美克股份(600337) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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美克股份（600337）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-07-03	为控股股东提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-28	拟披露中报，2013-08-15	拟披露中报

2013-06-21	关于完成企业法人营业执照变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-20	召开2013年度第3次临时股东大会，2013-07-08	召开股东大会，临时股东大会
1.关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案
2013-06-20	关于召开2013年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
美克国际家具股份有限公司董事会决定于2013年7月8日上午10:30召开公司2013年第三次临时股东大会，审议关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-20	第五届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年6月19日召开，会议审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》的议案、关于修订《美克国际家具股份有限公司投资者关系管理制度》的议案、关于修订《美克国际家具股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-19	关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	上交所公告，投资项目
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-01	股权激励计划限制性股票授予结果公告	上交所公告，其它
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-25	第五届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-25	第五届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年5月24日召开，会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案、关于对限制性股票激励计划中限制性股票授予价格进行调整的议案、关于调整公司限制性股票激励计划中授予人数和授予数量的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-25	关于限制性股票授予相关事项的公告	上交所公告，其它
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-24	2013年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
美克国际家具股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-18	关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
美克国际家具股份有限公司现将召开2013年第二次临时股东大会的相关事项进行提示性公告如下：现场会议时间：2013年5月23日上午10:30。网络投票时间：2013年5月23日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-18	为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-14	2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日，2013-05-17	登记日，分配方案

2013-05-14	2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日，2013-05-20	除权除息日，分配方案

2013-05-14	2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日，2013-05-23	红利发放日，分配方案

2013-05-14	2012年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
美克国际家具股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。股权登记日：2013年5月17日除息日：2013年5月20日现金红利发放日：2013年5月23日仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-09	关于举行投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-07	第五届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告，其它
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-07	独立董事关于股权激励的投票委托征集函	上交所公告，其它
(600337)“美克股份” 仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-07	关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
美克国际家具股份有限公司董事会决定于2013年5月23日上午10:30召开公司2013年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式进行表决，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月23日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，审议《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案。　　网络投票代码：738337，投票简称：美克投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-07	第五届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告，其它
美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年5月6日召开，会议审议通过了《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-07	召开2013年度第2次临时股东大会，2013-05-23	召开股东大会，临时股东大会
1 《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 1.01 激励对象的确定依据和范围 1.02 限制性股票的来源和数量 1.03 限制性股票的分配情况 1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 1.05 限制性股票的授予价格 1.06 限制性股票的授予与解锁条件 1.07 激励计划的调整方法和程序 1.08 授予限制性股票及激励对象解锁的程序 1.09 公司及激励对象的权利与义务 1.10 激励计划的变更与终止 1.11 限制性股票回购注销的原则 2 《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
2013-05-03	关于股权激励计划获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告	上交所公告，其它
(600337)“美克股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-25	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 0.94 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.003 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-24	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
美克国际家具股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月23日召开，会议审议通过公司《2012年年度报告及摘要》、公司2012年度利润分配预案、关于续聘2013年度财务审计机构及支付其2012年报酬的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	公告	上交所公告
美克国际家具股份有限公司接到控股股东美克投资集团有限公司通知，美克集团将其持有的本公司股份60,000,000股质押给国家开发银行股份有限公司,其中46,307,978股为有限售条件的流通股，其余13,692,022股为无限售条件的流通股。仅供参考，请查阅当日全文。
2013-03-30	召开2012年度股东大会，2013-04-23	召开股东大会，年度股东大会
1 公司《2012年度董事会工作报告》 2 公司《2012年度监事会工作报告》 3 公司《2012年度财务决算报告》 4 公司《2012年年度报告及摘要》 5 公司2012年度利润分配预案 6 关于续聘2013年度财务审计机构及支付其2012年报酬的预案 7 关于续聘2013年度内控审计机构及支付其报酬的预案 8 独立董事2012年度述职报告
2013-03-30	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
美克国际家具股份有限公司董事会决定于2013年4月23日上午10:00召开公司2012年度股东大会，审议公司《2012年年度报告及摘要》、公司2012年度利润分配预案、关于续聘2013年度财务审计机构及支付其2012年报酬的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 0.83 仅供参考，请查阅当日公告全文。