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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 9.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600337_2018_n.pdf
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2019-03-28
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告及摘要》、公司2018年度利润分配预案、公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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控股子公司为本公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-20
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-03-16
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-13
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-03-08
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-06
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-03-05
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关于对外担保解除的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于控股股东股份办理担保及信托登记的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-26
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控股子公司为本公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-02-22
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关于控股股东拟办理担保及信托登记的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-02-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开，会议审议通过关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的议案、关于2019年度公司向控股股东提供担保计划的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-13
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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关于2019年度开展远期结售汇等业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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(600337)“美克家居”公布关于调整《股份回购议案》部分内容的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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(600337)“美克家居”公布关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600337_20190202_7.pdf
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2019-02-02
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(600337)“美克家居”公布关于2019年度开展远期结售汇等业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600337_20190202_5.pdf
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2019-02-02
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(600337)“美克家居”公布2019年度担保计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600337_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案
2 关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3 关于2019年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4 关于2019年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
5 关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的议案 |
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案
2 关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
3 关于2019年度公司向控股股东提供担保计划的议案
4 关于2019年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
5 关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的议案
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2019-02-02
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(600337)“美克家居”公布2019年度委托理财计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600337_20190202_4.pdf
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2019-02-02
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(600337)“美克家居”公布关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的议案、关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600337_20190202_6.pdf
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2019-02-02
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(600337)“美克家居”公布第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过关于2019年度公司申请银行综合授信额度的预案、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600337_20190202_9.pdf
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2019-02-02
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2019年度委托理财计划公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600337_20190202_4.pdf
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2019-02-02
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2019年度担保计划公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600337_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的议案、关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600337_20190202_6.pdf
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2019-02-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600337_20190202_7.pdf
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2019-02-02
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过关于2019年度公司申请银行综合授信额度的预案、关于2019年度公司与控股子公司之间担保计划的预案、关于2019年度公司开展远期结售汇等业务的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600337_20190202_9.pdf
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