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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17 ，2005-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-07
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-12 |
召开股东大会 |
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| 四川宏达股份有限公司股权分置改革方案。
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2005-11-07
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-12 |
召开股东大会 |
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| (1) 审议《关于四川宏达股份有限公司与关联方共同增资控股子公司的议案》 |
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2005-11-07
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600331)“宏达股份”
2005年11月4日，什邡宏达发展有限公司(下称：宏达发展)与成都宏昌化工建材商贸公司(下称：宏昌化工)签订了《股权转让协议》，受让宏昌化工持有的四川宏达股份有限公司(下称：宏达股份)39065600股法人股(占宏达股份总股本的9.39%)，转让价款共计人民币9297.6128万元。
上述股权转让完成后，宏达发展将持有宏达股份134400000股法人股，占总股本的32.31%，仍为其第一大股东；宏昌化工将不再持有宏达股份股票。
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2005-11-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议及2005年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司董事会根据除成都宏昌化工建材商贸公司(下称：成都宏昌)外的其他四家非流通股股东(合计持股210534400股，占非流通股份总额的84.35%)的书面委托，决定于2005年12月12日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月8日、9日、12日(9:30-11:30、13:00-15:00)，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：非流通股股东支付的公司股票由流通股股东按各自持股比例分享，其中每位流通股股东分别按其在股改方案实施股权登记日所持流通股股票数量的23%获付公司股票(即每持有公司流通股股票10股获付2.3股公司股票)。
公司非流通股股东作出承诺事项如下：
一、公司第一大股东什邡宏达发展有限公司(持股数量为9533.44万股，占总股本比例为22.92%，下称：宏达发展)的特别承诺：
1、关于协议转让方式受让的承诺
由于非流通股股东成都宏昌对本次股权分置改革持有异议，不愿意执行对价安排，宏达发展承诺以协议转让方式受让成都宏昌持有的全部股份，共计39065600股，并在公司相关股东会议通过股权分置改革方案后按有关规定办理股权过户手续。承诺本次股权分置改革成都宏昌应向流通股股东支付的对价，全部由宏达发展代为支付。受让完成后该部分股份限售期与宏达发展持有的其他非流通股的限售期一致。
2、关于二级市场市价增持的承诺
宏达发展承诺在公司股权分置改革方案实施之日起两个月后的十八个月内，投入总金额为人民币4亿元的资金，通过上交所交易系统以每股6.60元以下的价格择机买入公司股票(若此期间公司派息，派发红股、资本公积金转增股本、增资扩股包括配股、增发新股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格按照上交所交易规则做相应调整)，但在此期间如公司股票价格高于6.60元(含6.60元)，或在上述十八个月内用尽4亿元资金，则宏达发展不予买入。
根据中国证监会的有关规定，宏达发展在相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月后增持公司股票触发要约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免，宏达发展将按有关规定向中国证监会提出免予履行要约收购义务的申请，豁免申请获批后，宏达发展将按承诺实施增持计划，但如豁免申请未被批准，则宏达发展将终止增持计划。
3、有关限售期的承诺
宏达发展承诺所持有的公司非流通股股份(含受让的原成都宏昌所持股份)自获得上市流通权之日起，60个月内不通过上海证券交易所挂牌出售。
二、其他非流通股股东承诺事项：
1、公司其他非流通股股东四川平原实业发展有限公司、绵阳市益多园房地产开发有限责任公司、什邡明珠电力有限责任公司承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东四川平原实业发展有限公司、绵阳市益多园房地产开发有限责任公司承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，各自出售数量合计占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、绵阳市益多园房地产开发有限责任公司的特别承诺：由于四川平原实业发展有限公司所持公司股份全部被冻结和质押，绵阳市益多园房地产开发有限责任公司同意并承诺代四川平原实业发展有限公司向流通股股东执行对价安排；承诺拟用于执行对价安排的股份不会被质押。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月26日至2005年12月12日(每日9:00-17:00)；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2005年12月12日上午9:30召开2005年第二次临时股东大会，审议公司与关联方共同增资控股子公司的议案 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-03
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公布董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2005年11月2日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过公司与关联方共同增资控股子公司的议案：公司拟对控股子公司云南金鼎锌业有限公司(公司出资数额为15300万元，出资比例为51%，下称：金鼎锌业)增资。根据金鼎锌业股东会决议，该公司全体股东一致同意将注册资本由30000万元增加至97322万元，其中公司以现金人民币34334.22万元出资。本次增资完成后，公司出资数额共计49634.22万元，出资比例仍为51%。上述投资行为构成关联交易。
该议案尚需提交临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知 |
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2005-10-24
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[20054预增](600331) 宏达股份：公布2005年度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600331)“宏达股份”公布2005年度业绩增长提示性公告
根据四川宏达股份有限公司2005年度前三季度的经营情况及四季度的发展预期，经公司董事会审议，预计2005年度公司累计净利润较去年同期增长达100%以上(2004年度实现净利润96739019.61元)，具体数据将在公司2005年年度报告中予以详细披露 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600331)“宏达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,498,683,362.87 2,792,464,188.93
股东权益(不含少数股东权益) 971,331,805.75 822,396,186.70
每股净资产 2.33 1.98
调整后的每股净资产 2.337 1.983
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 338,812,524.55
每股收益 0.0778 0.4081
净资产收益率(%) 3.33 17.48 |
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2005-09-30
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[20053预增](600331) 宏达股份：公布2005年三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600331)“宏达股份”公布2005年三季度业绩预增提示性公告
经四川宏达股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月累计净利润将比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为6890.50万元人民币)。上述事项具体数据公司将在2005年三季度报告中进行详细披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-31
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600331)“宏达股份”
2005年8月29日，四川宏达股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权质押登记通知》获悉：
公司第三大股东绵阳市益多园房地产开发有限责任公司(现持有公司4736万股法人股，占公司总股本的11.38%)已将其所持有的公司社会法人股份2700万股(占公司总股本的6.49%)质押给中信实业银行成都分行。股份质押手续已于2005年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2005-08-25
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公布项目竣工投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿建设年产20万吨高纯锌项目一期年产10万吨电解锌采、选、冶一体化工程，其中年产10万吨电解锌冶炼部分经过系统调试，各项指标达到设计要求，将于2005年8月26日正式投入生产 |
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2005-08-20
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2005年8月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《关于第三大股东法人代表及股东变更的公告》。由于绵阳市益多园房地产开发有限责任公司来函中的股东名称中存在笔误，经四川省绵阳市工商行政管理局查证作更正公告。
原公告：“股本结构为：句艳东持有该公司20%的股权，吴晓彬持有该公司80%的股权。”更正为“股本结构为：句艳东持有该公司20%的股权，吴小兵持有该公司80%的股权。” |
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2005-08-10
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第三大股东法人代表及股东变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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四川宏达股份有限公司接第三大股东绵阳市益多园房地产开发有限责任公司(持有公司法人股4736.00万股，占公司总股本的11.38%)函告，该公司法人代表变更为句艳东，股本结构为：句艳东持有该公司20%的股权，吴晓彬持有该公司80%的股权。目前已完成工商登记变更手续。
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2005-07-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2005年7月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于停止H股发行和上市方案的议案。
二、通过公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
五、通过关于批准发行可转换公司债券方案有效期的议案。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。 |
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2005-07-15
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600331)“宏达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,300,015,363.37 2,792,464,188.93
股东权益(不含少数股东权益) 959,786,764.28 822,396,186.70
每股净资产 2.307 1.98
调整后的每股净资产 2.309 1.983
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,222,364,496.14 701,479,332.63
净利润 137,410,096.96 31,216,207.34
扣除非经常性损益后的净利润 138,094,417.08 31,482,437.27
每股收益 0.3303 0.1501
净资产收益率(%) 14.32 4.13
经营活动产生的现金流量净额 147,905,767.50 103,821,158.89 |
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2005-07-14
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公布重大项目投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿建设年产20万吨高纯锌项目一期年产10万吨电解锌采、选、冶一体化工程，其中年产10万吨电解锌冶炼部分已于近日进入调试生产阶段。该项目正式投产后，公司锌冶炼能力将达到22万吨/年(包括公司本部) |
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2005-07-11
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公布召开2005年第一次临时股东大会二次通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司董事会决定于2005年7月18日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月17日下午5点至2005年7月18日下午3点，审议公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案等事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-15 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本416000000股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年7月5日
除息日：2005年7月6日
现金红利发放日：2005年7月11日 |
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2005-06-30
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公布甘洛铅锌矿投产公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司甘洛分公司已取得甘洛埃岱铅锌矿采矿权证，目前进入试生产阶段，该铅锌矿正式投产后，即可解决部分公司本部电解锌所需原料 |
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2005-06-14
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公布四届二次董事会决议公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2005年6月11日在《上海证券报》第26版和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载了公司四届二次董事会决议公告。因工作人员疏忽，在录入时出现了差错，现更正如下：
原公告中“三、审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》第11回售条款：(1)可转债发行后12个月内，如本公司股票在连续20个工作日的收盘价低于当期转股价的70%时，持有人有权以105元(含当期利息)的价格将其持有的可转债全部或部分回售给公司。”
更正为：“三、审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》第11回售条款：(1)可转债发行12个月后，如本公司股票在连续20个工作日的收盘价低于当期转股价的70%时，持有人有权以105元(含当期利息)的价格将其持有的可转债全部或部分回售给公司。” |
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2005-06-11
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《四川宏达股份有限公司关于停止H股发行和上市方案的议案》；
2、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
3、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》;
4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；
5、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
6、审议《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；
7、审议《关于批准发行可转换公司债券方案有效期的议案》；
8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》； |
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2005-06-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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四川宏达股份有限公司于2005年6月9日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于停止H股发行和上市方案的议案。
二、通过公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次发行可转换公司债券的规模为人民币65000万元；每张面值100元；可转债期限为5年；票面年利率为第一年1.6%、第二年1.7%、第三年1.8%、第四年2.4%、第五年2.5%。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
五、通过前次募集资金使用情况的说明的议案。
董事会决定于2005年7月18日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月17日下午5点至2005年7月18日下午3点，审议以上事项 |
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2005-05-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2005年5月9日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘沧龙为公司第四届董事会新任董事长。
二、续聘杨骞为公司总经理，续聘王延俊为公司董事会秘书。
三、选举王保林为公司第四届监事会召集人 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2005年5月9日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本416000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司2005年度日常关联交易议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司章程修正案。
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2005-04-21
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600331)“宏达股份”
四川宏达股份有限公司于2005年4月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载了公司2005年第一季度报告。因工作人员疏忽，在录入现金流量表(2005年1-3月)时，部分数据出现了差错，现予以更正，更正内容详见2005年4月21日《上海证券报》 |
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