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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-06
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-06
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-06
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因回购并注销部分限制性股票需通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2014年度公司担保计划的议案
1.1 公司与全资子公司之间提供担保的议案
1.2 公司向控股股东美克集团提供担保的议案
1.3 公司向关联方美克化工提供担保的议案
2 关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的议案
3 关于2014年度公司购买银行短期理财产品的议案 |
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2014-02-28
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2014年度委托理财计划公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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关于建立完善公司相关内部管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2014年2月26日召开,会议审议通过了关于2014年度公司担保计划的预案、关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的预案、关于2014年度公司购买银行短期理财产品的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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2014年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于2014年度公司担保计划的议案
1.1公司与全资子公司之间提供担保的议案
1.2公司向控股股东美克集团提供担保的议案
1.3公司向关联方美克化工提供担保的议案
2、关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的议案
3、关于2014年度公司购买银行短期理财产品的议案 |
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2014-02-28
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2014年3月18日召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于2014年度公司担保计划的议案、关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的议案、关于2014年度公司购买银行短期理财产品的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2014年度公司担保计划的议案
1.1 公司与全资子公司之间提供担保的议案
1.2 公司向控股股东美克集团提供担保的议案
1.3 公司向关联方美克化工提供担保的议案
2 关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的议案
3 关于2014年度公司购买银行短期理财产品的议案 |
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2014-02-28
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关于2014年度开展远期结售汇等业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-26
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股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日召开,会议审议通过关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司以及相关方承诺和履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案 |
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2014-01-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案 |
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2014-01-29
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关于募投项目“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2014年2月14日召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2014年1月27日召开,会议审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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公司及全资子公司对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-14
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2013年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经美克国际家具股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加750%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-17 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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关于所聘审计机构名称变更的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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关于所聘审计机构名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-19
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2010年非公开发行限售股上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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美克国际家具股份有限公司本次限售股上市流通数量为46,307,978股;上市流通日期为2013年11月25日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-07
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关于孙公司美克国际家私加工(天津)有限公司实施家具制造自动化(FA)项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-07
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2013年11月6日召开,会议审议通过了《美克股份关于孙公司美克国际家私加工(天津)有限公司实施家具制造自动化(FA)项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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