| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年4月22日召开二届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于签订资产收购框架协议的预案 |
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2005-04-21
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公布控股股东股份转让事宜进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600338)“ST珠峰”
2005年4月20日，西藏珠峰工业股份有限公司收到塔城市国际边贸商城实业有限公司(下称：塔城国际)转交的中国证券监督管理委员会有关文件，现将有关情况公告如下：
一、中国证券监督管理委员会对塔城国际根据《上市公司收购管理办法》公告《公司收购报告书》全文无异议。
二、中国证券监督管理委员会原则同意豁免塔城国际因持有公司6500万股股份(占总股本的41.05%)而应履行的要约收购义务 |
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2005-04-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏珠峰工业股份有限公司于2005年4月14日以通讯方式召开二届三十三次董事会，会议审议通过公司董事会关于塔城市国际边贸商城实业有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2005年4月16日《上海证券报》。
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2005-04-16
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日前，西藏珠峰工业股份有限公司与西部矿业股份有限公司(下称：西部矿业)、公司收购人塔城市国际边贸商城实业有限公司、中国光大银行成都分行签订了资产收购框架协议，光大银行成都分行承诺向公司给予收购资金贷款支持(拟贷款2亿元，总额不超过人民币2亿元)，以专项用于公司收购西部矿业的部分锌、锰冶炼类资产。
近日，公司将召开董事会审议该资产收购事项。
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2005-04-14
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公布2004年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏珠峰工业股份有限公司于2005年4月5日收到上海证券交易所《关于对公司2004年年报的事后审核意见函》，根据该文意见及上海证券交易所上市公司部有关要求，公司特对2004年度报告予以补充，详见2005年4月14日《上海证券报》。修正后的2004年度报告详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn) |
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2005-04-14
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[20051预减](600338) ST珠峰：公布公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布公告
由于受西藏珠峰工业股份有限公司流动资金匮缺等因素影响，近期公司下属成都工厂生产极不正常，并出现阶段性停产的情况，因此，预计公司2005年一季度主营业务收入将比上年同期有较大幅度下降。目前，成都工厂正在进行复产前的准备工作，预计4月底将恢复正常生产 |
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2005-04-09
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[20051预降](600338) ST 珠 峰：业绩预警公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 业绩预警公告
西藏珠峰工业股份有限公司受摩托车行业不景气及公司流动资金匮缺等因素影响，公司2005年一季度主营业务收入将比上年同期有较大幅度下降，公司一季度净利润预计为负值。
请投资者理性投资，注意投资风险。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25
第二次披露日期：2005-04-16 |
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2005-03-31
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证券简称由“*ST珠峰”变为“ST珠峰” ，2005-04-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600338)"*ST珠峰"
单位：人民币元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 238,854,227.22 335,714,417.46
净利润 3,906,507.54 -429,030,946.28
总资产 404,426,137.46 436,448,943.48
股东权益(不含少数股东权益) 9,385,561.57 5,270,184.08
每股收益 0.02 -2.71
净资产收益率(%) 41.62 -8140.72
每股净资产 0.06 0.03
调整后的每股净资产 0.06 0.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2005-03-31
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公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,基本资料变动 |
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| (600338)“*ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年3月29日召开二届三十二次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于合作生产的议案：公司与重庆渝安创新科技(集团)有限公司(下称：重庆渝安)及严凯签定合作生产协议。重庆渝安和严凯共同出资成立摩托车销售公司(下称：销售公司)，销售公司成立后，委托公司加工摩托车并专门销售公司及公司控股子公司西藏珠峰(福州)摩托车有限公司(下称：福州公司)生产的“珠峰”牌摩托车，该销售公司名称中的“珠峰”字号由公司授权使用；公司授予销售公司全国唯一总经销权，对于公司已与经销商签订的其他经销合同，如仍在有效期内，未经其他经销商同意，销售公司不得予以终止，并须向经销商按原有的经销合同供货；销售公司向公司和福州公司提供零配件和生产启动资金，委托公司成都工厂和福州公司加工成整车，同时向公司及福州公司支付每台车的
加工费，用于支付成都工厂和福州公司除折旧以外的全部生产成本(包括但不限于人员工资、水电费及其他费用)，并另向公司和福州公司支付每台车的合格证制作费50元。
二、同意蒋洁萍辞去公司财务负责人职务，聘任刘克勇为公司财务总监(财务负责人)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过关于计提资产减值准备的议案。
六、通过关于申请撤销退市风险警示的议案。
上述有关事项需提交股东大会审议，召开股东大会的通知另行公告。
(600338)“*ST珠峰”公布撤销股票退市风险警示特别处理的公告
按照有关规定，西藏珠峰工业股份有限公司于2005年3月30日向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理，经上海证券交易所审查批准，公司股票于2005年3月31日停牌1天，从2005年4月1日起，公司股票撤销股票退市风险警示特别处理，股票简称相应变更为“ST珠峰”，股票日涨跌幅限制仍为5%，股票代码不变 |
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2005-03-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600338)“*ST珠峰”
2005年3月18日、21日、22日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：
公司目前不存在应披露未披露的重大信息。请投资者理性投资，注意投资风险。
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2005-03-18
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总经理由“张中良”变为“丁宇峰” ，2005-03-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600338)“*ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年3月17日召开二届三十一次董事会，会议同意张中良辞去公司总裁职务，聘任董事丁宇峰任公司总裁。
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2005-03-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600338)“*ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年3月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会延期换届的议案。
二、选举陈汛桥、丁宇峰为公司董事。
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2005-03-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏珠峰工业股份有限公司于2005年3月4日召开二届三十次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股股东及其关联方“以资抵债”的议案，具体内容详见本系统公告全文。
二、通过公司关于控股股东及其关联方以非现金资产抵偿占用上市公司资金的报告书。 |
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2005-02-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600338)“*ST珠峰”
2005年2月22日至24日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制(5%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：
公司已于2005年1月4日发布预盈公告，目前不存在应披露未披露的重大信息。请投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-10-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600338)“*ST珠峰”
截止2004年10月27日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日
达到跌幅限制(5%)。根据有关规定，公司董事会提醒投资者：
公司目前不存在应披露未披露的重大信息，请投资者理性投资，注意投资风
险。
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2004-10-19
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[20043预警]600338) *ST珠峰：公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600338)“*ST珠峰”公布股票交易异常波动公告
2004年10月14日、10月15日、10月18日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价
格连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。根据有关规定，公司董事会提醒投资者：
公司已在2004年半年度报告中对2004年1-9月业绩进行预警，目前不存在应披露
未披露的重大信息。请投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-12-21
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600338)“*ST珠峰”
近日，西藏珠峰工业股份有限公司收到西藏自治区交通工业总公司转交的《
西藏自治区拉萨市中级人民法院民事裁定书》，西藏自治区拉萨市中级人民法院
依法裁定公司股东西藏自治区土产蓄产进出口公司破产还债，其对公司的投资54
17000.00元抵给西藏自治区交通工业总公司。
经查实，目前西藏自治区土产畜产进出口公司持有公司的股份5416667股(占
公司总股本的3.42%)已按照裁定过户给西藏自治区交通工业总公司。
目前，公司收到成都市西南航空港经济开发区通知，公司办公地址所处路段
名称发生变更，公司办公地址变更为“成都市双流县西南航空港锦华路一段2号
”，公司邮政编码、电话、传真均不变。
近日，西藏珠峰工业股份有限公司收到有关《四川省成都市高级人民法院刑
事判决书》，现将有关情况公告如下：
四川省成都市中级人民法院审理四川省成都市人民检察院指控原审被告单位
西藏珠峰摩托车工业公司(下称：珠峰工业公司)、公司及原审被告人何冰、赵琪
云、吴东蓉等犯走私普通货物、物品罪一案，于2004年8月18日作出(2004)成刑
初字第1号刑事判决。原审被告个人赵琪云、吴东蓉等不服，提出上诉。四川省
高级人民法院受理该案后，经合议庭评议并作出终审决定：
1、维持四川省成都市中级人民法院(2004)成刑初字第1号刑事判决的第一项
，即被告单位珠峰工业公司犯走私普通货物、物品罪，判处罚金人民币82405368
8元；维持四川省成都市中级人民法院(2004)成刑初字第1号刑事判决的第二项，
即被告单位公司犯走私普通货物、物品罪，免予刑事处罚。
2、维持四川省成都市中级人民法院(2004)成刑初字第1号刑事判决的第三项
，即被告人何冰犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑十五年，犯虚报注册资
本罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币375万元，决定执行有期徒刑
十六年，并处罚金人民币375万元。
3、原判将被告单位的其他直接责任人员赵琪云、吴东蓉等认定为主犯不当
，撤销四川省成都市中级人民法院(2004)成刑初字第1号刑事判决第五项中被告
人赵琪云的刑罚部分，即判处赵琪云有期徒刑十一年；另行判处赵琪云有期徒刑
八年。撤销四川省成都市中级人民法院(2004)成刑初字第1号刑事判决第五项中
对被告人吴东蓉的刑罚部分，即判处吴东蓉有期徒刑十年；另行判处吴东蓉有期
徒刑八年。
4、原判认定公司被成都海关扣押的资金人民币10257399.34元及房产系违法
所得，判决没收上缴国库，对其赃款继续予以追缴。经查，原判认定公司被成都
海关扣押的上述财物属走私犯罪违法所得的证据不足，对其已被扣押的资金、房
产可不予没收。鉴于尚未查到公司还有其他走私的违法所得，对其赃款可不继续
予以追缴。撤销四川省成都市中级人民法院(2004)成刑初字第1号刑事判决第十
三项中将成都海关扣押的公司资金10257399.34元人民币及房产没收上缴国库、
对被告单位珠峰工业公司、公司及相关个人违法所得赃款继续予以追缴的部分。
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2005-02-05
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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西藏珠峰工业股份有限公司于2005年2月3日以通讯方式召开二届二十九次董事会，
会议审议通过关于更换董事的议案。
董事会决定于2005年3月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其它
相关事项。
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2004-12-28
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公布控股股东协议转让所持股权的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600338)“*ST珠峰”
2004年12月27日，西藏珠峰工业股份有限公司收到控股股东西藏珠峰摩托车
工业公司(下称：珠峰工业公司)有关股权转让的通知，珠峰工业公司于2004年12
月25日与塔城市国际边贸商城实业有限公司(下称：塔城国际)签订《股份转让协
议书》，拟将其持有的公司股份65000000股(占公司总股份的41.05%)转让给塔城
国际，每股转让价格1.73元，股份转让价款共计人民币11239万元人民币。若转
让成功，塔城国际将成为公司第一大股东，持有公司股份65000000股，占公司总
股份的41.05%。
本次股份转让尚需获得中国证监会相关批复。本次转让的股份超过公司总股
本的30%，已触发要约收购。
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2005-01-04
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[20044预盈](600338) *ST珠峰：公布预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，非常补贴,业绩预测 |
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| (600338)“*ST珠峰”公布预盈公告
2004年12月31日，西藏珠峰工业股份有限公司收到西藏自治区财政厅下发的
有关通知，经报请西藏自治区人民政府研究同意，特决定给公司一次性财政补贴
资金4000万元。
日前，该笔补贴资金已到达公司帐户，收到上述补贴收入后，公司财务状况
将有较大改善。经初步测算，预计公司2004年度净利润将为正值。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600338)“*ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2004年12月21日召开二届二十八次董事会，会
议审议通过公司董事会延期换届的议案：公司拟将换届工作延期至2004年年度股
东大会时进行(2005年6月30日前)。该议案需提交公司股东大会审议通过后生效
。
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2001-12-28
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总经理由“何成林”变为“张洪岩” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-21
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办公地址由“成都市西南航空港经济开发区长城路8号”变为“成都市双流县西南航空港锦华路一段2号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2000-12-13
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2000.12.13是ST 珠 峰(600338)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-04-22
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(600338)“珠峰摩托”公布诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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西藏珠峰工业股份有限公司于2003年4月21日收到湖南省株州市芦淞区人民
法院寄达的开庭传票、《应诉通知书》、《举证通知书》及《民事诉状》，现将
有关情况公告如下：
2003年4月15日，原告中国南方航空动力机械公司向株州市芦淞区人民法院
提起诉讼，诉称：因公司未按《股权转让协议书》约定支付股权转让款，请求
法院依法确认原告解除与公司签署的《股权转让协议书》合法有效，并由公司
承担全部诉讼费用。
株州市芦淞区人民法院于2003年4月17日受理本案，并定于2003年5月19日开
庭审理。
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2003-06-20
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 西藏珠峰工业股份有限公司关于修改2002年度股东大会议案的公告
本公司于2003年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《关于的公告》， 现将对有关议案的修改情况公告如下：
1、根据公司第二届董事会第十五次会议决议，对提交股东大会审议的《关于增补董事人选的议案》做出如下修改：
肖建先生、黄继国先生不再作为公司董事候选人（有关肖建先生、黄继国先生作为公司董事候选人的详细情况请查看2003年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），提名谢年书女士为公司董事候选人，提名张合金先生为公司独立董事候选（谢年书女士简历、张合金先生简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请查看2003年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
2、根据第二届监事会第八次会议决议，将提交股东大会审议的《关于监事辞职的议案》（详细情况请查看2003年4月8日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）修改为《关于增补监事的议案》，调整后的议案内容如下：
同意王成先生辞去公司监事职务。为完善公司治理结构，增补沈朋先生为公司监事（沈朋先生简历请查看2003年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
特此公告
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
二○○三年五月三十日
附：董、监事候选人简历
谢年书 女士，汉族，现年53岁，1968年8月至1984年8月在成都铁路局工程总公司工作；1984年9月至1992年2月，任成都铁路局局长办公室秘书；1992年3月至1993年10月，任成都铁路局铁族大厦副总经理。1993年11月至1994年12月任成都铁路局机关工会副主席。1995年1月至1995年7月，任成都铁路局西南铁路族行社经理；1995年8月至1998年11月在西藏珠峰摩托车工业公司工作，1998年12月至2001年12月任西藏珠峰工业股份有限公司，北京办事处主任；2001年12月至今任西藏珠峰摩托车工业公司北京办事处主任。
张合金 先生，汉族，现年48岁，教授、博士导师。曾于1975年至1978年在河南开封市空降部队服役，自1985年以来，一直任教于西南财经大学，先后担任助教、讲师、副教授、教授、博士导师。期间于1990年和1992年分别获四川省社科优秀成果二等奖，1994年获四川省社科优秀成果三等奖，1991年获国务院学位委员会教育部做出突出成绩的中国博士学位获得者称号，2000年享受政府特殊津贴。
沈朋 先生，汉族，现年32岁，硕士研究生，1991年至1995年任贵阳天虹电脑织绣有限公司总经理助理；1995年至1997年，任绵阳通力实业有限公司总经理助理；1997年至2000年在绵阳雨田百货有限公司任总经理助理；2000年至2002年，就读于西南交通大学攻读工商管理硕士。2002年1月至今，在西藏珠峰工业股份有限公司工作，先后担任人力资源部培训主办、总裁办公室副主任。
经本公司第二届董事会第十四次会议审议，通过了关于的议案，现将有关事项公告如下：
（一）会议召开时间：2003年6月20日上午9：30点，会期半天；
（二）会议地点：成都市龙泉湖龙府宾馆；
（三）会议议程：
1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配方案》；
5、审议《关于增补董事人选的议案》；
6、审议《关于建立董、监事和高管风险基金的议案》；
7、审议《关于提高独立董事报酬的议案》；
8、审议《关于成都事业部、西藏珠峰（福州）摩托车有限公司实行目标承包经营责任制的预案》；
9、审议《关于监事辞职的议案》。
以上第5、6、7项预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详见2003年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。第9项预案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，详见2003年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
（四）出席会议对象
1、截止2003年6月13日下午交易结束在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。
2、本公司董事、监事、其他高级管理人员。
（五）出席会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月17日 上午9：00-下午5：00
3、登记地址：成都市西南航空港经济开发区长城路8号董事会办公室。
4、联系电话：（028）85885216
传 真：（028）85885156
联 系 人：陈杰、张华群
（六）、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
特此公告
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
二○○三年四月二十八日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席西藏珠峰工业股份有限公司2001年度股东大会，并对本次会议各项议案行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托日期：
委托人持有股数：
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2003-05-13
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(600338)“珠峰摩托”公布诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，西藏珠峰工业股份有限公司收到四川省高级人民法院送达的《传票》、
《受理案件通知书》、《举证通知书》，现将有关情况公告如下：
鉴于中国南方航空动力机械公司(以下简称南方公司)和中国航空技术进出口
北京公司(以下简称中航技公司)分别向公司发出了<解除《股权转让协议书》的通
知>和终止股权转让协议的通知，且南方公司已向株洲市芦淞区人民法院提起诉讼，
请求法院确认其解除与公司签署的《股权转让协议书》合法有效，为保护公司合法
权益，公司于近日向四川省高级人民法院递交了《民事诉状》，将南方公司、中航
技公司作为第一被告和第二被告，请求法院依法确认解除合同未给两被告造成损失，
要求第一被告返还公司已支付的4650万元股权转让款，要求第二被告返还公司已支
付的354.6万元股权转让款，并由被告方承担全部诉讼费用。
四川省高级人民法院已受理本案，并定于2003年8月19日上午9时开庭审理。
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