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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-16
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关于分公司收到药品再注册批件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600332_20190716_2.pdf
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2019-07-16
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公司及其下属子公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600332_20190716_1.pdf
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2019-07-13
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600332_20190713_3.pdf
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2019-07-13
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年7月12日召开，会议审议通过关于聘任本公司副总经理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600332_20190713_1.pdf
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2019-07-05
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州白云山医药集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.424元（含税）。
股权登记日：2019/7/10
除息日：2019/7/11
现金红利发放日：2019/7/11
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600332_20190705_1.pdf
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派4.240000000(含税)，税后10派4.240000登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派4.240000000(含税)，税后10派4.240000红利发放日 ，2019-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派4.240000000(含税)，税后10派4.240000除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-04
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关于全资子公司药品安宫牛黄丸获得香港中成药注册证明书的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600332_20190704_1.pdf
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2019-07-03
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关于“王老吉”商标法律纠纷诉讼结果的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600332)“白云山”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/600332_20190703_1.pdf
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2019-06-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州白云山医药集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过本公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年年度审计师的议案、本公司2018年度利润分配及派息方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600332_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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关于控股子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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关于全资子公司收到药品再注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-13
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关于全资子公司广州医药研究总院有限公司被纳入国家科技资源共享服务平台名单的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600332)“白云山”公布
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2019-06-12
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600332)“白云山”公布
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2019-06-04
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过关于选举本公司第七届董事会副董事长的议案、关于补选张春波先生为本公司第七届董事会执行董事候选人并建议其2019年度薪酬的议案、关于增补本公司战略发展与投资委员会委员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600332_20190604_1.pdf
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2019-06-01
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关于董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
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2019-05-15
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关于分公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600332)“白云山”公布
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2019-05-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 本公司2018年年度报告及其摘要
2 本公司2018年度董事会报告
3 本公司2018年度监事会报告
4 本公司2018年度财务报告
5 本公司2018年度审计报告
6 本公司2019年度财务经营目标及年度预算方案
7.00 关于2019年度本公司董事薪酬的议案
7.01 关于董事长李楚源先生2019年度薪酬的议案
7.02 关于副董事长陈矛先生2019年度薪酬的议案
7.03 关于执行董事刘菊妍女士2019年度薪酬的议案
7.04 关于执行董事程宁女士2019年度薪酬的议案
7.05 关于执行董事倪依东先生2019年度薪酬的议案
7.06 关于执行董事黎洪先生2019年度薪酬的议案
7.07 关于执行董事吴长海先生2019年度薪酬的议案
7.08 关于独立非执行董事储小平先生2019年度薪酬的议案
7.09 关于独立非执行董事姜文奇先生2019年度薪酬的议案
7.10 关于独立非执行董事黄显荣先生2019年度薪酬的议案
7.11 关于独立非执行董事王卫红女士2019年度薪酬的议案
8.00 关于2019年度本公司监事薪酬的议案
8.01 关于监事会主席冼家雄先生2019年度薪酬的议案
8.02 关于职工监事李锦云女士2019年度薪酬的议案
8.03 关于监事高燕珠女士2019年度薪酬的议案
9 关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案
10 关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
11 关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
12 关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请借款额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案
13 关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
14 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
15 关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
17 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案
18 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年内控审计师的议案
19 本公司2018年度利润分配及派息方案
20 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
21 关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
22.00 关于选举董事的议案
22.01 关于选举张春波先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其2019年度薪酬的议案 |
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2019-05-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 本公司2018年年度报告及其摘要
2 本公司2018年度董事会报告
3 本公司2018年度监事会报告
4 本公司2018年度财务报告
5 本公司2018年度审计报告
6 本公司2019年度财务经营目标及年度预算方案
7.00 关于2019年度本公司董事薪酬的议案
7.01 关于董事长李楚源先生2019年度薪酬的议案
7.02 关于副董事长陈矛先生2019年度薪酬的议案
7.03 关于执行董事刘菊妍女士2019年度薪酬的议案
7.04 关于执行董事程宁女士2019年度薪酬的议案
7.05 关于执行董事倪依东先生2019年度薪酬的议案
7.06 关于执行董事黎洪先生2019年度薪酬的议案
7.07 关于执行董事吴长海先生2019年度薪酬的议案
7.08 关于独立非执行董事储小平先生2019年度薪酬的议案
7.09 关于独立非执行董事姜文奇先生2019年度薪酬的议案
7.10 关于独立非执行董事黄显荣先生2019年度薪酬的议案
7.11 关于独立非执行董事王卫红女士2019年度薪酬的议案
8.00 关于2019年度本公司监事薪酬的议案
8.01 关于监事会主席冼家雄先生2019年度薪酬的议案
8.02 关于职工监事李锦云女士2019年度薪酬的议案
8.03 关于监事高燕珠女士2019年度薪酬的议案
9 关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案
10 关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
11 关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
12 关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请借款额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案
13 关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
14 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
15 关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
17 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案
18 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年内控审计师的议案
19 本公司2018年度利润分配及派息方案
20 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
21 关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案 |
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2019-05-11
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关于子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600332_20190511_2.pdf
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2019-05-11
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州白云山医药集团股份有限公司董事会决定于2019年6月28日10点00分召开2018年年度股东大会，审议本公司2018年年度报告及其摘要、本公司2018年度利润分配及派息方案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600332_20190511_1.pdf
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2019-05-10
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关于控股股东被纳入国企改革“双百企业”名单的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600332_20190510_1.pdf
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2019-05-09
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600332_20190509_3.pdf
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2019-05-09
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年5月8日召开，会议审议通过关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年内控审计师的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600332_20190509_1.pdf
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2019-05-07
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关于分公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600332_20190507_1.pdf
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2019-05-06
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广州白云山医药集团股份有限公司及其下属子公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-06/600332_20190506_1.pdf |
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2019-05-01
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关于受让广州医药集团有限公司“王老吉”系列商标资产交割完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600332_20190501_1.pdf
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2019-04-30
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关于诉讼结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600332_20190430_1.pdf
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.865
加权平均净资产收益率(%) 6.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600332_2019_1.pdf
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