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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2006年财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配的预案；
6、审议公司资本公积金转赠股本预案；
7、审议公司实施新会计政策的议案；
8、审议续聘2007年度财务审计机构的议案；
9、审议公司投资滨海新区空港物流综合配套服务区10.7万平米住宅项目[津东丽程（挂）2006-060号地块]的议案；
10、审议公司转让南门西B、C项目的议案；
11、审议投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目的议案；
12、审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
13、审议公司非公开发行股票方案的议案，该议案需逐项审议：
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）上市地点
（5）发行价格及定价依据
（6）发行方式
（7）募集资金用途及数额
（8）本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案
（9）决议的有效期
14、审议本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性的议案；
15、审议公司前次 |
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2007-03-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年3月24日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以现有股本423707417股为基数，每10股转增10股派0.60元(含税)。
三、通过关于公司实施新会计政策的议案。
四、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
六、通过关于转让南门西B、C项目的议案：公司拟将南门西B、C项目转让给控股35%的子公司天津市津茂置业有限公司(原名阳光天房置业有限公司)开发建设，项目转让价格为5.2亿元。
七、同意成立全资子公司天房城建发展有限公司(暂用名)。
八、通过关于投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目(一级土地整理)的议案：预计项目总投资43.49亿元。
九、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向特定投资者非公开发行数量不超过25125万股(含25125万股)人民币普通股(A股)，特定投资者的最低有效认购数量不得低于200万股，除控股股东及关联方外，其他单个特定投资人有效认购数量不得高于5000万股。其中控股股东及关联方将认购不超过本次发行的9609万股，其他特定投资者(不超过9名)认购本次非公开发行股份总数的剩余部分。
十、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性的议案。
十一、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
十二、通过关于调整公司监事会部分监事及推选职工监事的议案。
董事会决定于2007年4月16日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738322”；投票简称为“天房投票”。
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,047,190,487.45 4,173,613,468.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,683,868,367.39 1,679,896,991.57
每股净资产 3.974 3.964
调整后的每股净资产 3.776 3.819
2006年 2005年
主营业务收入 990,063,509.14 700,280,111.70
净利润 33,241,276.52 21,639,134.58
每股收益 0.078 0.051
净资产收益率(%) 1.97 1.288
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.446 -0.351
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派0.60元(含税)。
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2007-03-27
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司五届十二次董事会审议通过了公司非公开发行的相关议案并形成决议，根据相关法规规定，公司股票将于2007年3月27日停牌一小时(9:30-10:30)后于10:30复牌。
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2007-03-23
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公布公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会现决定将公司2006年年度报告披露日期由2007年3月30日变更为2007年3月27日。
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2007-03-20
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-30 |
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2007-03-20
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股50468500股将于2007年3月28日上市流通。
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2007-03-08
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行事项的相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性，故公司股票于公告之日起开始停牌。
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2007-03-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-08,恢复交易日：2007-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行事项的相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性，故公司股票于公告之日起开始停牌 |
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2007-03-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-08,恢复交易日：2007-03-27 ，2007-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行事项的相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性，故公司股票于公告之日起开始停牌 |
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2007-02-28
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司股权分置改革聘请的保荐机构为长江巴黎百富勤证券有限责任公司(下称：百富勤证券)，保荐代表人为袁建中。由于袁建中已经向百富勤证券提出辞职，故不再适合担任公司股权分置改革保荐代表人，经百富勤证券与公司协商决定以徐康接替袁建中担任公司股权分置改革保荐代表人。
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2007-01-31
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[20064预增](600322) 天房发展：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
根据天津市房地产发展(集团)股份有限公司初步核算，预计2006年度实现净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为21639134.58元)。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，对此，天津市房地产发展(集团)股份有限公司认为：
公司已经按照相关规定，在开发项目实现销售的同时预交了土地增值税。
该通知的颁发对公司2006年业绩不会造成影响。公司开发项目主要为普通居民住宅和经济适用房，项目结算受该通知影响较小。
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2006-11-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年11月24日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过投资津东丽程(挂)2006-060号地块的议案：该地块土地面积为57121.9平方米(约85.7亩)；出让土地面积为53621.9平方米(约80.4亩)；土地出让年限为70年；用地性质为居住；容积率不大于2.0；规划套型建筑面积90平方米以下不少于总建筑面积的70%。预计总投资5.6亿元。该议案需提交下次股东大会审议 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600322)“天房发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,654,248,828.78 4,173,613,468.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,668,986,451.59 1,679,896,991.57
每股净资产 3.9390 3.9648
调整后的每股净资产 3.8046 3.8192
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,422,148.66 -135,667,659.80
每股收益 0.0167 0.0427
净资产收益率(%) 0.4238 1.0839 |
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2006-10-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600322)“天房发展”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年10月26日召开五届十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天房”变为“天房发展” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600322)“G天房”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,694,768,205.46 4,173,613,468.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,661,913,192.43 1,679,896,991.57
每股净资产 3.9223 3.9648
调整后的每股净资产 3.7879 3.8192
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 496,752,666.14 240,736,091.12
净利润 11,017,045.88 8,550,928.38
扣除非经常性损益的净利润 11,026,764.62 11,061,847.97
每股收益 0.026 0.0202
净资产收益率(%) 0.66 0.5129
经营活动产生的现金流量净额 -114,245,511.14 -93,947,304.99 |
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2006-07-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600322)“G天房”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年7月27日召开五届八次董事会，会议选举张勇为公司董事长 |
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2006-07-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600322)“G天房”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年7月27日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过为公司控股子公司天津海景实业公司提供担保的议案。
二、同意张连选辞去公司董事；提名张勇为公司董事 |
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2006-07-12
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改公司董事会议事规则的议案；
2、审议修改公司监事会议事规则的议案；
3、审议为天津海景实业有限公司提供担保的议案；
4、审议张连选先生辞去公司董事的议案；
5、审议提名张勇先生为公司董事的议案；
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2006-07-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年7月11日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司成立建筑材料及设备经营公司的议案。
二、通过为公司控股子公司天津海景实业有限公司(下称：海景公司)提供担保的议案：公司增加为海景公司提供担保2亿元人民币。此项担保实施后，公司对海景公司担保总额度为4亿元人民币。
三、通过关于调整公司董事的议案。
董事会决定于2006年7月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-22
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600322)“G天房”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本423707417股为基数，每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2006年6月27日
除息日：2006年6月28日
现金红利发放日：2006年7月5日 |
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2006-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2006-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2006-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600322)“G天房”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年5月10日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：每股派0.06元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司关于为天津海景实业有限公司提供担保的议案 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600322)“G天房”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,482,609,783.52 4,173,613,468.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,684,950,462.00 1,679,896,991.57
每股净资产 3.9767 3.9648
调整后的每股净资产 3.8260 3.8192
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -160,490,501.20 -160,490,501.20
每股收益 0.0119 0.0119
净资产收益率(%) 0.2999 0.2999 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600322)“G天房”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司于近日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟每股派0.06元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司增加为天津海景实业有限公司提供5000万元人民币担保的议案。此项担保实施后，对该公司担保总额度为2亿元人民币。
董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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