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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-04
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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600337_20180804_2.pdf
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2018-08-04
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年8月20日10点30分召开2018年第六次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600337_20180804_4.pdf
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2018-08-04
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的价格区间
1.02 拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例
1.03 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.04 回购股份的实施期限
1.05 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
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2018-08-04
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的价格区间
1.02 拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例
1.03 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.04 回购股份的实施期限
1.05 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
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2018-08-04
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年8月3日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的预案、关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600337_20180804_1.pdf
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2018-07-31
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关于2018年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600337_20180731_6.pdf
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2018-07-31
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600337_20180731_5.pdf
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2018-07-31
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600337_20180731_4.pdf
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2018-07-31
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年7月27日召开，会议审议通过公司《2018年半年度报告及摘要》、公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600337_20180731_3.pdf
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2018-07-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 4.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600337_2018_z.pdf
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2018-07-19
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600337_20180719_1.pdf
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2018-07-17
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关于参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600337_20180717_1.pdf
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2018-07-11
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控股子公司为本公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600337_20180711_1.pdf
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2018-07-10
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年7月9日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600337_20180710_1.pdf
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2018-06-29
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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美克国际家居用品股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.11元(含税)。
股权登记日：2018/7/4
除息日：2018/7/5
现金红利发放日：2018/7/5
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600337_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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2017年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2018-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-29
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2017年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2018-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-29
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2017年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2018-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-26
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 美克国际家居用品股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月25日召开，会议审议通过公司2018年度申请新增银行综合授信额度的议案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600337_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月25日召开,会议审议通过公司2018年度申请新增银行综合授信额度的议案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
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2018-06-23
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-06-23
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年7月9日10点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600337)“美克家居”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600337_20180623_2.pdf |
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2018-06-23
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的预案、关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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| 公布 (600337)“美克家居”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600337_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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| (600337)“美克家居”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600337_20180622_1.pdf |
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2018-06-14
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控股子公司为本公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600337)“美克家居”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600337_20180614_1.pdf |
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2018-06-09
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过公司2018年度申请新增银行综合授信额度的预案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、公司关于出售闲置资产的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司2018年度申请新增银行综合授信额度的议案
2 关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
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