| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年12月30日召开2005年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘审计机构的议案。
二、通过关于以公积金弥补亏损的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司三届五次董事会审议通过了《关于以公积金弥补亏损的预案》。按相关规定，公司聘请了深圳鹏城会计师事务所对公司截止2005年10月31日的会计报表进行了审计。经审计，公司的累计亏损为622669182.21元，盈余公积为26961268.18元，资本公积为406148987.96元(公司审计报告见www.sse.com.cn)，公司拟按照任意盈余公积、法定盈余公积、资本公积的先后顺序，以盈余公积和资本公积合计弥补亏损383480634.09元。该议案将提交2005年12月30日召开的2005年第三次临时股东大会审议通过 |
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2005-11-30
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于以公积金弥补亏损的议案》
2、《关于续聘审计机构的议案》 |
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2005-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年11月29日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以公积金弥补亏损的预案。
二、通过拟续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年度第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-28
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[20054预亏](600338) ST珠峰：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600338)“ST珠峰”公布业绩预告公告
由于流动资金紧张等原因，西藏珠峰工业股份有限公司1-9月生产经营极不正常，主营业务收入比上年同期有较大幅度下降，亏损达3730.19万元。鉴于公司已对原有的摩托车业务、资产进行重组，公司第四季度将继续亏损，预计2005年公司亏损金额约4900万元(上年同期净利润为3906507.54元) |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600338)“ST珠峰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 376,599,514.18 404,426,137.46
股东权益(不含少数股东权益) -27,868,992.48 9,385,561.57
每股净资产 -0.18 0.06
调整后的每股净资产 -0.19 0.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,833,885.37
每股收益 -0.07 -0.24 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年10月26日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的议案。
二、通过2005年第三季度报告 |
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2005-09-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年9月29日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于解除合作生产协议的议案。
二、通过关于摩托车业务重组的议案。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600338)“ST珠峰”
2005年9月23日、26日、27日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：
公司目前不存在应披露未披露的重大信息，请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-09-01
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600338)“ST珠峰”
2005年8月29日、30日、31日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：
公司目前不存在应披露未披露的重大信息，请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-08-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600338)“ST珠峰”
2005年8月24日至26日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制(5%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：
公司2005年半年度报告仍为亏损，预计公司年初至第三季度末累计净利润为亏损。公司目前不存在应披露未披露的重大信息，请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600338)"ST珠峰"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 378,739,693.07 404,426,137.46
股东权益(不包含少数股东权益) -16,208,098.89 9,385,561.57
每股净资产 -0.10 0.06
调整后的每股净资产 -0.12 0.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 24,898,655.49 158,253,019.11
净利润 -25,640,986.48 -15,751,862.38
扣除非经常性损益后的净利润 -27,180,974.70 -18,933,632.45
每股收益 -0.16 -0.10
经营活动产生的现金流量净额 -9,551,030.06 11,790,560.99
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2005-08-29
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于解除合作生产协议的议案
2、关于摩托车业务重组的议案 |
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2005-08-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年8月25日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提坏帐准备的议案。
董事会决定于2005年9月29日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议关于摩托车业务重组的议案等事项 |
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2005-08-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年8月22日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于解除合作生产协议的议案：经二届三十二次董事会和2004年年度股东大会审议通过，公司与重庆渝安创新科技(集团)有限公司(下称：重庆渝安)及严凯签定了《合作生产协议》，并据协议约定合作生产珠峰牌摩托车产品。鉴于合作方重庆渝安等未能在协议约定时间内达到约定的摩托车生产数量，公司解除《合作生产协议》的条件已成立。公司拟按约定解除该协议，并终止四川珠峰摩托车供销公司的全国独家经销权。
二、通过关于转让西藏珠峰(福州)摩托车有限公司(下称：福州子公司)部分股权的议案：公司拟向自然人严凯转让公司持有福州子公司的1%股权。本次转让的1%股权参考福州子公司帐面净资产作价41.19万元。
三、通过关于摩托车业务重组的议案：公司以货币资金900万元及现有部分摩托车经营性资产和负债作价100万元合计出资1000万元，与自然人严凯和陈黎阳共同出资3000万元组建“西藏新珠峰摩托车有限公司”(以工商局核准名称为准，下称：新珠峰公司)。新珠峰公司注册资本为3000万元。同时，公司将所拥有的“珠峰”牌注册商标、摩托车车型等专有技术无偿转让给新珠峰公司，并将国家发改委公告的珠峰摩托车生产资格(公告目录)变更在新珠峰公司名下。完成此次出资后公司将不再持有西藏珠峰光阳动力机械有限公司和福州子公司股权，福州子公司将不再纳入公司合并会计报表范围。
上述有关事项需报股东大会审议批准后生效 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会延期换届的议案》(本议案于2004年12月21日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过,详见2004年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》)；
2、审议《关于更换董事的议案》； |
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2005-07-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600338)“ST珠峰”
2005年7月21日、22日、25日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制(5%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：
公司目前不存在应披露未披露的重大信息。请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-07-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600338)“ST珠峰”
2005年7月15日、18日、19日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：
公司目前不存在应披露未披露的重大信息。请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-07-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600338)“ST珠峰”
2005年6月29日、30日、7月1日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：公司目前不存在应披露未披露的重大信息。请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-19 |
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2005-06-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600338)“ST珠峰”
2005年6月23日、24日、27日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：
公司目前不存在应披露未披露的重大信息。请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-06-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年6月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事陈汛桥任公司董事长。
二、聘任丁宇峰为公司总裁。
三、聘任侯映学为公司第三届董事会秘书(兼总裁助理)。
四、聘任曾艳为公司证券事务代表。
五、选举王燕为监事会召集人 |
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2005-06-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年6月21日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过董事会对会计师事务所出具非标意见的说明。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于合作生产的议案。
七、通过关于签订资产收购框架协议的议案 |
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2005-05-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-21 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
（一）会议召开的时间：2005年6月21日（星期二）上午9：30；
（二）会议地点：成都市西南航空港锦华路一段2号公司三楼会议室；
（三）召开方式：现场投票表决
（四）会议拟审议的议题：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度报告及摘要》；
4、《2004年度财务决算报告》；
5、《2004年度利润分配议案》；
6、《董事会对会计师事务所出具非标意见的说明》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于选举第三届董事会董事和独立董事的议案》；
9、《关于选举第三届监事会监事的议案》；
10、《关于合作生产的议案》(详见2005年3月29日《上海证券报》、《中国证券报》本公司公告)；
11、《关于签订资产收购框架协议的议案》(详见2005年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》本公司公告);
12、《独立董事年度述职报告》。
（五）出席会议对象
1、 截止2005年6月6日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）出席会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月13日上午9：00-12：00 ，下午1：00-5：00
3、登记地址：成都市西南航空港锦华路一段2号本公司三楼董秘办。
4、联系电话：（028）85885216 85885156
传 真：（028）85885156
联 系 人：曾艳、张华群
（七）其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
附：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司二00四年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
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2005-05-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年5月17日召开二届三十五次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三届董、监事会董、监事和独立董事候选人提名的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、聘任刘克勇任公司副总裁(兼财务负责人)、侯映学任公司总裁助理(兼董事会秘书)。
董事会决定于2005年6月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-30
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公布控股股东股份转让事宜进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600338)“ST珠峰”
2005年4月29日，西藏珠峰工业股份有限公司收到塔城市国际边贸商城实业有限公司(下称：塔城国际)有关股权转让的通知，现将相关事宜公告如下：
1、中国光大银行成都分行于2005年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司6500万股法人股质押解除登记手续。同日，塔城国际受让公司6500万股法人股的股份过户手续亦在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，塔城国际成为公司的控股股东。
2、根据塔城国际与中国光大银行成都分行签订的有关《借款合同》和有关《质押合同》，塔城国际向中国光大银行成都分行借款人民币1亿元，用于承接西藏珠峰摩托车工业公司及西藏机电设备组装有限公司在中国光大银行成都分行的债务，同时塔城国际将本次受让的公司6500万股法人股作为上述1亿元人民币借款的质押物质押于中国光大银行成都分行，并于2005年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕该6500万股法人股的质押登记手续 |
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2005-04-25
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[20052预亏](600338) ST珠峰：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预警公告
鉴于行业竞争激烈及西藏珠峰工业股份有限公司下属成都工厂生产不正常等原因，预计公司2005年1-6月份净利润为亏损。请投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600338)“ST珠峰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 392,663,575.12 404,426,137.46 股东权益(不含少数股东权益) -559,377.34 9,385,561.57 每股净资产 -0.0035 0.06 调整后的每股净资产 -0.0062 0.06
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -3,459,876.20 -3,459,876.20 每股收益 -0.06 -0.06 |
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2005-04-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600338)“ST珠峰”
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年4月22日召开二届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于签订资产收购框架协议的预案 |
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