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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-19
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案
6 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2017年度委托理财计划的议案》
12 审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案 |
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2017-04-19
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年4月17日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案、《吉林华微电子股份有限公司2017年第一季度报告全文及其摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于2017年度与深圳市稳先微电子有限公司日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600360_20170419_6.pdf
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2017-04-19
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600360_20170419_8.pdf
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2017-04-19
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林华微电子股份有限公司董事会决定于2017年5月9日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《吉林华微电子股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-10
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关于“11华微债”公司债券回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-10/600360_20170410_1.pdf
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2017-04-01
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2011年公司债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券(简称“11华微债”)将于2017年4月10日开始支付自2016年4月10日至2017年4月9日期间的利息。
债权登记日：2017年4月7日
债券付息日：2017年4月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-19 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于定期报告预约披露日期变更的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/600360_20170329_1.pdf
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2017-03-21
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关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600360_20170321_1.pdf
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2017-03-18
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关于“11华微债”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600360_20170318_1.pdf
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2017-03-14
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关于“11华微债”公司债券回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/600360_20170314_1.pdf
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2017-03-11
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关于“11华微债”公司债券回售的第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600360_20170311_1.pdf
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2017-03-09
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关于“11华微债”公司债票面利率不上调的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/600360_20170309_1.pdf
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2017-03-09
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关于“11华微债”公司债券回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/600360_20170309_2.pdf
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2017-02-11
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关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-11/600360_20170211_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-29 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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关于部分土地及房屋取得不动产权证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/600360_20161220_1.pdf
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.051
加权平均净资产收益率(%) 1.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600360_2016_3.pdf
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2016-10-29
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2016年第三季度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于公司与全资子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600360_20161029_2.pdf
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2016-10-29
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关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600360_20161029_3.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-01
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关于向激励对象授予预留股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-01/600360_20160901_1.pdf
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2016-08-27
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关于部分土地及房屋抵押贷款的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600360_20160827_3.pdf
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2016-08-27
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2016年半年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600360_20160827_2.pdf
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.035
加权平均净资产收益率(%) 1.29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600360_2016_z.pdf
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2016-08-20
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关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-20/600360_20160820_1.pdf
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2016-06-27
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2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2016-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-27
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2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2016-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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