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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-30
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2014年9月15日上午10点召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票的起止时间：2014年9月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于修订公司章程的议案、关于修订公司股东大会议事规则的议案、关于修订公司董事会议事规则的议案等事项。
网络投票代码：738337;投票简称：美克投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2014年8月29日召开,会议审议通过关于修订公司章程的预案、关于修订公司股东大会议事规则的预案、关于修订公司董事会议事规则的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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第五届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-08
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第五届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2014年8月6日召开,会议审议通过公司2014年半年度报告及摘要、公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-08
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-08
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关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-08
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对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-08
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第五届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-06
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为关联方提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-28
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变更证券简称的公告 |
上交所公告 |
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2014年7月25日,美克国际家具股份有限公司完成了工商变更登记相关手续,取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称正式变更为“美克国际家居用品股份有限公司”。
经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2014年8月1日起变更为“美克家居”,证券代码保持不变,仍为“600337”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-28
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关于公司名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-25
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为控股股东提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-19
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关于新品牌A.R.T.中国旗舰店开业暨全面启动加盟业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-18
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年7月17日召开,会议审议通过关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案、关于变更公司名称的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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因吸收合并全资子公司需通知债权人公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-02
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家具股份有限公司董事会决定于2014年7月17日上午10点召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票的起止时间：2014年7月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案、关于变更公司名称的议案、关于修订公司章程的议案。
网络投票代码：738337;投票简称：美克投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2014年6月30日召开,会议审议通过关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的预案、关于变更公司名称的预案、关于修订公司章程的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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关于吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案
2、关于变更公司名称的议案
3、关于修订公司章程的议案 |
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2014-06-27
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关于公司及相关方承诺和履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-24
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全资子公司对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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美克国际家具股份有限公司本次解锁股票数量：5,652,000股;上市流通时间：2014年5月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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美克国际家具股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2014年5月20日
除息日：2014年5月21日
现金红利发放日：2014年5月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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美克国际家具股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过公司《2013年年度报告及摘要》、公司2013年度利润分配议案、关于续聘2014年度财务审计机构及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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2014年度委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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