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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-13
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过关于2018年度公司申请银行综合授信额度的预案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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2018年度担保计划公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-08
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-12-20
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关于股东办理股份质押事项的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-12-14
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-12-08
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月7日召开,会议审议通过“关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司证券事务代表的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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2017年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2017年第八次临时股东大会于2017年12月7日召开,会议审议通过关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的议案、关于公司董事会换届选举的议案-选举董事、关于公司董事会换届选举的议案-选举独立董事等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-12-01
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-12-01
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2017年度委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-11-29
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-11-22
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召开2017年度第8次临时股东大会 ，2017-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的议案
2.00、关于公司董事会换届选举的议案--选举董事
2.01、选举寇卫平为第七届董事会董事
2.02、选举陈江为第七届董事会董事
2.03、选举冯东明为第七届董事会董事
2.04、选举赵晶为第七届董事会董事
2.05、选举黄新为第七届董事会董事
2.06、选举张莉为第七届董事会董事
3.00、关于公司董事会换届选举的议案--选举独立董事
3.01、选举李薇为第七届董事会独立董事
3.02、选举李大明为第七届董事会独立董事
3.03、选举李季鹏为第七届董事会独立董事
4.00、关于公司监事会换届选举的议案
4.01、选举侯冰为第七届监事会监事 |
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2017-11-22
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关于控股股东转让公司控股子公司股权涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600337)“美克家居”公布
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2017-11-22
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关于召开2017年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2017年12月7日10点30分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的议案、关于公司董事会换届选举的议案-选举董事、关于公司董事会换届选举的议案-选举独立董事等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月7日9：15-15：00。
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2017-11-22
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2017年11月20日召开,会议审议通过关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的预案、关于公司董事会换届选举的预案、关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-22
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第六届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-07
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-31
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关于完成经营范围工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-31
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2017年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年10月30日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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关于控股股东对公司控股子公司增资涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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关于2017年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2017年10月25日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告、关于控股股东对公司控股子公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 8.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-25
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-25
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关于控股子公司签订募集资金四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600337_20171025_1.pdf
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2017-10-18
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关于完成经营范围及注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600337_20171018_2.pdf
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2017-10-18
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600337_20171018_1.pdf
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2017-10-18
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2017年度委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600337_20171018_3.pdf
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