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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-05-05
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保荐机构变更公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司近日接非公开发行股票保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)的通知：2008年6月13日，中国证监会向方正证券作出有关批复文件，批准方正证券与瑞士信贷(一家全球性金融机构)共同出资设立“瑞信方正证券有限责任公司”(下称：瑞信方正证券)。瑞信方正证券于2008年12月29日正式取得经营证券承销与保荐业务资质，并于2009年4月9日取得保荐机构资格。按照中国证监会的批复意见，方正证券已注销与投资银行相关的业务许可，方正证券的相关权利和义务转移至瑞信方正证券，瑞信方正证券将承继原方正证券承担的保荐职责。
因此，公司非公开发行股票的保荐机构变更为瑞信方正证券，同时，公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人变更为宋大龙和赵源。
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2009-05-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-05
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2009年5月11日
除息日：2009年5月12日
现金红利发放日：2009年5月20日
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2009-05-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-05
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2009年4月28日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、聘任林德君为公司总经济师。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,520,053,014.33 9,520,443,481.46
所有者权益(或股东权益) 3,684,032,840.50 3,703,755,038.84
归属于上市公司股东的每股净资产 3.332 3.350
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,448,801.66 13,448,801.66
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 0.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.34 0.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.269
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2009-04-11
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2009年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度未经审计的净利润与上年同期净利润(39691284.47元)相比下降50%以上，具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股212776524股将于2009年3月30日起上市流通。
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2009-03-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日现有股本1105700000.00股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘2009年度财务审计机构的议案。
五、选举张景泉为公司独立董事。
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司 2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2008 年年度报告及报告摘要；
4、审议公司 2008 年财务决算报告；
5、审议公司 2008 年度利润分配预案；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议续聘 2009 年度财务审计机构的议案；
8、审议提名张景泉先生为独立董事的议案。 |
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2009-02-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,505,268,145.95 1,819,050,001.63
归属于上市公司股东的净利润 112,364,598.92 51,769,596.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,789,111.26 50,227,021.05
基本每股收益 0.10 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 3.03 1.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 1.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.677 -1.583
2008年末 2007年末
调整后
总资产 9,520,443,481.46 8,127,144,152.02
所有者权益(或股东权益) 3,703,755,038.84 3,642,319,680.62
归属于上市公司股东的每股净资产 3.350 3.294
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2009-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于近日召开六届十次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日现有股本1105700000.00股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司前次募集资金使用报告的议案。
五、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过提名张景泉为公司独立董事候选人的议案。
七、同意张界义不再担任公司总经济师职务。
董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-01-22
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2008年度实现的净利润与上年同期(净利润为56179237.00元)相比增长100%以上，具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2009年1月9日以通讯方式召开六届九次董事会，会议审议同意公司按持股比例为控股50%的子公司天津海景实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津分行和平支行(下称：和平支行)借款人民币4亿元中的2亿元提供连带责任担保。公司拟与和平支行签订《保证合同》，担保期限自合同签署日起18个月。
本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为15.55亿元，无逾期对外担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议同意公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司向中国银行股份有限公司天津市分行(下称：天津分行)借款人民币1.05亿元提供连带责任担保，公司拟与天津分行签订《保证合同》，担保期限自该协议签署日起两年。
本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为13.55亿元，无逾期对外担保。
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议同意公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司向中国银行股份有限公司天津市分行(下称：天津分行)借款人民币1.05亿元提供连带责任担保，公司拟与天津分行签订《保证合同》，担保期限自该协议签署日起两年。
本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为13.55亿元，无逾期对外担保。
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2008-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议同意公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司向中国银行股份有限公司天津市分行(下称：天津分行)借款人民币1.05亿元提供连带责任担保，公司拟与天津分行签订《保证合同》，担保期限自该协议签署日起两年。
本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为13.55亿元，无逾期对外担保。
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2008-12-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年12月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
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2008-11-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司发行人民币3亿元公司债券的申请于2008年11月26日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会相关工作会议有条件审核通过。待公司正式收到相关批准文件后另行公告。
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2008-11-27
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(600322) 天房发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 7372620.02
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6865245.00
招商证券股份有限公司合肥六安路证券营业部 5951970.02
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 4464900.01
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 4409269.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 2550528.01
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 2032821.06
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 2003670.00
东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 1880025.48
华安证券有限责任公司阜阳人民西路证券营业部 1491859.62
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2008-11-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案 |
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2008-11-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案 |
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2008-11-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年11月24日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过公司为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向交通银行天津分行(下称：天津分行)借款人民币2.3亿元提供连带责任担保(其中1亿元为续期担保)的议案，公司拟与天津分行签订《保证合同》，担保期限自签署日起2年(自2008年11月24日起至2010年11月23日止)。
本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为14.65亿元，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年12月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于近日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、通过关于投资沙柳路项目(为定向安置经济适用房项目，规划总建筑面积约21.7万平方米)的议案：该项目计划先行启动一期工程，预计一期地块拆迁补偿及土地整理费用约1.5亿元，一期项目总投资约5.1亿元。
三、同意杭天明不再担任公司职工监事职务。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,864,889,138.08 8,131,553,792.17
所有者权益(或股东权益) 3,702,839,889.48 3,646,729,320.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.349 3.298
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,089,757.77 111,395,568.71
基本每股收益 0.01 0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 3.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.04 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.48
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2008-10-15
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2008年第三季度实现的净利润与上年同期(净利润为27178235.97元)相比增长300%以上，具体数据将在公司2008年第三季度报告中予以披露。
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2008-10-14
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非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2007年非公开发行股票258285166股，其中除控股股东以外的其他发行对象所认购的有限售条件的流通股193400000股限售期将满，将于2008年10月20日起上市流通。
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