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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-16
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(600331)“宏达股份”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年四季度以来，国际国内电解锌价格大幅上扬，国内生产厂家产能提高，加之冬季、春节和四川境内矿山安全整顿，致使矿山产能大幅削减，导致电解锌主要原料锌精矿供应紧张、价格上涨。四川宏达化工股份有限公司主业之一电解锌产品原料供应也受到影响，公司管理层采取一系列有效措施解决原料，但仍然存在原料供给不足的情况，致使公司现有电解锌装置不能连续满负荷生产，可能对公司2004年第一季度经营业绩有一定影响。
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2004-03-20
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股东部分股权被冻结的公告 |
上交所公告，分配方案,股份冻结,基本资料变动,投资项目 |
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根据四川省成都市中级人民法院下达的协助执行通知书，获知四川宏达化
工股份有限公司第二大股东——广汉市平原实业发展有限公司(持有公司2091.2
万社会法人股，占公司总股本的16.09%)因诉四川和正期货经纪有限公司、中青
基业投资发展中心其他借款合同纠纷一案。广汉市平原实业发展有限公司申请
诉讼财产保全，并且以自有财产(所持有公司1000万社会法人股)冻结作为担保
，冻结期限1年，自2004年3月17日至2005年3月16日止。
四川宏达化工股份有限公司于2004年3月19日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股
本130000000股为基数，向全体股东每10股转增6股派发现金股利1元(含税)。
三、通过关于云南金鼎锌业有限公司建设10万吨/年电解锌项目(一期)的议案。
四、聘请华证会计师事务所为公司2003年度审计机构。
五、通过公司更名及章程修正案：公司名称变更为“四川宏达股份有限公司”。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,329,561,808.48 2,255,667,983.16
股东权益(不含少数股东权益) 751,730,803.27 747,872,585.36
每股净资产 5.78 5.75
调整后的每股净资产 5.76 5.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 71,936,605.45 71,936,605.45
每股收益(摊薄) 0.025 0.025
净资产收益率(%) 0.428 0.428 |
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2004-12-10
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司第二大股东四川平原实业发展有限公司(持有公司社会法人股6691.84万股，占公司总股本的16.09%)已将其所持有的公司社会法人股份中的2500万股(占公司总股本的6.01%)质押给德阳市商业银行广汉市万达支行。质押期自2004年12月7日至2005年12月2日止。股份质押手续已于2004年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2004-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2004年12月28日以通讯方式召开三届二十七次董事
会，会议审议通过关于增资控股子公司四川绵竹川润化工有限公司(下称：绵竹
川润)的议案：公司将绵竹川润的4760万元借款转为对该公司的出资，按该公司
原注册资本面值1:1比例作价对绵竹川润实施增资。本次增资扩股完成后，绵竹
川润注册资本变更为8343.5万元，其中公司持有7860.01万元出资，占总出资额
的94.20%。
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2004-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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四川宏达股份有限公司于2004年11月23日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过资本公积金转增股本方案：以2004年6月30日公司总股本208000000
.00股为基数，每10股转增10股。
二、通过关于增加经营范围的议案：加入“甘洛县新915-II、新915-I、埃
岱铅锌矿探矿、采矿。”内容。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、聘任华证会计师事务所有限公司为公司2004年半年度审计机构，同时续
聘其为2004年度财务审计机构。
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2004-12-06
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公布股东变更法人代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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四川宏达股份有限公司接第二大股东四川平原实业发展有限公司(持有公司法人股6691.84万股，占公司总股本的16.09%)函告，该公司法人代表由刘汉变更为常翼军。目前已完成工商登记变更手续。 |
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2004-12-01
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内部职工股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，四川宏达股份有限公司
6400000股内部职工股将于2004年12月6日上市流通，其中董、监事及高级管
理人员持内部职工股451200股按规定暂时锁定。
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2003-04-29
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(600331)“宏达股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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四川宏达化工股份有限公司于2003年4月26日召开2002年年度股东大会及
2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.5元(含税)。
三、通过了公司章程修正案。
四、同意刘海龙辞去公司第三届董事会董事职务。
五、同意邓长根辞去公司第三届董事会独立董事职务。
六、推荐伍小泉为公司第三届董事会独立董事。
七、推荐杨骞为公司第三届董事会董事。
八、通过投资云南兰坪有色金属有限公司的议案。
(600331)“宏达股份”公布董事会决议及召开临时股东大会公告
四川宏达化工股份有限公司于2003年4月26日召开三届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意杨骞辞去公司副总经理职务。
二、聘任邓长根为公司总经理。
三、通过了关于投资中国国际期货经纪有限公司的议案。
董事会决定于2003年5月29日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600331)“宏达股份”公布关联交易公告
四川宏达化工股份有限公司于2003年4月26日与中国国际期货经纪有限公司
(以下简称“中期公司”)股东：兖矿集团有限公司、四川宏达(集团)有限公司、
苏州恒和投资开发管理有限公司等14家股东签订了《增资扩股协议书》，协议
各方决定将中期公司注册资本由42812万元人民币增加至60000万元人民币，即
增加注册资本17188万元人民币，所增加的17188万元人民币由公司以现金方式
投入，占增资后注册资本的28.646%。
本次投资行为系关联方共同投资的关联交易。
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2003-05-29
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宏达化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2003年4月26日在什邡市金桥酒店2楼会议室召开。应到董事9人,实到董事7人,董事刘汉先生委托董事孙晓东先生代为表决,独立董事孙传敏先生委托独立董事仓玲女士代为表决,公司部份监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘沧龙先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议：
一、审议通过了《关于同意杨骞先生辞去公司副总经理职务的议案》；
二、审议通过了《关于聘任邓长根先生为公司总经理的议案》；
公司独立董事伍小泉先生、孙传敏先生(委托仓玲女士代为表决)、仓玲女士对以上两议案投赞成票。
三、审议通过了《关于投资中国国际期货经纪有限公司的议案》(详见公司关联交易公告)；
四川宏达集团有限公司为中国国际期货经纪有限公司的股东之一,本公司董事长刘沧龙先生对该项议案的表决进行了回避。
对于该项投资的相关事宜授权公司经营班子具体办理,该项议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于的有关事项》。
本次董事会决定于2003年5月29日,具体事项通知如下：
1、会议时间：2003年5月29日上午9：30
2、会议地点：什邡市金桥酒店二楼会议室
3、会议内容：审议关于投资中国国际期货经纪有限公司的议案。
4、出席会议对象：
(1)凡在2003年5月19日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可以授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
(2)法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可以用传真或信函方式登记。
(4)登记时间：2003年5月21日上午9：00至11：30,下午14：00至17：00。
(5)登记及联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦28楼董事会秘书处；
联系电话：028―86141081传真：028―86140372!
邮编：610041联系人：王延俊王礼春
(6)注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告
四川宏达化工股份有限公司董事会
2003年4月26日
附：
1、邓长根先生简历
邓长根先生,55岁,大学文化,研究员级高级工程师,国家级专家(94年获国务院特殊津贴),曾任中国兵器装备集团公司成都光明器材厂副厂长、党委委员、四川省科技顾问团成员、中国光学学会硅酸盐专委会副主任、中国稀土学会光学材料专委会副主任、四川省兵工学会常务理事、成都市科学技术协会委员、中外合资成都奥格光学玻璃有限公司董事、中外合资都江堰光明眼镜材料公司董事、都江堰光电材料有限公司董事,2001年―2003年1月任本公司独立董事。
2、授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席四川宏达化工股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并授权其行使表决权。
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托人身份证号：委托人签字：
受托人身份证号：受托人签字：
受托日期：
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2003-05-29
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(600331)“宏达股份”公布关于获得银行综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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近日，中国银行什邡支行通知四川宏达化工股份有限公司，同意以刘沧龙、
刘海龙个人在四川宏达(集团)有限公司的股权作质押给予公司额度人民币15000
万元的综合授信，期限一年。
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2003-05-30
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(600331)“宏达股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川宏达化工股份有限公司于2003年5月29日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过了关于投资中国国际期货经纪有限公司的议案 |
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2004-05-12
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-02
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2004年中期转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-03
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2004年中期转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-06
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2004年中期转增，10转增10上市日，内部职工股640万股上市交易日，其中董事、监事及高管所持45.12万股按规定暂时锁定。 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-10
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-10
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2004年8月29日召开三届二十五次董事会及三届十
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增加经营范围的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于公司关联方资金占用情况说明及处理意见的议案。
五、通过聘任华证会计师事务所有限公司为公司2004年中期审计机构的议案。
以上有关事项需待股东大会审议通过，公司2004年第二次临时股东大会召开
时间另行通知。
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2004-09-22
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[20043预增](600331)宏达股份：公布2004年第三季度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600331)“宏达股份”公布2004年第三季度业绩增长提示性公告
经四川宏达股份有限公司财务部门对2004年前三季度财务数据的初步估算，
预计2004年前三季度净利润较2003年同期增长100%以上(2003年前三季度净利润
为25870518.59元，占2003年全年净利润46428499.41元的55.72%)。具体数据将
在公司2004年第三季度报告中予以详细披露。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,412,032,985.97 2,255,667,983.16
股东权益(不含少数股东权益) 756,212,790.86 747,872,585.36
每股净资产 3.64 5.75
调整后的每股净资产 3.64 5.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 701,479,332.63 419,309,074.41
净利润 31,216,207.34 13,414,522.09
扣除非经常性损益后的净利润 31,482,437.27 9,885,901.41
每股收益(摊薄) 0.1501 0.103
净资产收益率(摊薄、%) 4.13 1.92
经营活动产生的现金流量净额 103,821,158.89 2,111,619.09
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2004-09-24
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600331)“宏达股份”
根据四川省高级人民法院下达的《协助执行通知书》、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，获知四川宏达股
份有限公司的第二大股东-四川平原实业发展有限公司(持有公司股票3345.92万
股，占公司总股本的16.09%)因中青基业投资发展中心与四川平原实业发展有限
公司期货交易纠纷案，被四川省高级人民法院继续冻结其所持有的公司社会法人
股1500万股(占公司总股本的7.21%)，冻结期限为2004年9月22日至2005年3月21
日止。
公司第四大股东成都宏昌化工建材商贸公司质押给中国光大银行成都分行的
公司社会法人股份共计1953.28万股，占公司总股本的9.39%，于2004年9月22日
解除质押。同时，成都宏昌化工建材商贸公司将上述股权质押给中国光大银行成
都小天竺支行，质押期自2004年9月22日至2005年9月20日止。股份质押手续已在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2004-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川宏达化工股份有限公司于2004年1月10日召开三届二十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意张照海辞去公司副总经理职务，同意何乐琼为公司副总经理。
二、通过聘请华证会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。该议
案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2004-03-19
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宏达化工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2004年2月16日在宏达大厦28楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘沧龙先生主持,经与会董事审议,通过了以下议案：
一、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《2003年度董事会报告》；
三、审议通过了《2003年年度报告及其摘要》；
四、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
五、审议通过了《2003年度利润分配预案》：
经华证会计师事务所有限公司审计,2003年度公司共实现净利润46,428,499.41元,提取10%法定盈余公积4,642,849.94元、10%法定公益金4,642,849.94元、5%任意盈余公积2,321,424.97元,加上2003年年初未分配利润78,355,287.76元,可供股东分配的利润为113,176,662.32元。
公司决定以2003年末总股本130,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金13,000,000元,余额100,176,662.32元转至下年度。
六、审议通过了《2003年度资本公积金转增股本预案》：
经研究,决定2003年度进行资本公积金转增股本。具体方案为：以2003年末总股本130,000,000股为基数,向全体股东每10股转增6股,共转增78,000,000股,本次转增后资本公积金尚余337,341,628.20元。
七、审议通过了《关于云南金鼎锌业有限公司建设10万吨/年电解锌项目(一期)的议案》：
该项目由控股子公司云南金鼎锌业有限公司为建设主体,本公司和其他股东单位自筹资金投入155,015.93万元,其中：固定资产投资92,867.37万元,流动资金35,000万元。宏达股份自筹资金79,058.12万元,建设期15个月。竣工投产后形成年产10万吨电解锌生产能力,按目前市场价格计算,可实现年销售收入100,000万元(含税),年利润31,480万元,投资利润率20.3%。
八、审议通过了《公司独立董事、董事、监事年津贴的议案》；
九、审议通过了《关于的议案》。
本次董事会决定于2004年3月19日召开2003年度股东大会。具体事项通知如下：
1、 时间：2004年3月19日上午9：00
2、 会议地点：什邡市金桥大酒店
3、 会议议题：
(1)审议公司2003年度董事会报告；
(2)审议公司2003年度监事会报告；
(3)审议公司2003年年度报告及其摘要；
(4)审议公司2003年度财务决算报告；
(5)审议公司2003年度利润分配预案；
(6)审议公司2003年度资本公积金转增股本预案；
(7)审议关于云南金鼎锌业有限公司建设10万吨/年电解锌项目(一期)的议案；
(8)审议公司独立董事、董事、监事年津贴的议案；
(9)审议聘请华证会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；
(10)审议关于公司更名及章程修正案：
经公司三届十九次董事会决定,公司拟更名为″四川宏达股份有限公司″ ,公司简称、股票代码不变,并提交本次年度股东大会审议。
4、出席会议对象：
(1)凡在2004年3月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
委托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
(2)法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可以用传真或信函方式登记。
(4)登记时间：2004年3月16日上午9：00至11：30,下午14：00至17：00。
(5)登记及联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦28楼董事会秘书处；
联系电话：028-86141081 传真：028-86140372
邮 编：610041 联系人：王延俊 王礼春
(6)注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告
四川宏达化工股份有限公司董事会
2004年2月18日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席四川宏达化工股份有限公司2003年年度股东大会,并授权其行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
受托日期：
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2004-02-18
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(600331)“宏达股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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四川宏达化工股份有限公司于2004年2月16日召开三届二十一次董事会及三
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：决定以2003年末总
股本130000000股为基数，向全体股东每10股转增6股派发现金股利1元(含税)。
三、通过关于云南金鼎锌业有限公司建设10万吨/年电解锌项目(一期)的议
案：该项目由控股子公司云南金鼎锌业有限公司为建设主体，公司和其他股东单
位自筹资金投入155015.93万元，其中公司自筹资金79058.12万元。
四、通过公司章程修正案。
董事会决定于2004年3月19日上午召开2003年年度股东大会，审议以上及其
它相关事项 |
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2003-08-13
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(600331)“宏达股份”公布2003年半年报摘要的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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四川宏达化工股份有限公司于2003年8月8日在《上海证券报》上刊登了2003
年半年度报告摘要，现将2003年半年度报告摘要的有关事项予以补充说明。详见
8月13日《上海证券报》。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,222,725,799.94 1,441,615,887.74
股东权益(不含少数股东权益) 709,939,476.05 681,955,534.07
每股净资产 5.46 5.25
调整后的每股净资产 5.42 5.18
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 61,664,249.42 63,775,868.51
每股收益(摊薄) 0.096 0.199
净资产收益率(%) 1.75 3.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.47 2.84 |
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