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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-30
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600337_20170830_2.pdf
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2017-08-29
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关于2017年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 4.72
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2017-08-22
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年8月21日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2017年8月21日10点30分召开2017年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
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2017-08-05
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-08-05
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控股子公司对本公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-08-05
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关于延长非公开发行股票决议和授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-08-05
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年8月3日召开,会议审议关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的预案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的预案、关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-04
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-08-02
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2017年员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-07-20
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关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-07-20
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2017年7月19日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-19
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2017年员工持股计划首次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-07-18
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年7月17日召开,会议审议通过《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及其摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-13
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-07-13
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关于参加新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-07-13
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-07-13
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股权激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-07-01
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及其摘要
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
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2017-07-01
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2017年7月17日10点30分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及其摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-01
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2017年员工持股计划(草案)摘要 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-07-01
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年6月29日召开,会议审议通过《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及其摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案、关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600337_20170701_1.pdf
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2017-07-01
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-15
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关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-15
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/600337_20170615_4.pdf
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2017-06-15
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年6月13日召开,会议审议通过关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案、关于向激励对象授予限制性股票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/600337_20170615_1.pdf
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2017-06-15
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/600337_20170615_2.pdf
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