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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-30
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年3月27日召开，会议审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》、公司2012年度利润分配预案、关于续聘2013年度财务审计机构及支付其2012年报酬的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-21
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，风险提示 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年3月19日召开，会议审议通过《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司股票将于2013年3月21日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-21
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告,2013-03-19起连续停牌 |
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2013-03-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-19,恢复交易日：2013-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告,2013-03-19起连续停牌 |
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2013-03-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-19,恢复交易日：2013-03-21 ，2013-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告,2013-03-19起连续停牌 |
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2013-03-19
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重大事项未公告,2013-03-19起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2013-03-09
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司通知，美克集团质押给华融国际信托有限责任公司的60,000,000股公司股份已于2013年3月8日解除质押。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2013-03-08
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年3月7日召开，会议审议通过了关于2013年度公司担保计划的预案、关于2013年度开展远期结售汇等业务的预案、关于开展银行短期理财产品的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-08
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2013年度担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于2013年度公司担保计划的预案；
1）公司与全资子公司之间提供担保的预案；
2）公司向控股股东及其关联方提供担保的预案；
2、关于2013年度开展远期结售汇等业务的预案；
3、关于开展银行短期理财产品的预案 |
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2013-03-08
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2013年3月27日上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于2013年度公司担保计划的预案、关于2013年度开展远期结售汇等业务的预案、关于开展银行短期理财产品的预案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-01
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-23
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公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司通知，美克集团将其持有的本公司股份77,000,000股质押给重庆国际信托有限公司,均为无限售条件流通股。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-01-29
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2012年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经美克国际家具股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少90%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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关于控股股东增持本公司股份实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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关于控股股东增持本公司股份实施完毕的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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2012年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年12月31日召开，会议审议通过关于使用公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案、关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案、以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-11 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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关于控股股东增持本公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-15
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关于召开2012年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2012年12月31日上午10：30召开公司2012年第六次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年12月31日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00，审议关于使用公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案、关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案、关于公司聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案等事项。
网络投票代码：738337；投票简称：美克投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-15
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年12月13日召开，会议审议通过了关于使用公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案、关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案、《关于公司聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-15
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-15
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使用节余募集资金继续投资美克美家店面的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-15
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关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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关于股东、关联方承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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