美克股份(600337) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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美克股份（600337）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-27	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 0.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.95 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
美克国际家具股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年4月19日召开，会议审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-16	关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
美克国际家具股份有限公司现将关于召开2012年第三次临时股东大会的相关事项进行提示性公告如下：现场会议时间：2012年4月19日上午10：00 网络投票时间：2012年4月19日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-04-12	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-04	召开股东大会，年度股东大会
1）审议公司《2011 年度董事会工作报告》； 2）审议公司《2011 年度监事会工作报告》； 3）审议公司《2011 年度财务决算报告》； 4）审议公司《2011 年年度报告及摘要》； 5）审议公司2011 年度利润分配预案； 6）审议关于续聘2012 年度审计机构及支付其2011 年报酬的预案； 7）审议关于2012 年度公司担保计划的预案； 8）审议关于2012 年度开展远期结售汇等业务的预案； 9）审议公司2011 年度独立董事述职报告。
2012-04-12	第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
美克国际家具股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年4月9日召开，会议审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年年度报告及摘要》、公司2011年度利润分配预案等事项。董事会决定于2012年5月4日上午10:00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.31 加权平均净资产收益率(%) 8.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.92 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	2012年度担保计划的公告	上交所公告
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	第五届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
美克国际家具股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年4月8日召开，会议审议通过了关于开展银行保本短期理财产品的预案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
美克国际家具股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年4月8日召开，会议审议通过了关于开展银行保本短期理财产品的预案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-09	因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-04-09	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10 ，2012-04-10	恢复交易日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌
2012-04-09	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌
2012-04-09	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10 ，2012-04-10	恢复交易日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌
2012-04-09	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌
2012-04-06	与子公司之间提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-27	拟披露季报

2012-03-28	召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天，2012-04-19	召开股东大会，临时股东大会
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2012-03-28	第五届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
美克国际家具股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案。董事会决定于2012年4月19日上午10：00召开公司2012年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年4月19日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00，审议以上议案。网络投票代码：738337；投票简称：美克投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
美克国际家具股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年3月22日召开，会议审议通过了《美克国际家具股份有限公司内部控制制度》、《美克国际家具股份有限公司内部控制评价制度》、关于开展银行保本短期理财产品的预案等事项。董事会决定于2012年4月8日上午10:00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	召开2012年度第2次临时股东大会，2012-04-08	召开股东大会，临时股东大会
1）审议关于开展银行保本短期理财产品的预案
2012-03-17	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
美克国际家具股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月16日召开，会议审议通过了关于公司聘请2011年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-16	召开股东大会，日期变动
1）审议关于公司聘请2011 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案
2012-02-29	第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
美克国际家具股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年2月28日召开，会议审议通过了关于公司聘请2011年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案。董事会决定于2012年3月16日上午10:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-16	为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-11	公告	上交所公告，股份冻结
美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司通知，美克集团将其持有的本公司股份57,900,000股质押给平安信托有限责任公司，均为无限售条件流通股。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-01-17	公告	上交所公告
美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司通知，美克集团质押给平安信托有限责任公司的公司无限售流通股15,000,000股,已于2012年1月13日解除质押。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-01-16	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
根据美克国际家具股份有限公司的初步估计，预计2011年度归属于上市公司股东的净利润较2010年度增长100%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。