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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-10
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关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_G453.pdf
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2022-12-10
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关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_WEIX.pdf
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2022-12-10
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600361_20221210_YKXA.pdf
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2022-12-10
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关于调整独立董事津贴标准的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-10
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关于开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-10
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关于公司2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-10
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,担保(或解除),投资项目,借款,委托理财,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-10
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-10
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关于公司2022年度新增担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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公告全文参考链接:
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2022-12-09
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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公告全文参考链接:
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2022-12-03
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华联综超关于董事会、监事会完成换届选举的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2022-12-03
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华联综超2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-03
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华联综超第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-03
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华联综超第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-03
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华联综超关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600361_20221203_LHHU.pdf
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2022-12-03
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华联综超关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600361_20221203_80OQ.pdf
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2022-11-29
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华联综超关于2022年第三次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/600361_20221129_0YVP.pdf
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2022-11-26
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华联综超第七届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/600361_20221126_I6B9.pdf
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2022-11-26
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华联综超关于拟变更证券简称的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/600361_20221126_4FYB.pdf
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2022-11-17
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于变更公司注册地址的议案
5 关于修改公司章程的议案
6 关于提请股东大会审议华联集团等4名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案
7.00 关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案
7.01 崔立新
7.02 王伟
7.03 许峰
7.04 赵晓光
7.05 高尚辉
7.06 尹奇
8.00 关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案
8.01 熊慧
8.02 罗炳勤
8.03 唐建国
9.00 关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案
9.01 张京超
9.02 张建宏 |
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2022-11-17
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于变更公司注册地址的议案
5 关于修改公司章程的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01 崔立新
6.02 王伟
6.03 许峰
6.04 赵晓光
6.05 高尚辉
6.06 尹奇
7.00 关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案
7.01 熊慧
7.02 罗炳勤
7.03 唐建国
8.00 关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案
8.01 张京超
8.02 张建宏 |
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2022-11-17
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于变更公司注册地址的议案
5 关于修改公司章程的议案
6 关于提请股东大会审议华联集团等4名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案
7.00 关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案
7.01 崔立新
7.02 王伟
7.03 许峰
7.04 赵晓光
7.05 高尚辉
7.06 尹奇
8.00 关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案
8.01 熊慧
8.02 罗炳勤
8.03 唐建国
9.00 关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案
9.01 张京超
9.02 张建宏 |
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2022-11-17
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华联综超关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/600361_20221117_KXUR.pdf
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2022-11-17
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华联综超重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/600361_20221117_BIK8.pdf
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2022-11-17
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华联综超关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/600361_20221117_Q8MF.pdf
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2022-11-17
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华联综超关于变更公司名称、注册地址、注册资本、经营范围及修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/600361_20221117_FVD8.pdf
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2022-11-17
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华联综超关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/600361_20221117_AE26.pdf
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2022-11-17
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华联综超第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/600361_20221117_08SZ.pdf
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2022-11-17
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华联综超关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/600361_20221117_WNOU.pdf
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2022-11-17
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华联综超第七届董事会第五十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/600361_20221117_N7Z8.pdf
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2022-11-09
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华联综超关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-09/600361_20221109_CF2S.pdf
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