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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-07
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2006年2月10日14:00-16:00举行投资者网上交流会。交流网站：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2006-02-07
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公布董事会重要事项公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600339)“天利高新”
截至2005年9月30日，新疆独山子天利高新技术股份有限公司对新疆金融租赁有限公司(下称：新疆金融租赁)有5000万元长期股权投资，对新疆证券有限责任公司(下称：新疆证券)有2950.344万元的长期股权投资，新疆金融租赁进入停业整顿，新疆证券因经营不善导致巨额亏损，根据现行企业会计制度、会计准则的相关要求以及被投资企业目前的实际状况，2005年度公司需对此两项长期股权投资全额计提减值准备。基于以上实际情况，公司本次股权分置改革中非流通股股东向流通股股东执行的对价由定向回购与单向缩股两部分组成，即：以上述两项共计7950.344万元的长期投资帐面价值，按每股1.69元的价格且按非流通股股东所持公司的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持公司47043456股股份，公司回购的股份将按法定程序予以注销；在上述定向回购后股本的基础上，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.7749的缩股比例进行单向缩股。上述股权分置改革方案实施后的股本结构相当于送股方式下每10股流通股获送3.0股后的股本结构。
若本次股权分置改革方案未通过相关股东会议的表决，根据企业会计制度、相关会计准则以及拟清理的不良资产目前的实际状况，公司须在2005年度财务报告中对拟清理的不良资产计提减值准备，此计提事项将导致公司2005年度由盈利
变为亏损。 |
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2006-02-07
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年2月5日以通讯方式召开二届十三次董事会，会议审议通过公司股权分置改革相关事项的议案：本次股权分置改革对价安排方案由定向回购与单向缩股两部分组成，具体如下：
(1)公司以截至2005年9月30日其对新疆金融租赁有限公司9.63%股权及新疆证券有限责任公司4.62%股权共计7950.344万元的长期投资帐面价值，按每股1.69元(截至2005年9月30日的每股净资产)的价格且按非流通股股东所持公司的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持公司47043456股股份，公司回购的股份将按法定程序予以注销。回购完成后，公司不再拥有对上述两公司的长期投资，转由非流通股股东按其所持公司的持股比例持有。
(2)在上述定向回购后股本的基础上，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.7749的缩股比例进行单向缩股。上述两步方案实施后，非流通股股东获得所持股份的流通权。
上述股权分置改革方案实施后的股本结构相当于送股方式下每10股流通股获送3.0股后的股本结构。
除公司所有非流通股股东作出的法定承诺外，新疆独山子天利实业总公司还作出了如下特别承诺：
持有的公司非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超出百分之十，且自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于4元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月28日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月1日至3月13日上午10:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年3月13日上午10:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月9日、10日和13日，每日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革相关事项的议案 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-17 ，2006-02-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600339)“天利高新”
根据有关文件的规定，新疆独山子天利高新技术股份有限公司非流通股股东新疆独山子天利实业总公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆高新房地产有限责任公司、特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限公司共同提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文
件。 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年1月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购金诚大厦资产的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-10
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年12月9日以通讯方式召开二届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购金诚大厦资产的议案。
二、通过关于授权公司经理层在上海筹建营销中心的议案：董事会授权公司经理层在上海合适的地段购买一处写字楼筹建营销中心，面积在1000平方米以上，投资控制在3000万元以内。
董事会决定于2006年1月13日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-12-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年12月9日与乌鲁木齐金诚大厦有限公司签署了《金诚大厦酒店资产转让协议》，公司拟以自有资金收购乌鲁木齐金诚大厦有限公司拥有的金诚大厦酒店资产(总建筑面积22814.70平方米)，本次拟收购的资产经评估，评估基准日为2005年10月31日，评估值总计198975300.00元，以此作为本次资产收购价格。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-10
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司收购金诚大厦资产的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案》 |
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2005-11-30
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公布关于追加预计公司2005年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司二届十一次董事会和2004年度股东大会审议通过了《关于预计公司2005年日常关联交易的议案》，在2005年实际经营过程中，由于公司的关联方发生了部分变化，同时部分关联交易预计将超出年初的预测值，需追加预计2005年日常关联交易。
在2005年度，追加预计公司与第一大股东新疆独山子天利实业总公司的控股公司克拉玛依市独山子天利天元化工厂日常关联交易总额不超过800万元；追加预计公司与参股公司上海星科实业有限公司(注册资本1430万元，公司持有其48.95%的股权)日常关联交易总额不超过1200万元；追加预计公司与第二大股东新疆石油管理局(持有公司25.74%的股份)独山子石化总厂发生的购买暖气日常关联交易100万元，预计2005年度公司与其在购买燃料和动力等公用工程事项上发生日常关联交易总额将不超过2070万元；追加预计公司与参股公司新疆天北能源有限责任公司(注册资本6000万元，公司持有其43%的股权)日常关联交易200万元，预计2005年度公司与其发生日常关联交易总额将不超过890万元；追加预计公司与参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(注册资本800万元，公司持有其43.75%的股权)日常关联交易500万元，预计2005年度公司与其发生日常关联交易总额将不超过2220万元 |
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2005-11-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司决定增加投资参股克拉玛依市城市信用社(下称：信用社)。信用社原注册资本5521.69万元，其中，公司投资320万元，占总股本的5.8%；新疆石油管理局(持有公司25.74%的股份，为公司第二大股东)投资1321.17万元，占总股本的23.93%。现信用社拟增资扩股，并在此基础上变更为克拉玛依市商业银行。信用社增资扩股后股本总额为11000万元，其中，公司以现金对信用社增加出资780万元，增资后总投资为1100万元，占增资后总股本的10%；新疆石油管理局不追加投资，其持股比例下降为信用社总股本的12.01%。
上述交易构成关联交易 |
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2005-11-30
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年11月27日召开二届十次董事会临时会议及二届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于增加参股克拉玛依市城市信用社投资的议案。
三、通过关于追加预计公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过关于将募集资金使用余额350.36万元补充公司流动资金的议案。
上述有关事项须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2005-11-03
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司[持有公司股份141257088股(均为国有法人股)，占公司股份总数的32.97%，下称：天利实业]的通知，称其将2004年9月15日质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行的公司4800万股法人股和质押给中国银行独山子支行的公司2262万股法人股，已于2005年10月27日解除质押。
天利实业为申请银行续贷，将其持有的公司法人股5000万股质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行，将其持有的公司法人股2062万股质押给中国银行独山子支行，质押登记日均为2005年10月27日，质押期限均为一年。
截至目前，天利实业共质押公司股份7062万股，占其持有公司股份的49.99%，占公司股份总数的16.48%。 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600339)“天利高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,923,350,158.90 1,565,685,646.55
股东权益(不含少数股东权益) 724,572,475.43 732,573,301.99
每股净资产 1.69 2.05
调整后的每股净资产 1.69 2.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -81,390,383.11
每股收益 0.01 0.065
净资产收益率(%) 0.57 3.83 |
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2005-10-27
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[20054预减](600339) 天利高新：公布2005年度业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600339)“天利高新”公布2005年度业绩预告公告
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年度净利润与2004年度相比将下降50%以上(上年同期净利润为64765056.05元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600339)“天利高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,772,874,221.68 1,565,685,646.55
股东权益(不含少数股东权益) 720,441,569.62 732,573,301.99
每股净资产 1.68 2.05
调整后的每股净资产 1.68 2.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 935,813,024.10 803,189,661.63
净利润 23,595,984.63 35,191,298.45
扣除非经常性损益后的净利润 23,717,551.40 40,901,962.97
每股收益 0.055 0.099
净资产收益率(%) 3.28 5.01
经营活动产生的现金流量净额 -33,816,153.14 79,793,694.49 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年6月29日以通讯方式召开二届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司的控股子公司新疆天利期货经纪有限公司(下称：天利期货)资产置换的议案：同意天利期货与其股东新疆克拉玛依市采丰实业有限公司签订《资产置换协议》，协议约定天利期货在闽发证券购买托管的2000万元短期国债债权置换新疆克拉玛依市采丰实业有限公司的房屋建筑物，由新疆高薄有限责任会计师事务所对新疆克拉玛依市采丰实业有限公司拟置换的房屋进行了资产评估，以2005年5月18日为评估基准日，评估值为20106687.73元，协议约定以该评估值作为本次资产置换的支付价款。
二、通过天利期货增加注册资本的议案：天利期货拟实施增资扩股方案，接受天利期货原股东新疆克拉玛依市采丰实业有限公司增加投资100万元、新疆汇德华投资发展有限公司现金出资1100万元，增资完成后天利期货的注册资本由原来的3000万元增加至4200万元，公司本次不对天利期货进行增资，投资额仍为2000万元，拥有的出资比例由66.67%调整至47.62%。增资协议尚需经中国证监会核准后生效 |
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2005-05-26
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-26
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公布2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月31日
除权除息日：2005年6月1日
新增可流通股份上市日：2005年6月2日
现金红利发放日：2005年6月7日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本428400000.00股计算，2004年度每股收益为0.151元 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,投资项目 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年4月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
五、通过关于投资建设7万吨/年己二酸及配套项目的议案。
六、通过关于2005年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：公司拟采用信用贷款或抵押贷款方式申请银行贷款，抵押贷款方式将以公司有效的经营性资产作为抵押物，总计向中国工商银行克拉玛依石油分行申请最高额为49100万元内的贷款及其他融资业务(期限一年)；预计公司在2005年需向除上述的工行克拉玛依石油分行外的其他商业银行申请最高额度不超过10亿元(包括借新还旧贷款)的贷款。
七、同意在公司最近一期经审计合并会计报表净资产值的50%额度内，为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保。
八、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-05-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600339)“天利高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,734,403,942.03 1,565,685,646.55
股东权益(不含少数股东权益) 748,934,844.48 732,573,301.99
每股净资产 2.10 2.05
调整后的每股净资产 2.09 2.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -82,882,210.42 -82,882,210.42
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.19 2.19 |
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