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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-14 |
拟披露年报 |
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2007-11-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过投资津丽华明(挂)2007-117号宗地、津南双港(挂)2007-124号地块、津南双港(挂)2007-125号地块、(限价房)津南双港(挂)2007-123号地块、津经济适用房(招)2007-07号地块的议案。
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2007-10-31
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(600322) 天房发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 14916219.54
渤海证券有限责任公司天津万科中心证券营业部 3154553.41
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 2955666.20
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 2599586.90
联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 1960722.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司合肥美菱大道营业部 5232791.33
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 2076398.00
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1919526.14
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1863841.05
中信金通证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1638265.02
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2007-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年10月25日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司专项治理整改报告的议案，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司修改信息披露制度的议案。
五、同意成立公司全资子公司天房华明新家园房地产开发有限公司及天房双港新家园房地产开发有限公司(均为暂用名)，注册资金均为1亿元。
六、同意公司用非公开发行股票的募集资金10亿元对其全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司进行增资，全部用于该公司负责开发的滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目。增资后该公司注册资金将达到12亿元。
七、聘任李越为公司副总经理，同意其辞去职工监事职务。
董事会决定于2007年11月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,721,096,767.54 5,073,221,699.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,714,902,146.59 1,707,818,405.64
每股净资产 2.02 4.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,722,419.03 27,178,235.97
基本每股收益 0.01 0.03
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.03
净资产收益率(%) 0.51 1.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.48
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2007-10-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司修改公司章程的议案；
2、审议投资津丽华明（挂）2007-117号宗地的议案；
3、审议投资津南双港（挂）2007-124号地块的议案；
4、审议投资津南双港（挂）2007-125号地块的议案；
5、审议投资（限价房）津南双港（挂）2007-123号地块的议案；
6、审议投资津经济适用房（招）2007-07号地块的议案。
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2007-10-20
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司本次向10家特定投资者非公开发行了258285166股人民币普通股(A股)，发行价格为7.55元/股，募集资金净额为人民币189888万元。公司于2007年10月19日办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。公司控股股东天津市房地产开发经营有限公司本次认购股份的禁售期为36个月(可在2010年10月19日上市流通)；其他9家发行对象本次认购股份的禁售期为12个月(可在2008年10月20日上市流通)，上述禁售期均自2007年10月19日开始计算。本次发行前后，公司股权结构变动如下：
单位：股
发行前 发行后
持股总数 持股比例(%) 持股总数 持股比例(%)
有限售条件的流通股 212,776,524 25.11 471,061,690 42.60
无限售条件的流通股 634,638,310 74.89 634,638,310 57.40
总股本 847,414,834 100.00 1,105,700,000 100.00
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2007-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年10月12日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资津丽华明(挂)2007-117号宗地的议案：该地块土地面积194064.3平方米；总建筑面积164200平方米；用地性质为居住；容积率不大于0.846，绿化率不小于35%，建筑密度不大于30%，预计总投资额14.19亿元。
二、通过投资津南双港(挂)2007-124、125号地块的议案：该两地块土地面积分别为118662.9平方米、126908.1平方米；总建筑面积分别为14.27万平方米、15.27万平方米；用地性质均为居住；容积率均不大于1.2，绿化率均不小于45%，建筑密度均不大于20%，预计总投资额分别为12.14亿元、11.93亿元。
三、通过投资(限价房)津南双港(挂)2007-123号地块的议案：该地块土地面积120779.1平方米；总建筑面积17.63万平方米；用地性质为居住；容积率不大于1.46，绿化率不小于45%，建筑密度不大于20%，预计总投资额7.47亿元。
四、通过投资津经济适用房(招)2007-07号地块的议案：该地块土地面积61400平方米；建筑面积129400平方米；用地性质为居住(土地划拨给天津市安居工程办公室)，预计项目投资5亿元。
上述事项尚需提交公司下次股东大会审议。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年9月25日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司非公开发行新股不超过50250万股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。
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2007-09-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核结果，天津市房地产发展(集团)股份有限公司本次向特定对象非公开发行A股股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予以核准的决定后，将另行公告。
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2007-09-05
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审委)将于2007年9月5日审核天津市房地产发展(集团)股份有限公司A股非公开发行方案。公司股票将于当日停牌一天，并于发审委会议结果公布后复牌。
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2007-07-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,964,903,593.68 5,073,221,699.01
股东权益 1,706,179,727.56 1,707,818,405.64
每股净资产 2.0133 4.0306
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,027,205,386.34 496,752,666.14
净利润 18,455,816.94 12,047,893.28
基本每股收益 0.0218 0.0284
净资产收益率(%) 1.08 0.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.62 -0.27
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2007-07-13
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[20072预增](600322) 天房发展：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
根据天津市房地产发展(集团)股份有限公司初步核算，预计2007年中期业绩(归属于母公司所有者的净利润)与2006年同期同口径相比增长50%以上(上年同期净利润按新会计准则调整后为1138.40万元)。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司治理自查报告及整改计划》的议案，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的专项管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-05
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公布2006年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2007年6月8日
除权除息日：2007年6月11日
新增可流通股份上市流通日：2007年6月12日
现金红利发放日：2007年6月14日
实施本次分红派息和资本公积金转增股本方案后，按新股本847414834股摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.039元。
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2007-06-05
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2006年年度转增，10转增10登记日 ，2007-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度转增，10转增10转增上市日 ，2007-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度转增，10转增10除权日 ，2007-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2007-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2007-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2007-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年4月20日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议同意公司为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向交通银行天津分行申请办理授信业务(银行承兑汇票)提供连带责任担保，担保额度为一亿元整，担保期限为两年(自2007年4月21日至2009年4月20日)。本次担保后，公司对控股子公司的担保合计为5亿元。
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2007-04-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年4月15日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司用人民币1亿元与北京天鸿宝业房地产股份有限公司按相同比例向公司控股子公司天津海景实业有限公司(下称：海景实业)增资。本次增资后，海景实业注册资金为5亿元，公司共出资25000万元，仍占海景实业总股本的50%。
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2007-04-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以现有股本423707417股为基数，每10股转增10股派0.60元(含税)。
三、通过公司实施新会计政策的议案。
四、通过续聘2007年度财务审计机构的议案。
五、通过公司投资滨海新区空港物流综合配套服务区10.7万平米住宅项目的议案。
六、通过公司转让南门西 B、C 项目的议案。
七、通过投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目的议案。
八、通过公司非公开发行股票方案的议案。
九、通过本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性的议案。
十、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
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2007-04-17
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,448,393,868.09 5,073,221,699.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,714,399,104.46 1,707,818,405.64
每股净资产 4.5200 4.5068
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,580,698.82 6,580,698.82
基本每股收益 0.0132 0.0132
净资产收益率(%) 0.29 0.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.29 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.72
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2007-04-09
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召开2006年度股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2007年4月16日9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738322”；投票简称为“天房投票”。
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2007-03-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司股票在2007年3月27日-29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，生产经营活动一切正常。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-17 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2006年财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配的预案；
6、审议公司资本公积金转赠股本预案；
7、审议公司实施新会计政策的议案；
8、审议续聘2007年度财务审计机构的议案；
9、审议公司投资滨海新区空港物流综合配套服务区10.7万平米住宅项目[津东丽程（挂）2006-060号地块]的议案；
10、审议公司转让南门西B、C项目的议案；
11、审议投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目的议案；
12、审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
13、审议公司非公开发行股票方案的议案，该议案需逐项审议：
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）上市地点
（5）发行价格及定价依据
（6）发行方式
（7）募集资金用途及数额
（8）本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案
（9）决议的有效期
14、审议本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性的议案；
15、审议公司前次 |
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