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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-14
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非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2007年非公开发行股票258285166股，其中除控股股东以外的其他发行对象所认购的有限售条件的流通股193400000股限售期将满，将于2008年10月20日起上市流通。
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2008-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年9月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于发行公司债券的议案。
二、通过关于公司投资津东丽昆(挂)2008-062号地块的议案。
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2008-09-27
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公布更换保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司近日接到2007年非公开发行聘请的保荐机构方正证券有限责任公司通知，保荐代表人葛文兵的保荐工作由宋大龙接任，对公司持续督导工作保荐代表人变更为宋剑锋、宋大龙。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年9月10日召开六届五次董事会，会议审议通过公司公开发行公司债券的议案：本次发行的公司债券规模为人民币3亿元，存续期限为3年，票面利率在债券存续期内固定不变，由天津市房地产开发经营集团有限公司提供全额连带责任保证担保。
董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述及其它事项。
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2008-09-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于发行公司债券的议案；
（1）发行规模；
（2）发行对象及向公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）债券利率及其确定方式；
（5）担保方式；
（6）还本付息方式的期限和方式；
（7）募集资金的用途；
（8）决议的有效期；
（9）发行时间安排；
（10）发行方式；
（11）发行对象；
（12）拟上市交易场所。
2、审议提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案；
3、审议公司投资津东丽昆（挂）2008—062号地块的议案；
4、审议调整公司董事津贴的议案 |
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2008-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年8月13日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司委托经营事项的议案。
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2008-08-15
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司与天津市天房物业管理有限公司(系公司控股股东的控股子公司，公司持有其40%股权，下称：天房物业)于2008年8月1日签订了委托资产管理协议，公司将部分固定资产和投资性房产继续委托给天房物业经营管理，此次委托给天房物业经营管理的有友谊公寓、川北里、长寿公寓、环湖大厦、欣苑公寓、德恩里等地点的房产，合计面积11067.19平方米，帐面原值21339040.11元。委托经营管理期间(2008年1月1日至2010年12月31日)，上述资产的日常维护、发生的相关费用及经营收入均由天房物业承担和享有。
2007年公司与天房物业的关联交易发生额为192072.00元，系天房物业支付给公司的部分盈利性房产折旧费用，本期未将该部分盈利性房产列入委托管理协议，因此该笔费用今后不再发生。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,794,688,648.57 8,131,553,792.17
所有者权益(或股东权益) 3,692,750,131.71 3,646,729,320.77
每股净资产 3.3397 3.2981
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,193,195,257.89 1,027,205,386.34
净利润 101,305,810.94 18,455,816.94
扣除非经常性损益后的净利润 101,060,647.34 18,044,596.06
基本每股收益 0.09 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.02
净资产收益率(%) 2.74 1.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.686 -0.624
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2008-07-16
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中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2008年上半年实现的净利润与上年同期(净利润为18455816.94元)相比增长400%以上，具体数据将在公司2008年中期报告中予以披露。
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2008-07-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年7月4日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资津东丽昆(挂)2008-062号地块(土地总面积184818.5平方米，土地用途为居住)：该地块包括A、B两个地块，土地面积分别为90750.7平方米和94067.8平方米，规划容积率均为不大于2，建筑密度均为不大于20%，绿地率均为不小于45%，规划建筑面积分别为18.15万平方米和18.41万平方米，预计总投资分别为8.62亿元和12.62亿元。该议案尚需提交公司下次股东大会审议。
二、通过公司专项治理整改情况说明，具体内容详见2008年7月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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(600322) 天房发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 12333404.94
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 5489653.87
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 4781699.99
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 4349310.00
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3877065.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 1755612.98
信泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 1463113.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 1200600.00
渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 1034030.23
浙商证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 875051.07
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-05-26
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公布2007年度分红派息实施公告
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上交所公告，分配方案 |
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| 公布2007年度分红派息实施公告
天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年5月29日
除息日：2008年5月30日
现金红利发放日：2008年6月5日
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-06
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股权质押公告
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上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年5月4日接到第一大股东天津市房地产开发经营集团有限公司(目前持有公司有限售条件流通股277661690股，占公司股份总数的25.11%，下称：天房开发)通知，天房开发将其所持公司有限售条件流通股64885166股质押给浙商银行天津市分行，质押期限自2008年4月24日至2010年4月24日止，质押手续已于2008年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-04-18
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,685,450,949.81 8,131,553,792.17
所有者权益(或股东权益) 3,686,420,605.24 3,646,729,320.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.334 3.298
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 39,691,284.47 39,691,284.47
基本每股收益 0.0359 0.0359
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0341 0.0341
全面摊薄净资产收益率(%) 1.004 1.004
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.954 0.954
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.59
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2008-04-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及分红派息方案：以现有股本1105700000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司分别为天津海景实业有限公司、天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保的议案。
五、通过续聘2008年度财务审计机构的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年4月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张勇为公司第六届董事会董事长。
二、聘任张建台担任公司总经理、陈长来担任公司董事会秘书。
三、通过公司对参股35%的子公司天津市津茂置业有限公司(注册资金6000万元，下称：津茂置业)增资的议案：津茂置业面向全体股东进行增资，公司将按照持股比例同步增资，增资分两期进行，首期增资将津茂置业注册资金增加到6.62亿元，二期增资至10亿元；两期增资公司共需增加投资3.29亿元。
四、选举兰国茗为公司第六届监事会主席。
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2008-04-02
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2008年第一季度实现的净利润与上年同期相比增长500%以上(上年同期净利润为6580698.82元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2008-03-14
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2007 年财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配及分红派息预案；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
8、审议修改公司董事会议事规则的议案；
9、审议修改公司监事会议事规则的议案；
10、审议修改公司独立董事制度的议案；
11、审议公司为天津海景实业有限公司提供担保（建设银行）的议案；
12、审议公司为天津海景实业有限公司提供担保（交通银行）的议案；
13、审议公司为天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保（农业银行）的议案；
14、审议续聘2008 年度财务审计机构的议案；
15、审议公司第六届董事会董事候选人的议案；
16、审议公司第六届监事会监事候选人的议案； |
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2008-03-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年3月12日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以现有股本1105700000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司继续为控股子公司天津海景实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款人民币1.5亿元、向交通银行股份有限公司天津分行借款人民币1亿元提供连带责任担保的议案，担保期限分别为自签署日起10个月、自签署日起6个月。
五、通过公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司向交通银行股份有限公司天津分行借款人民币1.5亿元、向上海浦东发展银行天津市分行借款人民币1亿元、向中国农业银行天津和平支行借款人民币5亿元提供连带责任担保的议案，担保期限分别为自签署日起3年、自签署日起2年、自签署日起3年。
上述担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为13亿元，无逾期对外担保。
六、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
七、通过公司前次募集资金使用报告的议案。
八、同意公司向全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司、天津市华兆房地产开发有限公司分别增资4亿元，增资后上述两公司注册资金均变更为5亿元。
九、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
十、通过公司关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案。
董事会决定于2007年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-14
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,001,050,001.63 990,349,445.74
归属于上市公司股东的净利润 56,179,237.00 37,028,140.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,908,304.52 37,889,871.51
基本每股收益 0.06 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 1.44 1.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.35 1.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.583 -0.223
2007年末 2006年末
调整后
总资产 8,131,553,792.17 5,079,862,041.60
所有者权益(或股东权益) 3,646,729,320.77 1,712,061,978.48
归属于上市公司股东的每股净资产 3.298 2.020
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2008-02-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议同意公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司(下称：海滨公司)向上海浦东发展银行天津市分行(下称：天津分行)借款人民币1亿元提供连带责任担保，担保额度1亿元整，担保期限自《保证合同》签署日起两年。相关《保证合同》尚未签署。
本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为5亿元，无逾期担保。
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2008-01-23
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公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为33241276.52元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-23
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公布更换股改保荐代表人公告，停牌一小时 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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由于天津市房地产发展(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)保荐代表人徐康已经向保荐机构长江证券承销保荐有限公司(原名为长江巴黎百富勤证券有限责任公司，下称：长江证券)提出辞职，经长江证券与公司协商决定以吴代林接替徐康担任公司股改保荐代表人。
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2008-01-17
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公布股权质押公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年1月16日接到第一大股东天津市房地产开发经营集团有限公司(目前持有公司有限售条件流通股277661690股，占公司股份总数的25.11%，下称：天房集团)通知，天房集团将其持有的公司有限售条件流通股64885166股质押给中国工商银行股份有限公司天津市分行体院北支行，质押期限自2008年1月11日至2011年1月10日止，质押手续已于2008年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-14 |
拟披露年报 |
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