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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司于2010年12月7日召开四届十三次董事会，会议审议同意公司将所持有的亚宝药业大同制药有限公司(注册资本1500万元，截止2010年9月30日净资产2238.99万元)100%的股权，以2350万元的价格转让给山西福源药业有限责任公司。
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2010-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司于2010年10月25日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于购买土地使用权的议案。
三、同意公司逐步将一分公司现有生产线搬迁至芮城县永乐南路东侧新厂区进行升级改造，建立高标准的药品生产体系和质量控制体系。
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2010-10-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司向其控股股东山西亚宝投资有限公司购买其拥有的位于芮城县永乐南路东侧合计总面积为304.72亩的土地使用权(土地性质为工业用地，土地使用权剩余年限为49.95年)，以该宗土地的评估价格3900.45万元作为交易价格。目前交易双方尚未签订相关土地使用权转让协议。
上述交易构成关联交易。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,404,999,768.30 2,210,403,728.09
所有者权益(或股东权益) 958,466,078.30 873,284,069.99
归属于上市公司股东的每股净资产 1.51 2.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,115,648.24 120,464,173.23
基本每股收益 0.04 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.98 13.21
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.66 11.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.002
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-06
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,342,478,033.09 2,210,403,728.09
所有者权益(或股东权益) 929,102,121.55 873,284,069.99
归属于上市公司股东的每股净资产 1.468 2.759
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 651,954,124.66 708,073,160.46
归属于上市公司股东的净利润 92,348,524.99 69,788,096.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,703,509.04 67,617,241.51
基本每股收益 0.15 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.11
加权平均净资产收益率(%) 10.08 8.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.009 0.117
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2010-07-10
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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因亚宝药业集团股份有限公司为山西省黄河化工有限公司(下称：黄河化工)在工商银行芮城支行(下称：芮城支行)担保的借款到期未还，芮城支行从公司账户累计扣划1056万元。鉴于公司提供的上述担保均由黄河化工控股股东山西大民国际贸易有限公司(下称：大民国际)以资产提供了反担保，为此公司随即通过司法途径向大民国际追讨损失。
2010年7月7日，芮城县人民法院执行局已将从大民国际账户划扣的10037374.40元执行款划至公司账户。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-06 |
拟披露中报 |
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2010-05-24
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2009年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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亚宝药业集团股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派1元(含税)。
股权登记日：2010年5月27日
除权除息日：2010年5月28日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年5月31日
现金红利发放日：2010年6月3日
实施送转股方案后，按新股本632952000股摊薄计算的2009年度每股收益为0.20元。
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2010-05-24
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4除权日 ，2010-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-24
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2010-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-24
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-24
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2009年年度送股，10送5送股上市日 ，2010-05-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-24
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2009年年度送股，10送5登记日 ，2010-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-24
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4登记日 ，2010-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-24
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-24
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-24
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2009年年度送股，10送5除权日 ，2010-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-18
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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亚宝药业集团股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与。
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2010-05-12
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(600351) 亚宝药业:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
亚宝药业集团股份有限公司于2010年5月11日召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日总股本31647.6万股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、续聘天健正信会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
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2010-05-05
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关于召开2009年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亚宝药业集团股份有限公司董事会决定于2010年5月11日上午9:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738351”；投票简称为“亚宝投票”。
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2010-04-29
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控股股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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亚宝药业集团股份有限公司接控股股东山西亚宝投资有限公司(原名“芮城欣钰盛科技有限公司”，下称：亚宝投资)通知，亚宝投资原质押给渤海银行股份有限公司太原分行的13362375股股票(占公司总股本的8.44%；经实施公司资本公积金转增股本方案后，该等股份变更为26724750股)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
截止本公告日，亚宝投资所持公司股份(53449500股，占公司总股本的16.89%)中共质押12000000股，占公司总股本的3.79%。
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务决算报告；
4、审议公司2009年年度报告及摘要；
5、审议公司2009年度利润分配预案；
6、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于变更募集资金投资项目的议案 |
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2010-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司于2010年4月14日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司及其全资子公司亚宝药业太原制药有限公司将分别持有的山西亚宝新龙药业有限公司(下称：新龙药业)全部22.2%、28.8%，合计51%的股权转让给新龙药业集团有限公司。以新龙药业2009年12月31日经审计的净资产4713.69万元作为参考适当溢价，确定标的股权交易价格为2846万元。
三、通过关于变更募集资金投资项目的议案：同意将中药小容量注射剂生产线项目原计划投资的4820万元募集资金变更用于收购在上海联合产权交易所挂牌出让的北京中医药大学药厂(注册资本5600万元)70%产权(下称：标的产权，对应的净资产评估值为6531.28万元)，标的产权收购共需资金6531.2834万元(即标的产权的挂牌价)，除使用上述变更后的募集资金外，其余资金由公司自筹解决。
董事会决定于2010年5月11日9:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738351”；投票简称为“亚宝投票”。
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2010-04-15
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关于补充披露2009年年度报告相关信息公告 |
上交所公告，财务指标 |
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亚宝药业集团股份有限公司现对2009年年度报告中财务报表主要项目注释的相关内容予以补充披露，具体内容及修改后的公司2009年年度报告详见2010年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-15
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关于竞买有关产权成功公告 |
上交所公告 |
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根据亚宝药业集团股份有限公司四届九次董事会的有关授权，公司于2010年3月31日取得了北京中医药大学药厂70%产权(下称：标的产权)唯一受让人资格，并于2010年4月14日以6531.2834万元人民币成功购得标的产权。
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2010-04-15
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,319,311,236.04 2,210,403,728.09
所有者权益(或股东权益) 920,757,191.93 873,284,069.99
归属于上市公司股东的每股净资产 2.91 2.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 48,011,727.78 48,011,727.78
基本每股收益 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.15
加权平均净资产收益率(%) 5.35 5.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.20 5.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务决算报告；
4、审议公司2009年年度报告及摘要；
5、审议公司2009年度利润分配预案；
6、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于变更募集资金投资项目的议案 |
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2010-04-02
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竞买有关产权的进展公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司四届九次董事会曾授权公司经营层具体办理在上海联合产权交易所(下称：产交所)挂牌出售的北京中医药大学药厂70%产权(下称：标的产权)的竞买事宜，现根据2010年3月31日产交所出具的《挂牌项目信息反馈函》，公司取得了标的产权唯一受让人资格，公司将按照相关规定进行上述产权交易。
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2010-03-30
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经亚宝药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为31131517.72元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中予以详细披露。
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