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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-04
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重大事项未公告，自2015-07-06起连续停牌，连续停牌 ，2015-07-06 |
上交所公告，停牌 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-18 |
拟披露中报 |
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2015-05-29
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八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董事会第一次会议于2015年5月28日召开,会议审议通过《关于选举公司八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月28日召开,会议审议通过《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年预计日常关联交易金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第十七次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年第一季度报告及摘要的议案》等事项。
(600356)“恒丰纸业”公布七届监事会第十六次会议决议公告
(600356)“恒丰纸业”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2015年5月28日10时召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案、关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案、关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年预计日常关联交易金额的议案等事项。
(600356)“恒丰纸业”公布关于预计2015年日常关联交易的公告
(600356)“恒丰纸业”公布关于修改《公司章程》的公告
(600356)“恒丰纸业”公布关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第十七次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年第一季度报告及摘要的议案》等事项。
(600356)“恒丰纸业”公布七届监事会第十六次会议决议公告
(600356)“恒丰纸业”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2015年5月28日10时召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案、关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案、关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年预计日常关联交易金额的议案等事项。
(600356)“恒丰纸业”公布关于预计2015年日常关联交易的公告
(600356)“恒丰纸业”公布关于修改《公司章程》的公告
(600356)“恒丰纸业”公布关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告的议案
3 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案
4 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案
5 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
6 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年预计日常关联交易金额的议案
7 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2014年度述职报告的议案
8 关于修改《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》的议案
9 关于独立董事津贴支付标准的议案
10 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 徐祥
11.02 李迎春
11.03 关兴江
11.04 潘泉利
11.05 李劲松
11.06 施长君
11.07 钱学仁（独立董事）
11.08 周斌（独立董事）
11.09 于世伟（独立董事）
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 刘书杰
12.02 王庆君 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 5.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,再融资预案 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于实施“恒丰转债”赎回结果及摘牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司公布。
赎回数量：3650张(人民币365,000元)
赎回兑付总金额：人民币383,365.99元
赎回款发放日：2015年5月5日
可转债摘牌日：2015年5月5日
自2015年5月5日起,本公司恒丰转债(转债代码：110019)、恒丰转股(转股代码：190019)将在上海证券交易所摘牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的最后一次提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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股东股份继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第十一次提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第十次提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第九次提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第八次提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第七次提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第六次提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第五次提示公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第四次提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第三次提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-01
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第二次提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于实施“恒丰转债”赎回事宜的公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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七届董事会第十六次会议决议暨提前赎回“恒丰转债”的提示性公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第十六次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司提前赎回“恒丰转债”的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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关于“恒丰转债”2014年付息事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：恒丰转债)至2015年3月22日止第三年期满,根据有关条款规定,利息每年兑付一次。现将第三年度付息事项予以公告。
债权登记日：2015年3月20日
除息日：2015年3月23日
兑息日：2015年3月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月11日召开,会议审议通过关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司性质变更的议案、关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第十五次会议于2015年1月26日召开,会议审议通过《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司性质变更的议案》、《关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司公司章程的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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