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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-07
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2013年11月6日召开,会议审议通过了《美克股份关于孙公司美克国际家私加工(天津)有限公司实施家具制造自动化(FA)项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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全资子公司为公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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2013年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年10月23日召开,会议审议通过关于公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司原材料采购事项提供担保的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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关于召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2013年10月23日上午10：30召开公司2013年第五次临时股东大会,审议关于公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司原材料采购事项提供担保的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2013年9月29日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司原材料采购事项提供担保的预案》、《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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关于召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2013年10月23日上午10：30召开公司2013年第五次临时股东大会,审议关于公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司原材料采购事项提供担保的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2013年9月29日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司原材料采购事项提供担保的预案》、《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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关于召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2013年10月23日上午10：30召开公司2013年第五次临时股东大会,审议关于公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司原材料采购事项提供担保的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-01
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2013年9月29日召开,会议审议通过了《关于公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司原材料采购事项提供担保的预案》、《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-01
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全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-01
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司原材料采购事项提供担保的预案 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-21
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投资者交流会会议纪要公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-15
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2013年8月13日召开,会议审议通过了公司《2013年半年度报告及摘要》、公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-15
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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关于举办投资者交流会的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-01
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年7月31日召开,会议审议通过关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-24
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2013年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经美克国际家具股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加30%-50%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-16
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全资子公司为公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-16
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2013年7月15日召开,会议审议通过了关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案、关于召开2013年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-16
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案 |
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2013-07-16
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关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2013年7月31日上午10：30召开公司2013年第四次临时股东大会,审议关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-10
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关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-10
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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(600337) 美克股份:2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年7月8日召开,会议审议通过关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-03
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为控股股东提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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