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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-07
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第五届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年11月4日召开，会议审议通过《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与瑞华投资、达华智能、金钧源签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及公司与控股股东亚宝投资、关联自然人任武贤先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》等事项。
董事会决定于2011年11月22日（周二）9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为: 2011年11月22日（周二）9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案及其他事项。
网络投票代码：738351；投票简称：亚宝投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司正在加紧筹划向特定对象非公开发行股票事宜。目前，该事项有关细节正在磋商之中，本公司股票最迟不晚于2011年11月7日复牌并披露相关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 7.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.63
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过公司2011年第三季度报告全文及正文、关于授权全资子公司北京亚宝投资管理有限公司对外投资的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-24
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公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司正在加紧筹划向特定对象非公开发行股票事宜。目前，该事项有关细节正在磋商之中，无法在2011年10月24日如期复牌。经申请，本公司股票最迟不晚于2011年11月7日复牌并披露相关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-10-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-17,恢复交易日：2011-11-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因亚宝药业集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2011年10月17日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2011年10月24日公告该事项并复牌 |
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2011-10-17
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因亚宝药业集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2011年10月17日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2011年10月24日该事项并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准 |
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2011-10-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-17,恢复交易日：2011-11-07 ，2011-11-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因亚宝药业集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2011年10月17日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2011年10月24日公告该事项并复牌 |
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2011-10-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因亚宝药业集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2011年10月17日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2011年10月24日公告该事项并复牌 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-08-19
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过公司2011年半年度报告及摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于对威海赛洛金药业有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过公司2011年半年度报告及摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于对威海赛洛金药业有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 3.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.565
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-12
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-12
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-12
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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亚宝药业集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2011年7月15日
除息日：2011年7月18日
现金红利发放日：2011年7月22日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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2011年中期业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经亚宝药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年中期实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期减少50%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-05-31
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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2011年5月30日，亚宝药业集团股份有限公司收到参股公司威海赛洛金药业有限公司(公司投资1660万元，占20%的股权；下称：赛洛金)的《告知函》，赛洛金因经营环境恶化，生产经营活动基本停滞，资产状况恶化，经初步估算处于资不抵债的状态。
针对上述状况，公司将根据《企业会计准则》进行相应的会计处理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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董监事会决议暨股东大会增加临时议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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亚宝药业集团股份有限公司于2011年5月12日召开四届十七次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
二、同意公司出资1亿元设立全资子公司亚宝药业投资管理有限公司。
三、通过关于制定《董事会秘书工作制度》的议案。
根据公司大股东山西亚宝投资有限公司的有关提议，公司董事会同意将以上第一项议案作为新增临时提案，提交定于2011年6月23日召开的公司2010年度股东大会审议，会议其他事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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关于举行2010年年度业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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亚宝药业集团股份有限公司定于2011年5月10日15:00-17:30，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年年度业绩说明会，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度独立董事述职报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年年度报告及摘要；
6、审议公司2010 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案 |
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度独立董事述职报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年年度报告及摘要；
6、审议公司2010 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。
8、审议关于董事会换届选举的议案；
9、审议关于监事会换届选举的议案 |
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 3.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.61
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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亚宝药业集团股份有限公司于2011年4月21日召开四届十六次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告。
董事会决定于2011年6月23日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司于2011年3月31日召开四届十五次董事会，会议审议通过关于公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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亚宝药业集团股份有限公司于2011年2月21日召开四届十四次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本63295.2万股为基数，每10股派现金红利0.5元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于续聘天健正信会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议具体召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 15.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.56
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-23 |
拟披露年报 |
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