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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-23
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600337_20190523_1.pdf
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2019-05-22
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关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600337_20190522_1.pdf
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2019-05-17
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过关于调整及变更2017年非公开发行股票募集资金投资项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600337_20190517_1.pdf
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2019-05-16
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600337_20190516_1.pdf
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2019-05-08
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关于2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-05-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于控股股东股份办理担保及信托登记的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-04-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整及变更2017年非公开发行股票募集资金投资项目的议案 |
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2019-04-30
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过公司2019年第一季度报告、关于调整及变更2017年非公开发行股票募集资金投资项目的预案、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-04-30
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关于调整及变更2017年非公开发行股票募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-04-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2019年5月16日10点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于调整及变更2017年非公开发行股票募集资金投资项目的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.39
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2019-04-30
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关于2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-04-27
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-04-19
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-04-18
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2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美克国际家居用品股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月17日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告及摘要》、公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的议案、公司2018年度利润分配议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-16
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关于氢能产业基金对外投资的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-03-29
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关于控股股东办理股票质押式回购交易事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-03-28
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关于2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-03-28
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2019年4月17日10点30分召开2018年度股东大会，审议公司《2018年年度报告及摘要》、公司2018年度利润分配议案、公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2018年度董事会工作报告》
2 公司《2018年度监事会工作报告》
3 公司《2018年度财务决算报告》
4 公司《2018年年度报告及摘要》
5 公司2018年度利润分配议案
6 公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7 公司关于续聘2019年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《独立董事2018年度述职报告》
9 关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的议案
10 关于为控股子公司提供担保计划的议案
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2019-03-28
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因回购并注销部分限制性股票需通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-03-28
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关于2019年度为控股子公司提供担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600337)“美克家居”公布
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2019-03-28
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2018年度董事会工作报告》
2 公司《2018年度监事会工作报告》
3 公司《2018年度财务决算报告》
4 公司《2018年年度报告及摘要》
5 公司2018年度利润分配议案
6 公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7 公司关于续聘2019年度内控审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《独立董事2018年度述职报告》
9 关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的议案
10 关于为控股子公司提供担保计划的议案 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600337)“美克家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600337_20190328_22.pdf
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 9.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600337_2018_n.pdf
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