| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-21
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2005年4月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载了公司2005年第一季度报告。因工作人员疏忽，在录入现金流量表(2005年1-3月)时，部分数据出现了差错，现予以更正，更正内容详见2005年4月21日《上海证券报》 |
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2005-04-19
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[20052预增](600331) 宏达股份：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600331)“宏达股份”公布2005年半年度业绩预增公告
经四川宏达股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年半年度净利润与上年同期相比将增长300%左右(2004年半年度净利润为31057769.50元)。
具体数据将在2005年半年度报告中予以披露 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600331)“宏达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,886,375,649.66 2,792,464,188.93
股东权益(不含少数股东权益) 877,674,817.59 822,396,186.70
每股净资产 2.11 1.98
调整后的每股净资产 2.11 1.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 112,038,391.34 112,038,391.34
每股收益 0.1329 0.1329
净资产收益率(%) 6.30 6.30 |
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2005-04-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2005年4月18日召开三届二十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过《公司章程修正案》。
三、通过关于监事会提议增加公司2004年年度股东大会临时提案的议案，修订原《公司章程》等，并同意将其作为临时提案的方式提交于2005年5月9日召开的2004年年度股东大会审议。
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2005-04-13
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[20051预增](600331) 宏达股份：公布2005年第一季度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年第一季度业绩增长提示性公告
经四川宏达股份有限公司财务部门对2005年第一季度财务数据的初步估算，预计2005年第一季度净利润较2004年同期增长16倍左右(2004年第一季度净利润为3216181.18元)。具体数据将在公司2005年第一季度报告中予以详细披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600331)"宏达股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,792,464,188.93 2,255,667,983.16
股东权益 822,396,186.70 747,872,585.36
每股净资产 1.98 5.75
调整后的每股净资产 1.983 5.69
2004年 2003年
主营业务收入 1,667,172,600.01 1,001,051,947.44
净利润 96,739,019.61 46,428,499.41
每股收益(全面摊薄) 0.2325 0.3571
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.76 6.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7629 1.09
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2005年3月29日召开三届二十八次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本416000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司2005年度日常关联交易议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600331)“宏达股份”公布2005年度日常关联交易公告
四川宏达股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向四川寰宇投资有限公司及公司控股股东什邡宏达发展有限公司采购原材料，2004年的交易总金额为49838801.14元，预计2005年度交易总金额为246000000元；公司向什邡明珠电力有限责任公司购买电，2004年的交易总金额为83842574.33元，预计2005年度交易总金额为130000000.00元；公司与成都江南房地产开发有限公司之间因租赁宏达大厦而形成交易，2004年的交易总金额为1571932.58元，预计2005年度交易总金额为1571932.58元；公司与四川宏达(集团)有限公司服务公司之间因代缴养老保险金而形成交易，预计2005年度交易总金额为8000000.00元；公司与成都江南房地产开发有限公司之间因委托代理出租宏达大厦而形成交易，2004年的交易总金额为209033.33元，预计2005年度交易总金额为300000.00元 |
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2005-03-31
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。
根据四川宏达股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议,决定于2005年5月9日,具体事项通知如下：
1、会议召开时间：2005年5月9日上午9：30
2、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
3、会议审议的提案：
(1)审议四川宏达股份有限公司2004年度董事会报告；
(2)审议四川宏达股份有限公司2004年年度报告及其摘要；
(3)审议四川宏达股份有限公司2004年度独立董事述职报告；
(4)审议四川宏达股份有限公司2004年度监事会报告；
(5)审议四川宏达股份有限公司2004年度财务决算报告；
(6)审议四川宏达股份有限公司2004年度利润分配、公积金转增预案；
(7)审议四川宏达股份有限公司2005年度公司日常关联交易议案；
(8)审议四川宏达股份有限公司董事会换届选举的议案；
(9)审议四川宏达股份有限公司监事会换届选举的议案；
(10)审议《四川宏达股份有限公司章程修正案》；
(11)审议《股东大会议事规则修正案》；
(12)审议《董事会议事规则修正案》；
(13)审议《独立董事工作制度修正案》；
(14)审议《监事会议事规则修正案》。
4、出席会议对象：
(1)凡在2005年4月27日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可以授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
委托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
(2)法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可以用传真或信函方式登记。
(4)登记时间：2005年4月29日上午9：00至11：30,下午14：00至17：00。
(5)登记及联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦28楼董事会秘书处；
联系电话：028-86141081 传真：028-86140372
邮 编：610041 联系人：王延俊 王礼春
(6)注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告
四川宏达股份有限公司董事会
2005年3月29日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席四川宏达股份有限公司2004年年度股东大会,并授权其行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
受托日期： |
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2005-02-17
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公司名称由“四川宏达化工股份有限公司”变为“四川宏达股份有限公司” ，2004-04-01 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-01
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内部职工股320.00万股上市流通日 ，2004-12-06 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-11-29
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2004年中期转增，10转增10登记日 ，2004-12-02 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-29
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2004年中期转增，10转增10转增上市日 ，2004-12-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-29
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2004年中期转增，10转增10除权日 ，2004-12-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-29
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公布2004年中期资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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四川宏达股份有限公司实施2004年中期资本公积金转增股本方案为：以
2004年6月30日公司总股本208000000股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2004年12月2日
除权日：2004年12月3日
新增可流通股份上市日：2004年12月6日
本次转增股本后，按新股本总数416000000股摊薄计算，2004年中期每股收
益为0.075元。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,458,154,696.61 2,255,667,983.16
股东权益(不含少数股东权益) 794,543,643.73 747,872,585.36
每股净资产 3.82 5.75
调整后的每股净资产 3.82 5.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 55,795,381.82 159,616,540.71
每股收益 0.1812 0.3313
净资产收益率(%) 4.74 8.67
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2004-10-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2004年10月21日召开三届二十六次董事会及三届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于资本公积金转增股本预案：以2004年6月30日公司总股本20800
0000.00股为基数，每10股转增10股。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议
案。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2004-11-23
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。
本次董事会决定于2004年11月23日,具体事项通知如下：
1、会议召开时间：2004年11月23日上午9：30
2、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
3、会议审议的提案：
(1)审议《关于资本公积金转增股本预案》；
(2)审议《关于增加经营范围的议案》；
(3)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(4)审议《关于聘任华证会计师事务所有限公司为公司2004年半年度审计机构的议案》；
(5)审议《关于续聘华证会计师事务所有限公司为2004年度财务审计机构的议案》；
以上第(2)、(3)、(4)项议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见2004年8月31日《上海证券报》第C35版公司第三届董事会第二十五次会议决议公告。其余议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。
4、出席会议对象：
(1)凡在2004年11月12日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可以授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
(2)法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可以用传真或信函方式登记。
(4)登记时间：2004年11月16日上午9：00至11：30,下午14：00至17：00。
(5)登记及联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦28楼董事会秘书处；
联系电话：028-86141081 传真：028-86140372
邮 编：610041 联系人：王延俊 王礼春
(6)注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告
四川宏达股份有限公司董事会
2004年10月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席四川宏达股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并授权其行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
受托日期：
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2004-05-11
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-15
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司第三大股东绵阳市益多园房地产开发有限责任公司(
持有公司社会法人股4736万股，占公司总股本的11.38%)将其所持有的公司社会
法人股份中的2000万股(占公司总股本的4.81%)质押给中信实业银行成都分行。
质押期自2004年12月8日至2005年12月6日止。股份质押手续已于2004年12月9日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2005-01-22
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公布股东部分股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600331)“宏达股份”
根据四川省高级人民法院下达的《协助执行通知书》、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，获知四川宏达股
份有限公司的第二大股东-四川平原实业发展有限公司(持有公司股票6691.84万
股，占公司总股本的16.09%)因中青基业投资发展中心与四川平原实业发展有限
公司期货交易纠纷案，被四川省高级人民法院冻结其所持有的公司社会法人股51
91.84万股(占公司总股本的12.48%)，冻结期限为2005年1月20日起至2006年1月1
9日止(期间为一年)。
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2003-06-30
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办公地址由“四川省什邡市民主镇”变为“四川省成都市锦里东路2 号宏达大厦（邮编：610041）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-01-27
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公司概况变动-总经理 |
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2004-04-06
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公司名称由四川宏达化工股份有限公司(SICHUANHONGDACHEMICALINDUSTRYCO.,LTD
)变为四川宏达股份有限公司(SICHUANHONGDACO.,LTD) |
公司概况变动-公司名称 |
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2002-12-31
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2002.12.31是宏达股份(600331)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2004-12-06
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内部职工股320.00万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600331)“宏达股份”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 144161.59 114547.72 25.86
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 68195.55 66157.14 3.08
主营业务收入(万元) 52168.98 37246.14 40.07
净利润(万元) 3964.06 2223.86 78.25
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3153.31 2114.87 49.10
每股收益(元) 0.3049 0.1711 78.20
每股净资产(元) 5.25 5.09 3.14
调整后的每股净资产(元) 5.18 5.06 2.37
净资产收益率(%) 5.81 3.36 72.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.62 3.20 44.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.39 0.40 -197.5
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税) |
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2004-03-16
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(600331)“宏达股份”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年四季度以来，国际国内电解锌价格大幅上扬，国内生产厂家产能提高，加之冬季、春节和四川境内矿山安全整顿，致使矿山产能大幅削减，导致电解锌主要原料锌精矿供应紧张、价格上涨。四川宏达化工股份有限公司主业之一电解锌产品原料供应也受到影响，公司管理层采取一系列有效措施解决原料，但仍然存在原料供给不足的情况，致使公司现有电解锌装置不能连续满负荷生产，可能对公司2004年第一季度经营业绩有一定影响。
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