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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-14
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控股子公司为本公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600337)“美克家居”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600337_20180614_1.pdf |
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2018-06-09
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过公司2018年度申请新增银行综合授信额度的预案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、公司关于出售闲置资产的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于出售闲置资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600337)“美克家居”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600337_20180609_5.pdf |
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2018-06-09
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关于2018年度与控股子公司之间担保计划的公告 |
上交所公告 |
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| (600337)“美克家居”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600337_20180609_2.pdf |
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2018-06-09
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司2018年度申请新增银行综合授信额度的议案
2 关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案 |
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2018-06-09
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司2018年度申请新增银行综合授信额度的议案
2 关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
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2018-06-09
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年6月25日10点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议公司2018年度申请新增银行综合授信额度的议案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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控股子公司为本公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/600337_20180607_1.pdf |
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2018-06-01
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2018年度委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600337_20180601_1.pdf
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2018-05-24
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股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600337_20180524_1.pdf
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2018-05-08
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2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月7日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告及摘要》、公司关于续聘2018年度财务审计机构及支付其报酬的议案、公司2017年度利润分配议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-04
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关于2017年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600337_20180504_1.pdf
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2018-05-03
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关于2018年回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600337_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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关于2018年回购公司股份进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600337_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于2018年回购公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600337_20180427_1.pdf
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2018-04-25
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600337_20180425_1.pdf
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2018-04-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 11.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年5月7日10点30分召开2017年度股东大会,审议公司《2017年年度报告及摘要》、公司2017年度利润分配议案、公司关于续聘2018年度财务审计机构及支付其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告及摘要》、公司2017年度利润分配预案、公司2018年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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因回购并注销部分限制性股票需通知债权人公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600337_20180417_23.pdf
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2018-04-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600337_20180417_21.pdf
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2018-04-17
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600337_20180417_17.pdf
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2018-04-17
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600337_20180417_18.pdf
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2018-04-17
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关于2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600337_20180417_27.pdf
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2018-04-17
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关联担保减少的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600337_20180417_28.pdf
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2018-04-17
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关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600337_20180417_22.pdf
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2017年度董事会工作报告》
2 公司《2017年度监事会工作报告》
3 公司《2017年度财务决算报告》
4 公司《2017年年度报告及摘要》
5 公司2017年度利润分配议案
6 公司关于续聘2018年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7 公司关于续聘2018年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《独立董事2017年度述职报告》
9 公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划
10 关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的议案
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2017年度董事会工作报告》
2 公司《2017年度监事会工作报告》
3 公司《2017年度财务决算报告》
4 公司《2017年年度报告及摘要》
5 公司2017年度利润分配议案
6 公司关于续聘2018年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7 公司关于续聘2018年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《独立董事2017年度述职报告》
9 公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划
10 关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的议案 |
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2018-04-03
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600337_20180403_2.pdf
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2018-04-03
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关于2018年回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600337_20180403_1.pdf
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