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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-21
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月20日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-14
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关于2014年年度报告的事后审核意见函之回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-08
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年5月7日召开,会议审议通过《关于同意召开临时董事会紧急会议的议案》、《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-08
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关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,借款,中介机构变动,日期变动 |
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西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2015年第一季度报告及摘要》等事项。
(600338)“西藏珠峰”公布第六届监事会第二次会议决议公告
(600338)“西藏珠峰”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
西藏珠峰工业股份有限公司董事会决定于2015年5月20日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》等事项。
(600338)“西藏珠峰”公布关于2015年度预计日常关联交易事项的公告
(600338)“西藏珠峰”公布关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的公告
(600338)“西藏珠峰”公布关于会计政策变更的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0540
加权平均净资产收益率(%) 26.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配预案》
5 《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
6 《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
7 《公司2014年年度报告及摘要》
8 《公司2014年度独立董事述职报告》
9 《关于2014年度董、监事及独立董事津贴的议案》
10 《公司2015年度财务预算报告》
11 《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》
12 《关于2015年度向银行申请借款总额度的议案》
13 《关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》
14 《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》
15 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.094
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配预案》
5 《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
6 《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
7 《公司2014年年度报告及摘要》
8 《公司2014年度独立董事述职报告》
9 《关于2014年度董、监事及独立董事津贴的议案》
10 《公司2015年度财务预算报告》
11 《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》
12 《关于2015年度向银行申请借款总额度的议案》
13 《关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》
14 《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》
15 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》 |
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2015年第一季度报告及摘要》等事项。
(600338)“西藏珠峰”公布第六届监事会第二次会议决议公告
(600338)“西藏珠峰”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
西藏珠峰工业股份有限公司董事会决定于2015年5月20日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》等事项。
(600338)“西藏珠峰”公布关于2015年度预计日常关联交易事项的公告
(600338)“西藏珠峰”公布关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的公告
(600338)“西藏珠峰”公布关于会计政策变更的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配预案》
5 《公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
6 《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
7 《公司2014年年度报告及摘要》
8 《公司2014年度独立董事述职报告》
9 《关于2014年度董、监事及独立董事津贴的议案》
10 《公司2015年度财务预算报告》
11 《公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案》
12 《关于2015年度向银行申请借款总额度的议案》
13 《关于2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》 |
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2015-04-10
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股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于为上海新海成企业有限公司提供担保的实施公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-04
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-03
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(600338) 西藏珠峰:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50269226.52
西南证券股份有限公司重庆洋河北路证券营业部 24961928.15
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 10431682.70
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 9334792.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 5584289.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 17485639.39
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 7842198.43
国都证券有限责任公司成都天益街证券营业部 7421847.00
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 6856543.54
银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 5722040.00
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2015-03-03
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月2日召开,会议审议通过《关于为控股股东关联方提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于为控股股东关联方提供担保的议案》 |
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2015-02-13
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司董事会决定于2015年3月2日14点召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于为控股股东关联方提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-13
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年2月12日召开,会议审议通过《关于为控股股东关联方提供担保的议案》、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-13
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关于为上海新海成企业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2014年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西藏珠峰工业股份有限公司财务管理中心初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润为700到900万元,与上年同期相比,将减少57%到66%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第二次会议于1月26日召开,会议审议通过《关于同意召开临时董事会紧急会议的议案》、《关于重新签署<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>及<补充协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年12月26日召开,会议审议通过《关于推选董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-30
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-27
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2014年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月26日召开,会议审议通过《关于选举第六届董事会董事和独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于出售相关子公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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关于出售相关子公司股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600338)“西藏珠峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第六届董事会董事和独立董事的议案》
1.01选举黄建荣为第六届董事会非独立董事
1.02选举张杰元为第六届董事会非独立董事
1.03选举陈汛桥为第六届董事会非独立董事
1.04选举梁明为第六届董事会非独立董事
1.05选举戴塔根为第六届董事会独立董事
1.06选举常清为第六届董事会独立董事
1.07选举陈振婷为第六届董事会独立董事
2、《关于选举第六届监事会监事的议案》
2.01选举李敏为第六届监事会非职工监事
2.02选举秦啸为第六届监事会非职工监事
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于出售相关子公司股权的议案》 |
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2014-12-11
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关于召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏珠峰工业股份有限公司董事会决定于2014年12月26日(星期五)下午14：00召开公司2014年第五次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月26日(星期五)上午9：30至11：30、下午13：00至15：00,审议《关于选举第六届董事会董事和独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于出售相关子公司股权的议案》等事项。
网络投票代码：738338;投票简称：珠峰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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