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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-21
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
(1) 发行股票的类型和面值；
(2) 发行数量；
(3) 发行对象；
(4) 锁定期；
(5) 定价方式及发行价格；
(6) 发行方式；
(7) 上市地点；
(8) 募集资金用途；
(9) 未分配利润的安排；
(10)本次非公开发行股票决议有效期限；
(11)新疆独山子天利实业总公司认购本次发行股份如触发要约收购，股东大会对新疆独山子天利实业总公司的要约收购义务予以豁免。
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
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2006-09-20
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临时停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司因涉及重大事项披露，近期将召开董事会，按照有关规定，经申请，公司股票于2006年9月20日停牌一天。
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2006-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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| (600339)“G天利”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年8月11日以通讯方式召开三届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、决定为公司参股公司阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其35%的股权)在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为12500万元，其中向控股子公司提供担保12000万元，无逾期担保。
三、通过关于增加公司经营范围的议案：公司经营范围须增加普通货物运输及酒店经营管理的相关业务(暂定)。该议案需提交股东大会审议，股东大会召开具体时间另行通知 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600339)“G天利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,369,388,701.63 2,245,187,025.64
股东权益(不含少数股东权益) 627,045,093.72 702,170,791.13
每股净资产 1.98 1.64
调整后的每股净资产 1.97 1.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 561,047,027.85 935,813,024.10
净利润 4,408,207.59 23,595,984.63
扣除非经常性损益的净利润 3,317,557.10 23,717,551.40
每股收益 0.014 0.055
净资产收益率(%) 0.70 3.28
经营活动产生的现金流量净额 -144,305.53 -33,816,153.14 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-05-27
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600339)“G天利”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年5月26日召开三届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、推选付德新为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李凤先为公司总经理。
三、聘任任斌为公司董事会秘书。
四、聘任肖艳为公司董事会证券事务代表。
五、选举罗基础为公司第三届监事会主席 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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| (600339)“G天利”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过公司2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程(草案)的议案。
六、通过关于2006年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：预计公司在2006年需向银行申请最高额度不超过16亿元(包括借新还旧)的贷款。
七、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案。
八、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-05-18
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公布关于重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600339)“G天利”
根据新疆独山子天利高新技术股份有限公司2004年度股东大会决议，公司已经完成己二酸及配套项目建设前期各项工作并于2005年10月正式启动。近日，公司与中国天辰化学工程公司(下称：天辰化工)协商签订《7.5万吨/年己二酸工程总承包合同》，由天辰化工承担己二酸工程的设计、设备/材料采购、施工、开车及质保。合同工期18个月，工程投产时间为2007年11月1日。双方协商确定合同总价为99980万元人民币 |
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2006-04-25
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[20062预减](600339) G天利：公布2006年上半年业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600339)“G天利”公布2006年上半年业绩预告公告
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润与2005年上半年相比将下降50%以上(上年同期净利润为23595984.63元)。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中披露 |
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2006-04-25
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公布2006年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600339)“G天利”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方新疆石油管理局(持有公司20.82%的股份，为公司第二大股东)独山子石化总厂(下称：石化总厂)、公司参股公司[新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权，下称：新疆鑫奥)、阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其35%的股权，下称：阿拉山口天利高新)及新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)]及公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司26.68%的股份，下称：总公司)购买商品，2005年度交易总金额为4552.02万元，预计2006年度交易总金额为5545.7万元；公司接受石化总厂及总公司提供的劳务，2005年度交易总金额为197.32万元，预计2006年度交易总金额为260万元；公司向总公司、新疆鑫奥、阿拉山口天利高新、上海星科实业有限公司(公司持有其48.95%的股权，公司参股公司)及总公司的控股子公司克拉玛依市独山子天利天元化工厂销售产品，2005年度交易总金额为4091.59万元，预计2006年度交易总金额为5301万元。
公司已分别与有关关联方签订了《沥青罐装劳务合同》、《工矿产品购销合同》、《润滑脂销售合同》、《生产经营保障协议》、《后勤综合服务合同》、《销售合同》、《天然气供用合同》、《购销协议》及《购销合作协议》 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600339)“G天利”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年4月21日召开二届十四次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程(草案)的议案。
六、通过关于2006年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：预计公司在2006年需向银行申请最高额度不超过16亿元(包括借新还旧)的贷款。
七、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案：2006年度，公司决定在8000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%的股权)贷款提供抵押担保或保证担保，担保期限自公司股东大会审议通过后一年；公司决定为参股公司新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)在克拉玛依城市信用社申请的1000万元贷款提供担保(一年期)。
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为9000万元，均为向控股子公司提供的担保，无逾期担保。
八、通过关于投资参股阿克苏鼎新实业有限责任公司(注册资本为1.27亿元人民币，下称：鼎新实业)的议案：公司拟受让新疆炼化建设(集团)公司持有的鼎新实业40%的股权，收购价格以审计报告确定的实收资本为定价依据，交易金额总计5080万元。本次收购后，公司将持有鼎新实业40%的股权，成为其第二大股东。
九、通过2006年第一季度报告。
十、通过关于换届选举第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《2005年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2006年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；
9、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于2006年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
13、审议《关于公司为参控公司贷款提供担保的议案》；
14、审议《关于换届选举第三届董事会董事成员的议案》；
15、审议《关于换届选举第三届董事会独立董事成员的议案》；
16、审议《关于换届选举第三届监事会监事成员的议案》。
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600339)“G天利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,379,697,460.25 2,245,187,025.64
股东权益(不含少数股东权益) 703,618,776.00 702,170,791.13
每股净资产 1.64 1.64
调整后的每股净资产 1.64 1.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -47,392,733.99 -47,392,733.99
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.19 0.19 |
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600339)“G天利”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,245,187,025.64 1,565,685,646.55
股东权益(不含少数股东权益) 702,170,791.13 732,573,301.99
每股净资产 1.64 2.05
调整后的每股净资产 1.63 2.05
2005年 2004年
主营业务收入 1,091,949,395.38 1,791,775,368.99
净利润 5,325,206.14 64,765,056.05
每股收益 0.012 0.18
最新每股收益(按股改方案实施后股本计算) 0.017
净资产收益率(%) 0.76 8.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.07
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-06
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对价方案：非流通股按10:7.217缩股，G缩股变动日 ，2006-04-10 |
G缩股变动日，分配方案 |
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2006-04-06
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对价方案：回购，登记日 ，2005-09-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-06
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司以截至2005年9月30日其对新疆金融租赁有限公司及新疆证券有限责任公司共计7950.344万元的长期投资账面价值，按每股1.69元(截至2005年9月30日的每股净资产)的价格且按非流通股股东所持公司的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持公司47043456股股份，公司回购的股份于2006年4月5日按法定程序予以注销。在上述定向回购后股本的基础上，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.7217的缩股比例进行单向缩股。
方案实施股权登记日：2006年4月7日
复牌日：2006年4月10日，当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年4月10日起，公司股票简称改为“G天利”，股票代码保持不变。 |
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2006-04-06
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证券简称由“天利高新”变为“G天利” ，2006-04-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-06
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对价方案：非流通股按10:7.217缩股，G分配股权登记日 ，2006-04-07 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-04-05
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公布定向回购股份注销公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600339)“天利高新”
根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的工作安排，新疆独山子天利高新技术股份有限公司非流通股股东定向回购的共计47043456股股份，将于2006年4月5日予以注销 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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公布因股权分置改革减少注册资本事宜的债权人公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600339)“天利高新”
鉴于新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革方案(定向回购与单向缩股)实施后，公司注册资本将由428400000元减少为317303978元，现根据有关规定，公司就因股权分置改革减少注册资本事宜向公司截止2006年3月13日的债权人公告如下：
1、凡依照有关规定要求公司清偿债务或者提供担保的公司债权人，均可于本公告首次刊登之日(2006年3月14日)起45日内向公司申报债权，并提供有效债权文件及凭证。
2、公司承诺，在上述申报期限内，若债权人因本次回购股份减少注册资本事宜主张上述权利的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
3、拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合
同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
4、债权申报登记地点：新疆独山子大庆东路2号天利高新证券信息部
邮政编码：833600
联系人：马新海、肖艳
联系电话：0992-3655959、3877118
传真：0992-3655959 |
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2006-03-14
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年3月13日召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革相关事项的议案 |
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2006-03-08
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于近日收到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。 |
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2006-03-03
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600339)“天利高新”
根据有关文件的要求，新疆独山子天利高新技术股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年3月13日上午10:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月9日、10日和13日，每日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革相关事项的议案。 |
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2006-02-24
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600339)“天利高新”
根据有关文件的要求，新疆独山子天利高新技术股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月13日上午10:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月9日、10日和13日，每日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革相关事项的议案 |
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2006-02-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-01,恢复交易日：2006-04-10，连续停牌 ，2006-03-01 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-01,恢复交易日：2006-04-10 ，2006-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-16
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年2月7日公告股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分协商的结果，参与本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公
司董事会对股权分置改革方案进行了调整，具体内容如下：
一、原方案中的对价安排现调整为：主体方案中，定向回购部分保持不变，而单向缩股比例变更为1:0.7217。上述股权分置改革方案实施后的股本结构相当于送股方式下每10股流通股获送3.5股后的股本结构。
二、新疆独山子天利实业总公司的特别承诺变更如下：
持有的公司非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超出百分之十，自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于6元/股。
调整后的股权分置改革方案尚须报经自治区国资委批准并经公司相关股东会议审议通过后实施。
公司股票将于2006年2月17日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年2月16日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-02-07
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-03-13 |
召开股东大会 |
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| 《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》 |
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2006-02-07
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2006年2月10日14:00-16:00举行投资者网上交流会。交流网站：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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