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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-11
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关于召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司董事会决定于2014年12月26日(星期五)下午14：00召开公司2014年第五次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月26日(星期五)上午9：30至11：30、下午13：00至15：00,审议《关于选举第六届董事会董事和独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于出售相关子公司股权的议案》等事项。
网络投票代码：738338;投票简称：珠峰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-11
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2014年12月9日召开,会议审议通过《关于提名第六届董事会董事和独立董事候选人的议案》、《关于出售公司相关子公司股权的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-11
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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关于出售相关子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第六届董事会董事和独立董事的议案》
1.01选举黄建荣为第六届董事会非独立董事
1.02选举张杰元为第六届董事会非独立董事
1.03选举陈汛桥为第六届董事会非独立董事
1.04选举梁明为第六届董事会非独立董事
1.05选举戴塔根为第六届董事会独立董事
1.06选举常清为第六届董事会独立董事
1.07 选举陈振婷为第六届董事会独立董事
2、《关于选举第六届监事会监事的议案》
2.01选举李敏为第六届监事会非职工监事
2.02选举秦啸为第六届监事会非职工监事
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于出售相关子公司股权的议案》 |
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2014-11-05
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-29
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-10
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关于控股股东开展融资融券业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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股票解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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股票解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-27
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股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-22
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-22
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月21日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司关于2014年度预计日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-01
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第五届监事会第十三次会议决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及摘要》
4、《公司2013年年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《公司2013年度独立董事述职报告》
7、《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》
8、《关于2013年度董、监事及独立董事津贴的议案》
9、《公司2014年度财务预算报告）
10、《公司关于2014年度预计日常关联交易事项的议案》 |
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2014-04-30
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1319
加权平均净资产收益率(%) 137.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.107
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及摘要》
4、《公司2013年年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《公司2013年度独立董事述职报告》
7、《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》
8、《关于2013年度董、监事及独立董事津贴的议案》
9、《公司2014年度财务预算报告》
10、《公司关于2014年度预计日常关联交易事项的议案》 |
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2014-04-30
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2014年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏珠峰工业股份有限公司董事会决定于2014年5月21日(星期三)下午14：00召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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关于2014年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于2013年年度报告对外投资收益确认相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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