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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-15
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/600337_20170615_2.pdf
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2017-06-13
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年6月12日召开,会议审议通过《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600337_20170613_1.pdf
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2017-06-13
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600337_20170613_4.pdf
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2017-06-13
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2017年限制性股票激励计划 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600337_20170613_3.pdf
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2017-05-26
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关于完成注册资本及经营范围工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600337_20170526_1.pdf
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2017-05-25
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.00 《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.01 本次股权激励计划目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票的来源和数量
1.04 限制性股票的分配情况
1.05 股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解锁条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11 限制性股票激励计划的变更与终止
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
1.13 公司/激励对象的权利与义务
2 《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2017-05-25
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年5月23日召开,会议审议通过《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-25
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2017年6月12日10点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-25
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复牌提示性公告 |
上交所公告 |
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停牌期间,美克国际家居用品股份有限公司召开董事会审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要以及其他有关议案。
根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年5月25日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-25
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独立董事公开征集投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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(600337)“美克家居”
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/600337_20170525_10.pdf
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2017-05-25
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2017年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-05-25
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-05-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-18,恢复交易日：2017-05-25 ，2017-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）正在筹划股权激励事项，鉴于该事项尚在筹划过程中并存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年5月18日起停牌，停牌时间不超过5个交易日。
公司承诺：公司将积极推进本次股权激励事项的各项工作，并于股票停牌之日起的5个交易日内，召开董事会审议股权激励计划相关事项，披露股权激励计划草案等文件并复牌 |
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2017-05-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-18,恢复交易日：2017-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）正在筹划股权激励事项，鉴于该事项尚在筹划过程中并存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年5月18日起停牌，停牌时间不超过5个交易日。
公司承诺：公司将积极推进本次股权激励事项的各项工作，并于股票停牌之日起的5个交易日内，召开董事会审议股权激励计划相关事项，披露股权激励计划草案等文件并复牌 |
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2017-05-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）正在筹划股权激励事项，鉴于该事项尚在筹划过程中并存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年5月18日起停牌，停牌时间不超过5个交易日。
公司承诺：公司将积极推进本次股权激励事项的各项工作，并于股票停牌之日起的5个交易日内，召开董事会审议股权激励计划相关事项，披露股权激励计划草案等文件并复牌 |
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2017-05-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美克国际家居用品股份有限公司（以下称 “公司”或“美克家居”）正在筹划股权激励事项，鉴于该事项尚在筹划过程中并存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年5月18日起停牌,停牌时间不超过5个交易日。
公司承诺：公司将积极推进本次股权激励事项的各项工作，并于股票停牌之日起的5个交易日内，召开董事会审议股权激励计划相关事项，披露股权激励计划草案等文件并复牌 |
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2017-05-18
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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美克国际家居用品股份有限公司正在筹划股权激励事项,鉴于该事项尚在筹划过程中并存在不确定性,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2017年5月18日起停牌,停牌时间不超过5个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-13
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-30
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.47
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600337_2017_1.pdf
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2017-04-28
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600337_20170427_3.pdf
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2017-04-28
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关于2017年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600337_20170427_6.pdf
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2017-04-28
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2017年5月12日10点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600337_20170427_5.pdf
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2017-08-30
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关于增加经营范围、变更注册资本暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600337_20170427_4.pdf
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2017-04-28
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告、关于修订《公司章程》的预案、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600337_20170427_2.pdf
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2017-04-27
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关于2017年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600337_20170427_6.pdf
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2017-04-27
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600337_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-04-27
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关于增加经营范围、变更注册资本暨修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600337_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告、关于修订《公司章程》的预案、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2017年5月12日10点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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