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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-27
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2017年5月12日10点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于根据2016年度利润分配方案调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/600337_20170421_1.pdf
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2017-04-13
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2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2017-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2017-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2017-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度转增，10转增13除权日 ，2017-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度转增，10转增13转增上市日 ，2017-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度转增，10转增13登记日 ，2017-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司实施2016年年度利润分配及转增股本方案为：每股派发现金红利0.30000元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增1.300000股(全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增)。
股权登记日：2017/4/18
除权(息)日：2017/4/19
新增无限售条件流通股份上市日：2017/4/20
现金红利发放日：2017/4/19
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600337_20170413_1.pdf
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2017-04-11
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控股子公司对本公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600337_20170411_1.pdf
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2017-04-06
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关于定向资产管理计划展期的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/600337_20170406_1.pdf
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2017-04-06
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2016年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2016年度股东大会于2017年4月5日召开,会议审议通过公司《2016年年度报告及摘要》、公司2016年度利润分配议案、公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-24
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/600337_20170324_1.pdf
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2017-03-24
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/600337_20170324_2.pdf
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2017-03-22
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600337_20170322_1.pdf
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2017-03-14
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年3月10日召开,会议审议通过公司《2016年年度报告及摘要》、公司2016年度利润分配预案、公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2017年4月5日10点30分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司《2016年年度报告及摘要》、公司2016年度利润分配议案、公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 10.58
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2017-03-14
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-14
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-14
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/600337_20170314_4.pdf
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2017-03-14
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2016年度董事会工作报告》
2 公司《2016年度监事会工作报告》
3 公司《2016年度财务决算报告》
4 公司《2016年年度报告及摘要》
5 公司2016年度利润分配议案
6 公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7 公司关于续聘2017年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《独立董事2016年度述职报告》 |
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2017-03-08
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-07
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过关于2017年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2017年度公司与控股子公司之间担保计划的议案、关于2017年度公司购买短期理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2017年3月6日10点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2017年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2017年度公司与控股子公司之间担保计划的议案、关于2017年度公司向控股股东提供担保计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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2017年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600337_20170218_2.pdf
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2017-02-18
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2017年度委托理财计划公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600337_20170218_3.pdf
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2017-02-18
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年2月17日召开,会议审议通过关于2017年度公司申请银行综合授信额度的预案、关于2017年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、关于2017年度公司购买短期理财产品的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2017年度公司申请银行综合授信额度的议案
2 关于2017年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3 关于2017年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4 关于2017年度公司购买短期理财产品的议案
5 关于2017年度公司开展远期结售汇等业务的议案 |
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2017-02-18
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关于2017年度开展远期结售汇等业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600337_20170218_4.pdf
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