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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-25
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G对价股权登记日，每10股流通股获得2.3股股票对价 |
G对价股权登记日 |
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2005-08-24
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股权分置改革实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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一、公司股权分置改革方案已经2005年8月19日召开的2005年第二次临时股东大会审议通过。
二、股权分置改革对价方案
1、对价方案
方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.3股股份对价。
2、根据财政部、国家税务总局《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》(财税［2005］103号)：本次支付的对价不需要纳税。
3、对价发放范围：截止2005年8月25日日终收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
三、股权分置改革具体实施日期
1、方案实施的股权登记日：2005年8月25日；
2、2005年8月29日公司股票复牌,全天交易。公司股票简称由“华联综超”变更为“G综超”；
3、对价支付的股票上市流通日：2005年8月29日；
4、2005年8月29日,公司股票复牌,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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2005-08-24
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2005年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,250,688,095.75 2,277,146,858.01
股东权益(不含少数股东权益) 706,864,206.69 705,699,243.60
每股净资产 2.81 2.81
调整后的每股净资产 2.26 2.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,737,669,322.89 2,314,921,916.38
净利润 51,125,483.47 36,057,305.96
扣除非经常性损益后的净利润 49,044,959.61 34,434,311.77
每股收益 0.20 0.14
净资产收益率(%) 7.23 5.60
经营活动产生的现金流量净额 162,438,871.62 96,953,810.05
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2005-08-24
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证券简称由“华联综超”变为“G综超” ，2005-08-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600361)“华联综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2005年8月19日召开2005年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-08-15
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公布独立董事征集投票权报告书的第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600361)“华联综超”
根据中国证监会有关文件的要求，北京华联综合超市股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的第三次催告通知。
公司拟于2005年8月19日召开2005年第二次临时股东大会，公司独立董事周
炜、施祥新和穆静一致同意作为征集人出具及刊登本报告书，向全体流通股股东征集本次大会的投票权，并同意由施祥新作为征集人代表参加本次大会。
本次投票权征集的对象为截止2005年8月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年8月10日至8月18日。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-08-15
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公布召开2005年第二次临时股东大会的第三次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600361)“华联综超”
根据中国证监会有关文件的要求，北京华联综合超市股份有限公司现公告2005年第二次临时股东大会的第三次催告通知。
董事会决定于2005年8月19日14:00召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月15日至8月19日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-08-10
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因8月19日召开股东审议股权分置改革方案大会，今起连续停牌。 ，连续停牌 |
停牌公告 |
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2005-08-09
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公布独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600361)“华联综超”
根据中国证监会有关文件的要求，北京华联综合超市股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知。
公司拟于2005年8月19日召开2005年第二次临时股东大会，公司独立董事周
炜、施祥新和穆静一致同意作为征集人出具及刊登本报告书，向全体流通股股东征集本次大会的投票权，并同意由施祥新作为征集人代表参加本次大会。
本次投票权征集的对象为截止2005年8月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年8月10日至8月18日。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动。(600361)“华联综超”
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2005-08-09
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公布召开2005年第二次临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600361)“华联综超”
根据中国证监会有关文件的要求，北京华联综合超市股份有限公司现公告2005年第二次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年8月19日14:00召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月15日至8月19日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-08-03
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公布独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600361)“华联综超”
根据中国证监会有关文件的要求，北京华联综合超市股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知。
公司独立董事周炜、施祥新和穆静一致同意作为征集人出具及刊登本报告书，向全体流通股股东征集拟于2005年8月19日召开的公司2005年第二次临时股东大会的投票权，并同意由施祥新作为征集人代表参加本次大会。
本次投票权征集的对象为截止2005年8月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年8月10日至2005年8月18日。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-08-03
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公布召开2005年第二次临时股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600361)“华联综超”
根据中国证监会有关文件的要求，北京华联综合超市股份有限公司现公告2005年第二次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年8月19日14:00召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月15日至8月19日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-19
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-08-19 |
召开股东大会 |
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| 审议《公司股权分置改革方案》 |
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2005-07-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600361)“华联综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2005年7月18日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革方案：公司的非流通股股东北京华联集团投资控股有限公司(下称：华联集团)、北京华联商厦股份有限公司、海口金绥实业有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司(以下合称：非流通股股东)一致同意，向流通股股东按照每10股流通股获得2.3股的比例支付对价。
非流通股股东承诺如下：
1、如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准)，将追加支付对价一次(对价支付完毕后，此承诺自动失效)：根据公司2005年、2006年年度经审计的财务报告，如果公司2004至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率低于25%，即如果2006年度扣除非经常性损益后的净利润未达到15082.88万元；公司2005年度或2006年度财务报告被出具非标准审计意见。
如果发生上述情况之一，非流通股股东承诺：按照现有流通股股份每10股送0.7股的比例，无偿向追加支付对价的股权登记日在册的流通股股东追加支付对价(原非流通股股份无权获得追加支付的对价)，追加支付对价的股份总数总计700万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追加支付对价总数不变，但每10股送0.7股的追加支付对价比例将作相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。在公司2005年或2006年年报公布后的30个工作日内，公司非流通股股东将按照上海证券交易所相关程序实施追加支付对价，追加支付对价的股权登记日确定为公司2005年或2006年年报公布后的第10个工作日。该日期如做调整，将由公司董事会最终确定及公告。
2、(a)自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起二十四个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份；(b)在前述(a)项所述二十四个月锁定期之后的二十四个月之内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，每季度不超过总股本的1.5%，二十四个月总计不超过总股本的10%；(c)在前述(b)项界定的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于10元/股。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的价格将做相应调整，公司将在调整后及时履行信息披露义务。
3、公司第一大股东华联集团承诺：在股权分置改革方案实施后的两个月之内，如果公司的股票价格低于每股6.2元，华联集团将通过上海证券交易所交易增持公司社会公众股份，投入资金累计不超过3亿元，增持规模累计不超过其总股本的20%，并承诺在增持计划完成后的六个月内不出售增持的股份，且履行相关的信息披露义务。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的价格将做相应调整，公司将在调整后及时履行信息披露义务。
上述方案实施后，公司的总股本仍为251145800股，公司的资产、负债、所有者权益和每股收益等财务指标全部保持不变，但非流通股股东持有的公司股份比例将因向流通股股东支付股票对价而相应下降。
二、同意公司在贵阳市、遵义市、太原市和沈阳市各设立一家综合超市分公司。
董事会决定于2005年8月19日14:00召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票表决相结合的方式进行，网络投票时间为2005年8月15日至2005年8月19日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。(600361)“华联综超”
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600361)“华联综超”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由北京华联综合超市股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为：北京华联集团投资控股有限公司(持有公司股份77084358股，持股比例为30.69%，股份性质为法人股)、北京华联商厦股份有限公司(持有公司股份45343740股，持股比例为18.05%，股份性质为法人股)、海口金绥实业有限公司(持有公司股份16626038股，持股比例为6.62%，股份性质为法人股)、海南亿雄商业投资管理有限公司(持有公司股份12091664股，持股比例为4.81%，股份性质为法人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请中国国际金融有限公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：010-88363718、010-68364733
联系传真：010-68364733
电子邮件地址：hlzqb@sina.com
联系人：牛晓华、周剑军
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-06-04
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公布2004年年度报告摘要补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600361)“华联综超”
北京华联综合超市股份有限公司2004年年度报告及其摘要已于2005年3月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上公布，现就2004年年度报告摘要第八章内容予以补充。详见2005年6月4日《上海证券报》 |
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2005-05-31
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公布分配现金红利实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600361)“华联综超”
北京华联综合超市股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本251145800股为基数，每10股派2元(含税)。
股权登记日：2005年6月3日
除息日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月10日 |
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600361)“华联综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2005年5月9日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司增发A股的议案。
三、通过公司本次增发募集资金运用可行性的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2005-05-10
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-10
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600361)“华联综超”
根据中国证券监督管理委员会于2005年4月29日召开的股票发行审核委员会2005年第八次会议审核结果，北京华联综合超市股份有限公司增发不超过1亿股的申请获股票发行审核委员会会议审核通过 |
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2005-04-27
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公布召开2005年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600361)“华联综超”
北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2005年5月9日上午10:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点，审议公司增发A股的议案等事项 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600361)“华联综超”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,287,938,672.52 2,277,146,858.01 股东权益(不含少数股东权益) 737,573,011.64 705,699,243.60 每股净资产 2.94 2.81 调整后的每股净资产 2.42 2.30
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 41,781,140.40 41,781,140.40 每股收益 0.13 0.13 净资产收益率(%) 4.32 4.32 |
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2005-04-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配的方案。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年年度审计师。
四、补选郭丽荣为公司监事。
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2005-04-08
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于修改公司章程的议案》
(二)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
(三)审议《关于修改董事会议事规则的议案》
(四)审议《关于修改监事会议事规则的议案》
(五)审议《关于修改独立董事工作制度的议案》
(六)逐项审议《关于公司增发A股的议案》。
1、审议《关于公司符合增发A股条件的议案》
2、审议关于公司增发具体方案：
(1)《关于公司申请增发A股的议案》
A、发行股票的种类
B、每股面值
C、发行数量
D、发行对象
E、定价方式
F、发行方式
G、募集资金用途及数额
(2)《关于本次申请增发A股决议有效期的议案》
(3)《提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》
(4)《关于本次申请增发A股完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案》
(七)审议《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》
(八)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 北京华联综合超市股份有限公司("本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年4月12日
●会议召开地点：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔五楼会议室
●会议方式：现场
●重大提案：
审议《2004年年度董事会工作报告》
审议《2004年年度监事会工作报告》
审议《关于2004年年度利润分配的预案》
一、召开会议基本情况：
1.会议召集人：本公司董事会
2.会议开始时间：2005年4月12日上午10：00
3.会议地点：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔五楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《2004年年度报告及其摘要》。
2、审议《2004年年度董事会工作报告》。
3、审议独立董事年度述职报告。
4、审议《2004年年度监事会工作报告》。
5、审议《关于2004年年度利润分配的预案》。
6、审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年年度审计师的议案》。
7、审议《补选郭丽荣女士为公司监事的议案》。
郭丽荣女士简历详见与本公告同时公告的公司第二届监事会第三次会议决议公告附件。
以上事项内容详见2005年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/。
三、会议出席对象：
(1)凡在二零零五年四月六日(星期三)下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次临时股东大会。不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
四、登记方法：
1.登记方式：
(1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、持股凭证和委托人、代理人身份证办理登记。
(3)在册股东须在登记时间到本公司指定地点办理登记,也可以用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2005年4月8日(上午9：00-11：30,下午1：00-5：00)
3.登记地点：本公司证券部
五、其他事项
1.联系方式：
联系地址：北京市西城区阜外大街1号(100037)
联系电话：010-88363718
传 真：010-68364733
联 系 人：牛晓华 周剑军
2.本次会议预计半天,请出席会议人员按时参加,出席会议人员食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、经与会监事和会议记录人签字确认的监事会决议、会议记录；
3、董事会报告；
4、监事会报告；
5、其他相关文件。
特此公告
北京华联综合超市股份有限公司董事会
二○○五年三月四日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联综合超市股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
委托单位：(盖章) |
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2005-03-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600361)"华联综超"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,277,146,858.01 2,210,856,307.90
股东权益 705,699,243.60 633,075,722.29
每股净资产 2.81 5.04
调整后的每股净资产 2.30 3.93
2004年 2003年
主营业务收入 4,687,961,751.18 4,417,293,441.38
净利润 97,249,562.29 64,572,895.24
每股收益(全面摊薄) 0.39 0.51
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.78 10.20
每股经营活动产生的现金流量净额 1.34 3.76
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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