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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-13
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关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-13
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于控股股东开展融资融券业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第五届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 5.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第五届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过了公司2014年第三季度报告、关于执行财政部2014年新颁布或修订会计准则有关事项的议案、关于公司董事会换届选举的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于召开2014年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2014年11月20日上午10点召开公司2014年第六次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票的起止时间：2014年11月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
网络投票代码：738337;投票简称：美克投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举寇卫平先生为公司董事
1.02 选举陈江先生为公司董事
1.03 选举冯东明先生为公司董事
1.04 选举赵晶女士为公司董事
1.05 选举黄新女士为公司董事
1.06 选举张建英女士为公司董事
1.07 选举陈建国先生为公司独立董事
1.08 选举李大明先生为公司独立董事
1.09 选举李季鹏先生为公司独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举甄靖宇先生为公司监事 |
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2014-10-28
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对控股股东提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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员工持股计划首次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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2014年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年10月16日召开,会议审议通过《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-14
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-11
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2014年度委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案 |
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2014-09-30
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第五届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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员工持股计划(草案)摘要 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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关于召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2014年10月16日上午10点召开公司2014年第五次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票的起止时间：2014年10月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案。
网络投票代码：738337;投票简称：美克投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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股票复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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美克国际家居用品股份有限公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了相关事项。经申请,本公司股票于2014年9月30日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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第五届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2014年9月29日召开,会议审议通过《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案、关于召开2014年第五次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-10-29; 一次变更日期: 2014-10-31; 一次变更公告日期: 2014-09-29; |
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2014-09-26
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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美克国际家居用品股份有限公司正在筹划相关重大事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年9月26日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“美克家居”）正在筹划相关重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，本公司股票自2014年9月26日起停牌 |
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2014-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-26,恢复交易日：2014-09-30 ，2014-09-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美克国际家居用品股份有限公司正在筹划相关重大事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年9月26日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-26,恢复交易日：2014-09-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美克国际家居用品股份有限公司正在筹划相关重大事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年9月26日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美克国际家居用品股份有限公司正在筹划相关重大事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年9月26日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-09-16
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年9月15日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于修订公司股东大会议事规则的议案、关于修订公司董事会议事规则的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-03
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股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则的议案
3 关于修订公司董事会议事规则的议案
4 关于修订公司监事会议事规则的议案 |
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2014-08-30
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2014年9月15日上午10点召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票的起止时间：2014年9月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于修订公司章程的议案、关于修订公司股东大会议事规则的议案、关于修订公司董事会议事规则的议案等事项。
网络投票代码：738337;投票简称：美克投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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