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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第六次会议于2013年4月21日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2013年预计日常关联交易金额的议案》；
7、审议《独立董事2012年度述职报告》；
8、审议《公司2012年度监事会工作报告》 |
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2013-04-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 7.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于预计2013年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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关于“恒丰转债”2012年付息事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2012年3月23日发行的可转换公司债券（简称：恒丰转债）至2013年3月22日止第一年期满。现将第一年度付息事项公告如下：
派发年度：2012年3月23日至2013年3月22日；
付息债权登记日：2013年3月22日；
除息日：2013年3月25日；
兑息日：2013年3月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-12
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七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-12
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关于召开公司2013年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司决定于2013年3月27日下午13:30召开2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年3月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，审议《关于同意牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司免予以要约收购方式增持公司股份的议案》。
网络投票代码：738356；投票简称：恒丰投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-12
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七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第五次会议于2013年3月11日召开，会议审议通过了《关于同意牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司免予以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-09
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七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第四次会议于2013年1月8日举行，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-09
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七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-09
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-11-16
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月15日召开，会议审议通过了《关于修订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》、《关于重新制订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于更换公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-10
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-05
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2914
加权平均净资产收益率(%) 5.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第三次会议于2012年10月29日召开，会议审议通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2012年第三季度报告及摘要》、《关于修订〈牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程〉的议案》、《关于重新制订〈牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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召开2012年第三次股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司定于2012年11月15日上午9:30召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于修订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》、《关于重新制订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于重新制订<牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-22
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股东股份继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-16
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关于就现金分红政策修订事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-19
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关于“恒丰转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-29
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 4.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-05-11
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年5月10日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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股东股份继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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