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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2018-08-31
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关于部分土地及房屋抵押贷款的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600360_20180831_9.pdf
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2018-08-31
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年8月30日召开，会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600360_20180831_1.pdf
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2018-08-31
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关于调整限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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关于《关于第十七届发审委对吉林华微电子股份有限公司配股申请文件审核意见的函》的回复公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600360_20180829_1.pdf
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2018-08-08
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关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-31
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关于《关于请做好华微电子配股发审委会议准备工作的函》回复(修订稿)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600360_20180731_1.pdf
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2018-07-24
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关于《关于请做好华微电子配股发审委会议准备工作的函》回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600360_20180724_1.pdf
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2018-07-03
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关于2018年配股公开发行股票之申请文件反馈意见回复(二次修订稿)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林华微电子股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.02元（含税）。
股权登记日：2018/7/3
除息日：2018/7/4
现金红利发放日：2018/7/4
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600360_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林华微电子股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.02元(含税)。
股权登记日：2018/7/3
除息日：2018/7/4
现金红利发放日：2018/7/4
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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关于确定公司配股比例的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600360)“华微电子”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600360_20180626_1.pdf |
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2018-06-12
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关于2018年配股公开发行股票之申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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| (600360)“华微电子”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600360_20180612_1.pdf |
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2018-06-09
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月8日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第七届董事会董事长的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司总裁的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任聂嘉宏先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于聘任公司高管的公告 |
上交所公告 |
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| (600360)“华微电子”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600360_20180609_8.pdf |
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2018-06-09
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600360)“华微电子”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600360_20180609_7.pdf |
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2018-06-09
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关于选举第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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| (600360)“华微电子”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600360_20180609_3.pdf |
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2018-05-19
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关于2017年年度报告环保信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600360_20180519_11.pdf
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2018-05-19
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-19
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600360_20180519_9.pdf
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2018-05-19
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林华微电子股份有限公司董事会决定于2018年6月8日9点30分召开2017年年度股东大会,审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《吉林华微电子股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600360_20180519_10.pdf
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2018-05-19
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林华微电子股份有限公司董事会决定于2018年6月8日9点30分召开2017年年度股东大会,审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《吉林华微电子股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案、《吉林华微电子股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》
12 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2018年度委托理财计划的议案》
13.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(非独立董事)
13.01 关于选举夏增文先生为公司董事的议案
13.02 关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案
13.03 关于选举赵东军先生为公司董事的议案
13.04 关于选举姜永恒先生为公司董事的议案
14.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(独立董事)
14.01 关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案
14.02 关于选举安洪滨先生为公司独立董事的议案
14.03 关于选举沈波先生为公司独立董事的议案
15.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
15.01 关于选举王英霞女士为公司监事的议案
15.02 关于选举禹彤女士为公司监事的议案
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2018-05-19
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
4 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案
5 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7 审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
8 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
9 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
10 审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
11 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》
12 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2018年度委托理财计划的议案》
13.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(非独立董事)
13.01 关于选举夏增文先生为公司董事的议案
13.02 关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案
13.03 关于选举赵东军先生为公司董事的议案
13.04 关于选举姜永恒先生为公司董事的议案
14.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(独立董事)
14.01 关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案
14.02 关于选举安洪滨先生为公司独立董事的议案
14.03 关于选举沈波先生为公司独立董事的议案
15.00 审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
15.01 关于选举王英霞女士为公司监事的议案
15.02 关于选举禹彤女士为公司监事的议案 |
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2018-05-19
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600360_20180519_9.pdf
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2018-05-19
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关于2017年年度报告环保信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600360_20180519_11.pdf
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2018-04-28
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的公告 |
上交所公告 |
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(600360)“华微电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600360_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600360_2018_1.pdf
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