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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-03
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关于2018年回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600337_20180403_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-17 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-26
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关于对外投资事项相关说明的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-24
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-20
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年3月19日召开,会议审议通过关于为全资子公司VIVET INC.提供担保计划的议案、关于2018年度公司开展远期结售汇等业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-20
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关于收购资产的进展公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-03-06
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关于2018年首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-03-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-03-03
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因股份回购需通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-03-02
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司VIVET INC.提供担保计划的议案
2 关于2018年度公司开展远期结售汇等业务的议案 |
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2018-03-02
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年3月19日10点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于为全资子公司VIVET INC.提供担保计划的议案、关于2018年度公司开展远期结售汇等业务的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月19日9：15-15：00。
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2018-03-02
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为全资子公司提供担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-03-02
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-03-02
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司VIVETINC.提供担保计划的议案
2 关于2018年度公司开展远期结售汇等业务的议案
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2018-03-02
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-03-02
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案、关于为全资子公司VIVET INC.提供担保计划的预案、关于2018年度公司开展远期结售汇等业务的预案等事项。
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2018-02-24
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月23日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案等事项。
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2018-02-13
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关于前十名无限售流通股东情况的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-02-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的价格区间
1.02 拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例
1.03 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.04 回购股份的实施期限
1.05 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
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2018-02-08
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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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2018-02-08
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年2月7日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的预案、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的价格区间
1.02 拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例
1.03 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.04 回购股份的实施期限
1.05 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
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2018-02-08
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年2月23日10点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月29日召开,会议审议通过关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案、关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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2018年度委托理财计划公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600337_20180113_4.pdf
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2018-01-13
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600337_20180113_5.pdf
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2018-01-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年1月29日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案、关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案
2 关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3 关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4 关于2018年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
5 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案
2 关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3 关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4 关于2018年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
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2018-01-13
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过关于2018年度公司申请银行综合授信额度的预案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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