| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-23
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600332_20200523_1.pdf
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2020-05-19
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关于全资子公司收到药品再注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600332_20200519_1.pdf
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2020-05-16
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关于收到药品再注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600332_20200516_1.pdf
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2020-05-13
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案 |
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2020-05-13
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
3 本公司2019年年度报告及其摘要
4 本公司2019年度董事会报告
5 本公司2019年度监事会报告
6 本公司2019年度财务报告
7 本公司2019年度审计报告
8 本公司2019年度利润分配及派息方案
9.00 关于本公司第七届董事会董事2020年度薪酬的议案
9.01 关于董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案
9.02 关于副董事长程宁女士2020年度薪酬的议案
9.03 关于执行董事杨军先生2020年度薪酬的议案
9.04 关于执行董事刘菊妍女士2020年度薪酬的议案
9.05 关于执行董事黎洪先生2020年度薪酬的议案
9.06 关于执行董事吴长海先生2020年度薪酬的议案
9.07 关于执行董事张春波先生2020年度薪酬的议案
9.08 关于独立非执行董事储小平先生2020年度薪酬的议案
9.09 关于独立非执行董事姜文奇先生2020年度薪酬的议案
9.10 关于独立非执行董事黄显荣先生2020年度薪酬的议案
9.11 关于独立非执行董事王卫红女士2020年度薪酬的议案
10.00 关于本公司第七届监事会监事2020年度薪酬的议案
10.01 关于监事会主席蔡锐育先生2020年度薪酬的议案
10.02 关于监事高燕珠女士2020年度薪酬的议案
10.03 关于监事程金元先生2020年度薪酬的议案
11 关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案
12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
13 关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
14 关于本公司控股子公司广州医药有限公司(现更名为“广州医药股份有限公司”)向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案
15 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
17.00 关于本公司第八届监事会职工代表监事蔡锐育先生2020年度薪酬的议案
18.00 关于选举本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.01 关于选举李楚源先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.02 关于选举杨军先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.03 关于选举程宁女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.04 关于选举刘菊妍女士为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.05 关于选举黎洪先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.06 关于选举吴长海先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
18.07 关于选举张春波先生为本公司第八届董事会执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
19.00 关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
19.01 关于选举黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
19.02 关于选举王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
19.03 关于选举陈亚进先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
19.04 关于选举黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事并建议其2020年度薪酬的议案
20.00 关于选举本公司第八届监事会监事并建议其2020年度薪酬的议案
20.01 关于选举高燕珠女士为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案
20.02 关于选举程金元先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2020年度薪酬的议案 |
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2020-05-13
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案 |
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2020-05-13
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
3 本公司2019年年度报告及其摘要
4 本公司2019年度董事会报告
5 本公司2019年度监事会报告
6 本公司2019年度财务报告
7 本公司2019年度审计报告
8 本公司2019年度利润分配及派息方案
9.00 关于本公司第七届董事会董事2020年度薪酬的议案
9.01 关于董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案
9.02 关于副董事长程宁女士2020年度薪酬的议案
9.03 关于执行董事杨军先生2020年度薪酬的议案
9.04 关于执行董事刘菊妍女士2020年度薪酬的议案
9.05 关于执行董事黎洪先生2020年度薪酬的议案
9.06 关于执行董事吴长海先生2020年度薪酬的议案
9.07 关于执行董事张春波先生2020年度薪酬的议案
9.08 关于独立非执行董事储小平先生2020年度薪酬的议案
9.09 关于独立非执行董事姜文奇先生2020年度薪酬的议案
9.10 关于独立非执行董事黄显荣先生2020年度薪酬的议案
9.11 关于独立非执行董事王卫红女士2020年度薪酬的议案
10.00 关于本公司第七届监事会监事2020年度薪酬的议案
10.01 关于监事会主席蔡锐育先生2020年度薪酬的议案
10.02 关于监事高燕珠女士2020年度薪酬的议案
10.03 关于监事程金元先生2020年度薪酬的议案
11 关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案
12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
13 关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
14 关于本公司控股子公司广州医药有限公司(现更名为“广州医药股份有限公司”)向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案
15 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案 |
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2020-05-13
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召开2020年1次股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
3 本公司2019年年度报告及其摘要
4 本公司2019年度董事会报告
5 本公司2019年度监事会报告
6 本公司2019年度财务报告
7 本公司2019年度审计报告
8 本公司2019年度利润分配及派息方案
9.00 关于本公司第七届董事会董事2020年度薪酬的议案
9.01 关于董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案
9.02 关于副董事长程宁女士2020年度薪酬的议案
9.03 关于执行董事杨军先生2020年度薪酬的议案
9.04 关于执行董事刘菊妍女士2020年度薪酬的议案
9.05 关于执行董事黎洪先生2020年度薪酬的议案
9.06 关于执行董事吴长海先生2020年度薪酬的议案
9.07 关于执行董事张春波先生2020年度薪酬的议案
9.08 关于独立非执行董事储小平先生2020年度薪酬的议案
9.09 关于独立非执行董事姜文奇先生2020年度薪酬的议案
9.10 关于独立非执行董事黄显荣先生2020年度薪酬的议案
9.11 关于独立非执行董事王卫红女士2020年度薪酬的议案
10.00 关于本公司第七届监事会监事2020年度薪酬的议案
10.01 关于监事会主席蔡锐育先生2020年度薪酬的议案
10.02 关于监事高燕珠女士2020年度薪酬的议案
10.03 关于监事程金元先生2020年度薪酬的议案
11 关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案
12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
13 关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
14 关于本公司控股子公司广州医药有限公司(现更名为“广州医药股份有限公司”)向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案
15 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案 |
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2020-05-13
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关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州白云山医药集团股份有限公司董事会决定于2020年6月29日10点依次召开公司2019年年度股东大会、公司2020年第一次A股类别股东大会，审议关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票（适用于A股市场）相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600332_20200513_1.pdf
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2020-05-13
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案
3 本公司2019年年度报告及其摘要
4 本公司2019年度董事会报告
5 本公司2019年度监事会报告
6 本公司2019年度财务报告
7 本公司2019年度审计报告
8 本公司2019年度利润分配及派息方案
9.00 关于本公司第七届董事会董事2020年度薪酬的议案
9.01 关于董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案
9.02 关于副董事长程宁女士2020年度薪酬的议案
9.03 关于执行董事杨军先生2020年度薪酬的议案
9.04 关于执行董事刘菊妍女士2020年度薪酬的议案
9.05 关于执行董事黎洪先生2020年度薪酬的议案
9.06 关于执行董事吴长海先生2020年度薪酬的议案
9.07 关于执行董事张春波先生2020年度薪酬的议案
9.08 关于独立非执行董事储小平先生2020年度薪酬的议案
9.09 关于独立非执行董事姜文奇先生2020年度薪酬的议案
9.10 关于独立非执行董事黄显荣先生2020年度薪酬的议案
9.11 关于独立非执行董事王卫红女士2020年度薪酬的议案
10.00 关于本公司第七届监事会监事2020年度薪酬的议案
10.01 关于监事会主席蔡锐育先生2020年度薪酬的议案
10.02 关于监事高燕珠女士2020年度薪酬的议案
10.03 关于监事程金元先生2020年度薪酬的议案
11 关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案
12 关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
13 关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案
14 关于本公司控股子公司广州医药有限公司(现更名为“广州医药股份有限公司”)向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案
15 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
16 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案 |
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2020-05-13
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案 |
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2020-05-13
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
2 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案 |
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2020-05-08
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600332_20200508_2.pdf
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2020-05-08
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关于收到药品再注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600332_20200508_1.pdf
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2020-04-30
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关于分拆子公司到香港联合交易所有限公司上市的进展公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600332_20200430_1.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.728
加权平均净资产收益率(%) 4.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600332_20200429_12.pdf
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2020-04-29
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第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600332_20200429_9.pdf
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2020-04-29
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过本公司2020年第一季度报告、本公司第七届董事会董事2020年度薪酬的议案、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600332_20200429_7.pdf
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2020-04-29
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关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600332_20200429_10.pdf
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2020-04-28
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关于召开网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600332_20200428_1.pdf
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2020-04-25
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关于收到药品再注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600332_20200425_1.pdf
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2020-04-23
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关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600332_20200423_1.pdf
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2020-04-21
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关于控股子公司收到药品注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600332_20200421_1.pdf
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2020-04-18
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关于分公司收到药品再注册批件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600332_20200418_1.pdf
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2020-04-15
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关于收到药品再注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600332_20200415_1.pdf
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2020-04-09
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关于获得药品补充申请批件的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/600332_20200409_1.pdf
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2020-04-07
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关于收到药品再注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600332_20200407_1.pdf
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2020-04-01
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600332_20200401_27.pdf
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2020-04-01
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600332_20200401_26.pdf
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2020-04-01
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关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司2020年度日常关联交易预计数的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600332_20200401_21.pdf
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2020-04-01
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关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》相关条款的公告 |
上交所公告 |
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(600332)“白云山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600332_20200401_28.pdf
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