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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-19
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-13
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公布召开2005年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2005年4月18日上午10点召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点，审议公司申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案等事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600356)“恒丰纸业”
原《牡丹江恒丰纸业股份有限公司四届十次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》公告中《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》议案的内容未予公告，现予以补充更正公告，详见2005年3月19日《上海证券报》。
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2005-03-18
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司曾于2005年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了牡丹江恒丰纸业股份有限公司四届董事会第十次会议决议公告暨的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2005年4月18日上午10点,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
牡丹江恒丰纸业股份有限公司恒丰学院。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《关于公司本次增发新股符合(上市公司新股发行管理办法)有关条件的议案》,对应的网络投票表决序号为1；
2、审议《关于公司申请增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)的议案》：
(1)发行数量,对应的网络投票表决序号为2；
(2)发行定价方式及发行价格,对应的网络投票表决序号为3；
(3)发行对象,对应的网络投票表决序号为4；
(4)募集资金用途及数额,对应的网络投票表决序号为5；
(5)本次增发新股有效期,对应的网络投票表决序号为6；
(6)股东大会对董事会办理本次增发(A股)具体事宜的授权,对应的网络投票表决序号为7。
3、审议《关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》,对应的网络投票表决序号为8；
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》,对应的网络投票表决序号为9；
5、审议《关于提请股东大会审议本次增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案》,对应的网络投票表决序号为10。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2005年4月11日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二OO五年四月十二日
附件： 投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738356 恒丰投票 10 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
恒丰纸业 1 关于公司本次增发新股符合《上市公司新股发行管理办法》
有关条件的议案 1 元
2 发行数量 2 元
3 发行定价方式及发行价格 3 元
4 发行对象 4 元
5 募集资金用途及数额 5 元
6 本次增发新股有效期 6 元
7 股东大会对董事会办理本次增发(A 股)具体事宜的授权 7 元
8 审议《关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》 8 元
9 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 9 元
10 审议《关于提请股东大会审议本次增发（A 股）完成后未分
配利润由新老股东共享的议案》 10 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
二、投票举例
股权登记日持有"恒丰纸业"A股的投资者对公司的第一个议案《关于公司本次增发新股符合＜上市公司新股发行管理办法＞有关条件的议案》投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738356 买入 1 元 1 股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738356 买入 1 元 2 股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
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2005-03-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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| (600356)“恒丰纸业”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2005年3月16日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案。
二、通过关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
三、通过提请股东大会审议本次增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2005-03-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600356)“恒丰纸业”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2005年3月6日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的方案：以2004年末股份总数140000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
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2005-03-07
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-22
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公布监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于近日召开四届五次监事会，会议同意韩庆斌
辞去公司监事职务。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600356)“恒丰纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,093,396,401.85 947,092,663.65
股东权益(不含少数股东权益) 623,537,359.57 597,808,735.43
每股净资产 4.45 4.27
调整后的每股净资产 4.45 4.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 41,031,310.55
每股收益 0.13 0.38
净资产收益率(%) 2.88 8.62
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-24
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变更联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据工作需要，牡丹江恒丰纸业股份有限公司原联系电话0453-6331111-6451停
止使用，电话变更为0453-6336668。
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2004-04-20
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司四届董事会第四次会议于2004年3月15日在公司第一会议室召开。应到董事9人，实到7人，潘泉利先生、曹振雷先生因出差分别委托李荣伟先生、温志武先生代为表决，3名监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事长徐祥先生主持了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了如下决议：
一、2003年年度报告及年度报告摘要；
二、2003年度财务决算报告；
三、2004年度财务预算报告；
四、2003年利润分配预案；
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润69,706,110.49元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金6,970,611.05元，按5%提取法定公益金3,485,305.53元。
分配方案为：本年度不用资本公积金转增股本,以2003年末股份总数140000000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），本预案待2003年度股东大会审议通过后实施。
五、董事会工作报告；
六、总经理工作报告；
七、关于确认会计师事务所审计费用的议案；
八、关于公司申请增发不超过6,000万股人民币普通股（A股）的议案；
为拓展公司新的融资渠道，实现公司产品结构调整及产业升级，培育新的利润增长点，公司董事会决定申请增发不超过6,000万股人民币普通股（A股），具体方案如下：
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；
2、每股面值：人民币1.00元；
3、发行数量：按照公司本次增发不超过6,000万股的基本方案，根据网上和网下申购情况和本次增发投资项目资金需求量决定最终发行数量；
4、发行对象：所有符合法律规定在上海证券交易所开户登记的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）；
5、发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点；
6、发行定价方式及发行价格：本次发行采用累计投标询价方式，最终发行价格将依据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者累计投标询价的结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。通过网上询价及网下询价结果确定发行价格，在发行价格以上的申购为有效申购。在此价格之上，原社会公众股股东可按一定比例优先认购；
7、募集资金用途：本次增发新股募集资金（含发行费用）约50,000万元，将投资于以下项目：（1） 年产5,000吨特种纸斜网纸机技术改造项目，项目总投资19,203万元；（2）年产3万吨特种纸扩建工程项目，项目总投资50, 084万元。项目资金缺口由公司申请银行贷款解决。
本次增发新股有效期为：2003年度股东大会批准授权之日起后的12个月内。
该项决议尚须经股东大会通过后,报中国证监会核准。
九、关于公司本次增发新股符合《上市公司新股发行管理办法》有关条件的议案；
根据中国证监会关于《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》的有关规定，公司董事会结合公司的实际情况进行了研究与分析，认为本公司符合上市公司增发新股的条件，本次增发新股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的有关条件。
十、关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案；
本次增发新股募集资金将投资于以下项目：
（1） 年产5,000吨特种纸斜网纸机技术改造项目
该项目采用国际先进的造纸技术，引进国外先进的特种斜网纸机和QCS、DCS控制系统等设备，配套部分国产设备，新增年产高透气度滤嘴棒纸5,000吨生产能力。项目总投资19,203万元，其中固定资产投资18,943万元（含外汇1,603万美元），铺底流动资金260万元。项目建设期一年，达产后预计年可新增销售收入13,200万元，利润4,804万元，税金1,540万元；
（2）年产3万吨特种纸扩建工程项目
该项目拟新建厂房、库房30,474平方米，引进高速纸机，年生产真空喷镀铝纸、高档印刷型白水松原纸3万吨，替代进口产品。项目总投资50, 084万元。项目建设期两年，建成达产后可实现年销售收入35,700万元，利润9,045万元，税金2,915万元。
对于本次募集资金总额与以上项目投资总额之间存在的缺口，由公司申请银行贷款解决。
十一、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
根据中国证券监督管理委员会的有关规定，本公司董事会现就前次募集资金使用情况说明如下：
（一）前次募集资金数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会"证监发[2000]174号文《关于核准牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行股票的通知》"核准，本公司于2000年12月20日向社会公众以每股7.09元，发行4000万股的社会流通股。该次发行募集资金人民币28,360万元，扣除发行费用人民币1,280万元，本公司实际募集资金人民币27,080万元。上述资金已于2000年12月26日到位。并经深圳中天会计师事务所"股验报字[2000]第0044号"文验证。
（二）前次募集资金实际使用及效益情况
公司按照《招股说明书》中的承诺，公开发行4000万股流通股实际募集资金27,080万元，计划投入6,000吨高档卷烟纸技术改造项目11，859万元、4,200吨麻浆高科技节能、环保项目4,998万元、30,000m3/d污水处理场项目4,685万元、烟用高透气度滤嘴棒纸项目2,787万元、5000吨高档成型纸技术改造项目2,751万元。公司承诺的五个工程项目投入及使用情况如下：
（1）6,000吨高档卷烟纸技术改造项目
该项目计划投入募集资金11,859万元，其中：固定资产投资11,541万元（含外汇759万美元、建设期利息641万元），流动资金318万元。该项目建设期一年，计划建成投产后可年产6000吨高档卷烟纸。在募集资金到位以前，项目于1999年10月开始动工，止2000年12月完工。项目完工决算实际支出经审核为10,927万元，按投资计划比较节约932万元。
目前该项目已验收并全面投产，截止前一报告期，累计实现销售收入44,100万元，利润11,091万元，目前，产销平衡，市场前景良好。
（2）4,200吨麻浆高科技节能、环保项目
该项目计划投入募集资金4,998万元，建设期一年。由于市场环境的变化，经公司2001年临时股东大会决议通过，将该项目暂停（此公告决议已刊登在2001年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》）。
（3）30,000m3/d污水处理场项目
该项目计划投入募集资金4,685万元，建设期一年。项目于2000年6月开始动工，止2001年12月完工。项目完工决算实际支出经审核为4,751万元，按投资计划比较超支66万元。
目前该项目已验收并全面投产，该项目的实施，产生了显著的社会、环境效益和促进经济发展的间接经济效益。
（4）烟用高透气度滤嘴棒纸项目
该项目计划投入募集资金2,787万元，其中新增建设投资2,434万元，流动资金353万元。该项目建设期一年，计划建成投产后可年产1000吨烟用高透气度滤嘴棒纸。该项目于2001年8月开始动工，止2002年12月完工。项目完工决算实际支出经审核为1,934万元（募集资金1822万元、自有资金112万元），按投资计划比较节约965万元。
目前该项目已验收并全面投产，截止前一报告期，累计实现销售收入1352.56万元，利润291.08万元，市场前景看好。
（5）5000吨高档成型纸技术改造项目
该项目计划投入募集资金2,751万元，建设期一年。由于市场环境的变化，经公司2001年临时股东大会决议通过，将该项目暂停（此公告决议已刊登在2001年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》）。
（三）变更募集资金使用情况
为了更好地适应市场，经公司2002年第一次临时股东大会决议通过，将公司募集资金投向的"4,200吨麻浆高科技节能、环保项目、5000吨高档成型纸技术改造项目"的全部资金及其他项目结余资金共计9,580万元用于新变更的1.2万吨特种薄页纸技术改造项目。该项目计划总投资32,418万元，其中：固定资产投资32,018万元，流动资金400万元。该项目建设期二年，计划建成投产后可年产12000吨特种薄页纸。该项目于2002年5月开始动工，止2003年8月完工。项目完工决算实际支出经审核为30,713万元（募集资金9580万元，银行借款19500万元），按投资计划比较节约1705万元。
目前该项目已验收并全面投产，截止前一报告期，累计实现销售收入5425.16万元，利润1459.64万元，市场前景良好，效益可观。
（四）前次募集资金的结论性意见
董事会认为，本公司对公开发行股票所募集资金是完全按照《招股说明书》及《变更募集资金用途的决议》承诺用途使用的。公司资金管理、运作程序规范。公司募集资金使用情况已提交深圳南方民和会计师事务所有限责任公司进行专项审计。
十二、关于提请股东大会审议本次增发（A股）完成后未分配利润由新老股东共享的议案；
为维护新老股东利益，董事会决定在本次增发（A股）完成后，公司的未分配利润由新老股东共同享有。
十三、关于提请2003年度股东大会审议并授权董事会办理本次增发（A股）相关事宜的议案；
董事会提请股东大会授权董事会全权办理如下增发新股相关事宜：
1、制定和实施本次增发的具体方案，根据具体情况确定本次发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例；
2、签署本次增发新股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3、在本次增发新股工作完成后，对公司章程中与本次增发有关的条款进行修改、提交股东大会批准后报工商行政管理部门备案；
4、在本次增发新股工作完成后，办理公司注册资本变更事宜；
5、办理与本次增发新股有关的其它事宜。
以上事宜授权期限与本次增发新股决议的有效期相同。
十四、关于提请股东大会审议续聘会计师事务所的议案；
十五、关于终止2003年配股的预案；
十六、关于终止投资900万元人民币参股新东方商业智能有限公司的议案；
十七、关于聘任施长君为公司副总经理的议案；
经总经理李迎春提名，公司董事会拟聘任施长君为公司副总经理。任期为本届经营班子届满止。独立董事对该事项表示同意。
十八、关于聘任刘君为公司财务负责人的议案；
经总经理李迎春提名，公司董事会拟聘任刘君为财务负责人，任期为本届经营班子届满止。独立董事对该事项表示同意。
十九、关于修改《公司章程》的议案；
原一百三十六条为：董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
修改为：董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。
董事会在就对外提供担保的事项进行审议时，只有满足如下条件，且全体董事三分之二以上（含三分之二）同意的情况下方可形成决议：
（一）不为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）对外担保总额不超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（三）不直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
（四）对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
二十、关于的议案。
本公司决定于2004年4月20日召开2003年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
（一）会议时间、地点和会期：
时间：2004年4月20日上午9：30
地点：牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司文化宫二楼会议室
会期：半天
（二）会议主要议程
1、审议《2003年年度报告及年度报告摘要》；
2、审议《2003年度财务决算报告》；
3、审议《2004年度财务预算报告》；
4、审议《2003年利润分配预案》；
5、审议《董事会工作报告》；
6、审议《关于公司申请增发不超过6,000万股人民币普通股（A股）的议案》；
7、审议《关于公司本次增发新股符合（上市公司新股发行管理办法）有关条件的议案》；
8、审议《关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
9、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
10、审议《关于提请股东大会审议本次增发（A股）完成后未分配利润由新老股东共享的议案》；
11、审议《关于提请2003年度股东大会审议并授权董事会办理本次增发（A股）相关事宜的议案》；
12、审议《关于提请股东大会审议续聘会计师事务所的议案》；
13、审议《关于终止投资900万元人民币参股新东方商业智能有限公司的议案》；
14、审议《关于修改（公司章程）的议案》。
（三）出席会议资格：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2004年3月22日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人。
（四）会议登记办法
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
2、登记地点：黑龙江省牡丹江市恒丰纸业股份有限公司董事会秘书处。
3、登记时间：2004年4月10日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
4、联系电话：0453-6331111-6451
传真：0453-6330989
联系人：王国栋
（五）其他事项
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席牡丹江恒丰纸业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二零零四年三月十五日
副总经理施长军先生简历
施长军，男，汉族，1964年6月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，
1986年8月至1991年2月牡丹江造纸厂能源动力部技术员， 1991年3月至1996年10月牡丹江造纸厂电器分厂书记、副厂长，1996年11月至1997年10月牡丹江造纸厂厂长助理,，1997年11月至2003年3月分别担任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司总经理助理、副总经理兼能源动力部部长。2000年至2003年曾任牡丹江恒丰纸业股份有限公司第三届董事会董事。
财务负责人刘君先生简历
刘君，男，汉族，1963年10月出生，大学学历，高级会计师，中共党员，1985年5月至1988年4月牡丹江造纸厂保卫科内勤干事，1988年5月至1995年12月牡丹江造纸厂财务科会计，1996年1月至2004年1月分别担任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司财务处副处长、处长，2004年2月至今牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部部长。
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2003-12-18
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内部职工股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2000万股内部职工股将于2003年12月23日上市流通，其中现任董事、监事、高级
管理人员持有的内部职工股数为1.2万股，按规定暂时锁定。 |
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2005-03-06
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召开2004年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年3月6日。
现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间、地点和会期：
时间：2005年3月6日上午9：00
地点：牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司文化宫二楼会议室
会期：半天
(二)会议主要议程
(1)审议《公司2004年年度报告及年度报告摘要》；
(2)审议《公司2004年度财务决算报告》；
(3)审议《公司2005年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2004年利润分配议案》；
(5)审议《公司2004年董事会工作报告》；
(6)审议《公司2004年监事会工作报告》；
(7)审议《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
(三)出席会议资格：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2005年2月22日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权人代理人。
(四)会议登记办法
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。
2、登记地点：黑龙江省牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会秘书处
3、登记时间：2005年3月2日上午9：00-11：00,下午14：00-16：00。
4、联系电话：0453-6336668
传真：0453-6330989
联系人：王国栋
(五)其他事项
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席牡丹江恒丰纸业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会
二零零五年一月十日 |
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2004-12-28
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公布董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600356)“恒丰纸业”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2004年12月25日召开四届八次董事会及四届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司整体收购控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(持有公
司57%股份，下称：集团公司)维修分厂的《资产收购协议》议案：同日，公司与
集团公司签署了《资产收购协议》，公司拟用股权和现金向集团公司收购其所拥
有的维修分厂(机器设备和存货)，具体价格将以拟收购资产的评估值658.3万元
为基准，作为本次资产收购价格。
二、通过公司租赁集团公司维修分厂的《原维修分厂厂房租赁协议》议案：
同日，公司与集团公司签署了《厂房租赁协议》，公司所租赁厂房，即集团公司
原维修分厂厂房(主厂房800平方米、木工厂房200平方米、铆工厂房460平方米、
焊工厂房200平方米)，建筑面积共计1660平方米，公司应按每平方米年租金为6.
30元人民币(包括管理费用)的标准向集团公司支付租金，年租金总额为10458元
人民币。租赁期限共10年，自厂房协议签署之日起开始计算。
上述交易均构成关联交易，已在牡丹江市国有资产管理委员会备案。
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2004-08-11
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所有限公司”变为“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-14
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600356)“恒丰纸业”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司现对原年报全文股东情况中的部分内容予以更
正。更正内容详见2005年1月14日《上海证券报》。
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2005-01-12
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2005年1月10日召开四届九次董事会及四届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年利润分配议案：以2004年末股份总数140000000股为基数，每
10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、同意牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司工会委员会推荐王庆君为公司民选
监事。
董事会决定于2005年3月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-04-16
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(600356)“恒丰纸业”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2003年4月14日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、聘任李迎春为公司总经理、聘任李荣伟为公司董事会秘书。
二、聘任潘泉利为公司副总经理。
三、2003年第一季度报告。
四、推举刘书杰为公司四届监事会主席。
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2003-04-16
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(600356)“恒丰纸业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 89808.17 70085.83 128.14
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 54924.97 52810.26 104.00
每股净资产(元) 3.92 3.77 103.98
调整后的每股净资产(元) 3.91 3.76 103.99
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1437.98 1597.89 -89.99
每股收益(元) 0.15 0.13 115.38
净资产收益率(%) 3.85 3.61 106.65
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.94 3.70 106.49
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2003-05-23
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(600356)“恒丰纸业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月
31日的总股本140000000股为基数，向全体股东每10股派0.50元(含税)。股权登
记日为2003年5月28日，除息日为2003年5月29日，红利发放日为2003年6月5日。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-17
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 503,501,802.49 426,224,599.35
净利润 69,706,110.49 47,406,243.81
总资产 947,092,663.65 700,858,272.60
股东权益(不含少数股东权益) 597,808,735.43 528,102,624.94
每股收益(全面摊薄) 0.50 0.3386
每股净资产 4.27 3.77
调整后的每股净资产 4.27 3.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.65
净资产收益率(全面摊薄,%) 11.66 8.98
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2004-03-17
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2004年3月15日召开四届四次董事会及四届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末股份总数140000000股为基数，每
10股派发现金红利2元(含税)。
三、通过公司申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案。
四、通过增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过提请股东大会审议本次增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享
的议案。
七、通过提请股东大会审议续聘会计师事务所的议案。
八、通过终止2003年配股的预案。
九、通过终止投资900万元人民币参股新东方商业智能有限公司的议案。
十、聘任施长君为公司副总经理。
十一、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-21
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(600356)“恒丰纸业”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,014,679,207.21 947,092,663.65
股东权益(不含少数股东权益) 619,848,042.34 597,808,735.43
每股净资产 4.43 4.27
调整后的每股净资产 4.43 4.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,214,888.37 12,214,888.37
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 3.56 3.56
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2004-04-21
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(600356)“恒丰纸业”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末股份总数140000000股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)。
三、通过申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案。
四、通过增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
五、通过本次增发(A股)完成后公司的未分配利润由新老股东共同享有的议案。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
八、通过中止投资900万元人民币参股新东方智能有限公司的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
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