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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-26
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关于股东、关联方承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-16
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-28
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2012年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年8月27日召开，会议审议通过了关于终止实施《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》的议案、关于终止《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年8月13日召开，会议审议通过了公司《2012年半年度报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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办公地址由“新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号”变为“新疆乌鲁木齐市北京南路506号” ，2012-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-15
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年8月9日召开，会议审议通过了关于终止实施《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》的议案、关于终止《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案。
董事会定于2012年8月27日上午10:00召开公司2012年第五次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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关于终止实施股票期权和股票增值权激励计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-01
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年7月30日召开，会议审议通过了关于修订公司章程的议案、关于制定公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-31
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年7月30日召开，会议审议通过了关于修订公司章程的议案、关于制定公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-27
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关于控股股东持续增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-26
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关于控股股东持续增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-13
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第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年7月12日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案》。
董事会决定于2012年7月30日上午10:00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-06
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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为控股股东提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司通知，美克集团质押给华融国际信托有限责任公司的公司无限售流通股56,900,000股，已于2012年6月25日解除质押。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-06-21
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年6月20日召开，会议审议通过了《关于调整公司股票期权和股票增值权激励计划行权价格的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-12
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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美克国际家具股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2012年6月15日
除息日：2012年6月18日
现金红利发放日：2012年6月21日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-25
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关于所聘审计机构名称变更的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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关于举行投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-05
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月4日召开，会议审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年年度报告及摘要》、公司2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-05
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2011年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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