| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-12-21
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2001.12.21是江西铜业(600362)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日H增发A股(发行价:2.27: 发行总量:23000万股,发行后总股本:266404万股) |
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2001-12-27
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2001.12.27是江西铜业(600362)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日H增发A股(发行价:2.27: 发行总量:23000万股,发行后总股本:266404万股) |
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2001-12-20
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2001.12.20是江西铜业(600362)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日H增发A股(发行价:2.27: 发行总量:23000万股,发行后总股本:266404万股) |
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2002-01-11
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2002.01.11是江西铜业(600362)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期H增发A股(发行价:2.27: 发行总量:23000万股,发行后总股本:266404万股) |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：千元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,415,150 8,823,138
股东权益(不含少数股东权益) 4,865,988 4,662,383
每股净资产(元) 1.83 1.75
调整后的每股净资产(元) 1.83 1.74
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 2,389,073 1,561,675
净利润 203,606 72,280
扣除非经常性损益后的净利润 203,294 79,453
每股收益(元) 0.076 0.027
净资产收益率 4.18% 1.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 4.27% 1.73%
经营活动产生的现金流量净额 16,024 400,619 |
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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江西铜业股份有限公司于2003年8月19日以通讯方式召开三届二次
董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正本及其摘要。
二、通过公司2003年半年度利润分配方案：不分配，不转增。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 9,540,224 8,823,138
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 5,037,341 4,662,383
每股净资产(元) 1.89 1.75
调整后的每股净资产(元) 1.89 1.74
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(千元) - 437,978
每股收益(元) 0.064 0.141
净资产收益率(%) 3.40 7.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.45 7.48 |
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2004-05-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告和分红派息，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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江西铜业股份有限公司于2004年5月25日以书面议案形式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟与控股母公司江西铜业集团公司(下称：江铜集团)签订之铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议。
二、通过江铜集团、江西铜业铜材有限公司(下称：铜材公司)及公司拟签订之阴极铜供应协议。
三、通过公司拟与铜材公司签订之材料、备件供应协议。
四、通过铜材公司与江铜集团签订之设备外委检修及机械加工协议。
五、通过铜材公司与江西江铜贵冶运输有限公司签订的公路货物运输协议。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过持续关联交易事宜。
董事会决定于2004年7月29日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
江西铜业股份有限公司及其附属公司与江西铜业集团公司及其附属子公司(以下合称：江铜集团)拟签订《铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议》、《阴极铜供应协议》、《材料、备件供应协议》、《设备维护及机械加工协议》及《运输服务协议》。
公司为江铜集团提供加工及代销服务，预计合同期内每年交易额最高不超过29760万元；公司代江铜集团向江西铜业铜材有限公司(下称：铜材公司)销售加工阴极铜，预计合同期内每年交易额最高不超过125000万元；公司向铜材公司提供其生产所需的材料、设备的机械、电器备件及劳保、工具等供应与服务，预计合同期内每年交易额最高不超过1700万元；江铜集团向铜材公司提供设备检修及机械加工服务，预计合同期内年度交易发生额最高不超过500万元；江铜集团向铜材公司提供公路运输服务，预计合同期内每年交易额最高不超过500万元。
上述协议签署日期均为2004年5月25日，协议期限均自协议订立之日起至2006年12月31日。
上述交易构成关联交易。
江西铜业股份有限公司实施2003年度利润分配方案：以2003年末总股本2664038200股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.120元人民币(含税)。
股权登记日：2004年6月1日
除息日：2004年6月2日
现金红利发放日：2004年6月7日
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2004-06-15
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公布关联交易更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江西铜业股份有限公司在2004年5月27日于《中国证券报》、《上海证券报
》和《证券时报》发布了关联交易公告。公告第三项“关联交易标的基本情况”
的第1项内容《铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议》中关于“公司为江铜集团提供
加工及代销服务，预计合同期内每年交易额最高不超过29760万元。”现根据财
务顾问报告并按前三年同类交易的价格计算 ，该类关联交易金额估计最高不会
超过27000万元。
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2004-07-29
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西铜业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第三届董事会第八次会议，于２００４年５月２５日以书面议案形式举行。全体十一名董事，除两名关联董事对有关关联交易协议议案回避表决外，其余九名均亲自参与了有关关联交易的议案的审议表决；对其他议案全体十一名董事均亲自参与了审议表决。会议审议并通过了如下决议：
一、本公司拟与江西铜业集团公司签订之铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议
江西铜业集团公司（为本公司控股母公司，下称"江铜集团" ），已获得＜＜财政部、国家税务总局关于铜原料进口增值税先征后返有关问题的通知＞＞（财关税［２００４］１０号），据此，江铜集团可享有进口铜精矿、粗铜、废杂铜的先征后返退税优惠。由于江铜集团与本公司于２００１年９月订立之铜精矿、粗铜、废杂铜加工合同已于２００３年１２月３１日到期，江铜集团将与本公司再次订立铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议（"加工协议"），据此，本公司将接受江铜集团２００４年之委托加工进口铜精矿１６万吨、粗铜２万吨、废杂铜１．６万吨，成为阴极铜，２００４年以后的协议有效期内的加工数量将取决于江铜集团获得的国家核定的铜精矿／粗铜／杂铜的进口数量配额。本公司将独家代理销售加工后的阴极铜。加工协议的有效期为签订协议日期起至２００６年１２月３１日。
本议案将以普通决议案形式提呈２００４年度第二次临时股东大会审议通过。
二、江铜集团、铜材公司及本公司拟签订之阴极铜供应协议
本公司与江铜集团分别持有江西铜业铜材有限公司（"铜材公司"）之股本６０％及４０％，铜材公司为本公司之附属公司，亦为江铜集团的联系人（定义见Ｈ股上市规则）。铜材公司投产后，在阴极铜供应上需要江铜集团支持。为此，铜材公司拟每年向江铜集团购买不多于５万吨江铜集团的阴极铜来源于其进口铜原料委托本公司加工并由本公司独家代理销售的。因此，江铜集团、铜材公司及本公司拟签订阴极铜供应协议（"阴极铜供应协议"），其有效期为签订协议日期起至２００６年１２月３１日。
本议案将以普通决议案形式提呈２００４年度第二次临时股东大会审议通过。
三、本公司拟与江西铜业铜材有限公司签订之材料、备件供应协议
本公司拟与铜材公司签订材料、备件供应协议（"材料、备件供应协议"）。铜材公司为铜材加工企业，每年可生产铜杆线大约１５万吨，铜材公司投产后，将其生产所需的材料、设备的机械、电器备件及劳保、工具等委托本公司提供供应与服务。材料、备件供应协议的有效期自签订日期起至２００６年１２月３１日。
董事会批准材料、备件供应协议及其项下的所有交易，并授权本公司任何一位董事代表本公司签署上述材料、备件供应协议并促成办理该等事宜的相关事项。
四、铜材公司与江铜集团公司签订之设备外委检修及机械加工协议
铜材公司拟与江铜集团签订外委检修及机械加工协议（"检修协议"）。据此，铜材公司将接受江铜集团之附属公司提供的设备检修及机械加工服务，协议的有效期自签订日期起至２００６年１２月３１日。
董事会批准检修协议及其项下的所有交易，并授权本公司任何一位董事代表本公司签署检修协议并促成办理该等事宜的相关事项。
五、铜材公司与江西江铜贵冶运输有限公司签订的公路货物运输协议
铜材公司拟与江铜集团签订公路货物运输协议（"运输协议"）。据此，铜材公司将接受江铜集团提供公路运输服务，检修协议的有效期自签订日期起至２００６年１２月３１日。
董事会批准运输协议及其项下的所有交易，并授权本公司任何一位董事代表本公司签署运输协议并促成办理该等事宜的相关事项。
六、审议通过修改公司章程的议案
鉴于于Ｈ股上市规则的修订已于２００４年３月３１日生效，本公司将在即将举行之临时股东大会寻求股东的批准，修订本公司的章程条款，以反映Ｈ股上市规则的修订。
董事会授权任何两位董事全权处理及酌情决定有关公司章程修改条款的一切事宜，包括但不限于：（１）按法律法规程序向有关部门报送章程修改文件，并根据收到审批意见后，批准对公司章程修改条款进行适当的修改；（２）批准修改因公司章程条款修改而须作相应修订的文件；（３）签署一切所需文件，包括但不限于上述文件的任何修订，更改或改动，以及采取履行他认为就修改公司章程所需的或适宜的一切行动，事项及事情。
有关公司章程修改案（附后），将以特别决议案形式提呈２００４年第二次临时股东大会批准。
七、审议通过持续关联交易及召开临时股东大会事宜
根据Ａ股上市规则第七章及Ｈ股上市规则第十四Ａ章，加工协议、阴极铜供应协议属于本公司须要取得独立股东批准的持续关联交易。
由于持续关联交易将按正常商业条款在有关协议方的日常业务过程中持续进行，如须要遵守Ｈ股上市规则第十四Ａ章，对本公司而言将是不可行及过于繁苛的。因此，本公司已委托就持续关联交易的香港法律顾问代表本公司就上述的持续关联交易遵守有关要求向联交所申请一般豁免。
本公司拟委任独立非执行董事康义先生、史忠良先生、刘新熙先生及尹鸿山先生成立独立董事委员会，以考虑持续关联交易的条款并向发表独立意见（附后）；金榜融资（亚洲）有限公司已获委聘为独立财务顾问，就需独立股东批准的持续关联交易的条款出具了独立财务顾问报告和意见，该独立财务顾问报告及意见将于２００４年６月１４日发布于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
关于召开２００４年度第二次临时股东大会的时间、地点及议程：
（一） 会议时间：２００４年７月２９日（星期四）上午１０：００整。会期预计半天。（二） 会议地点：江西贵溪市江西铜业股份有限公司会议室
（三） 审议表决如下事项：
１、特别决议案
１）审议批准修改公司章程的议案；
２、普通决议案
１）审议批准及确认《铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议》；
２）审议批准及确认《阴极铜供应协议》。
（四）出席会议对象：
１、截止２００４年６月２８日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司股权的全体股东。
２、本公司的董事、监事及高级管理人员。
（五）股东出席会议登记办法：
１、Ａ股股东出席会议登记办法如下：
１）股东登记手续：
ａ）法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
ｂ）公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。
ｃ）股东代理人必须持有委托人授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。
２）股东登记地点：江西铜业股份有限公司董事会秘书室
３）股东登记时间：２００４年７月２２日-２３日上午８：００～１１：００，下午２：００～５：００。
２、有关载有Ｈ股股东出席临时股东大会的会议通知将于２００４年６月１４日向各位Ｈ股股东发出。
（六） 联系地址：中国江西贵溪市冶金大道１５号江西铜业股份有限公司
邮政编码：３３５４２４
联系电话：０７０１－３７７７７３２ ３７７７７３３
传 真：０７０１－３７７７０１３
联 系 人：赵晓玲 肖华东
（七）其它事项
参会股东的交通费、食宿费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人／本单位出席江西铜业股份有限公司２００４年度第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
回 条
截止二零零 年 月 日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司股票 股，拟参加公司二零零四年度第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东名称：（盖章）
（注：授权委托书和回条，剪报和复印件均有效。）
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二〇〇四年五月二十五日
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西铜业股份有限公司于2004年7月29日召开2004年度第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过《铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议》。
二、通过《阴极铜供应协议》。
三、通过修改公司章程的议案。
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1997-01-24
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1997.01.24是江西铜业(600362)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2004-11-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2004年11月16日以书面议案形式召开三届十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟与股东江西铜业集团公司(持有公司已发行总股本约47.88%
，下称：江铜集团)签订《综合供应合同》的决议。
二、通过公司拟与江铜集团签订《综合工业服务合同》的决议。
三、通过公司拟与江铜集团签订《综合其它服务合同》的决议。
董事会决定于2005年1月20日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
江西铜业股份有限公司与控股股东江西铜业集团公司(持有公司47.88%的股
份，下称：江铜集团)曾于2001年1月19日订立并于2002年1月1日生效执行的《综
合工业服务合同》、《综合供应合同》、《综合其它服务合同》(合称：2001协
议)将于2004年12月31日期限届满；为此，公司与江铜集团根据2001协议及其他
供应和服务协议作出统一更新与修订，共同拟订了《综合工业服务合同》、《综
合供应合同》、《综合其它服务合同》。
公司与江铜集团于2004年11月16日签署了《综合工业服务合同》，在合同有
效期内，江铜集团将向公司提供铁路运输服务、汽车运输服务、机电维修服务、
汽车修理服务、工程建筑安装服务及向公司德兴铜矿提供工业用水服务；公司亦
同意向江铜集团提供转供电服务及公司贵溪冶炼厂、永平铜矿、武山铜矿向江铜
集团成员提供供水服务。根据综合工业服务合同，于2005年至2007年期间，公司
与江铜集团每年所发生的交易金额，预计最高分别不超过人民币52850万元、568
51万元、62583万元。
公司与江铜集团于同日签署了《综合供应合同》，在合同有效期内，江铜集
团将向公司供应公司生产经营所需的铜、金、银、硫原料及辅助材料、备件、加
工件及为公司提供气体开发和销售代理服务；公司亦同意向江铜集团提供江铜集
团生产经营所需的原料、辅助材料及备件及接受江铜集团的粗(杂)铜加工服务。
根据综合供应合同，于2005年至2007年期间，公司与江铜集团每年所发生的交易
金额，预计最高分别不超过人民币566640万元、679308万元、6884565000元。
公司与江铜集团于同日签署了《综合其它服务合同》，在合同有效期内，江
铜集团将向公司提供生活福利、统筹退休养老保险、环境卫生及绿化、生活及生
产设施、教育、电讯及互联网服务、环境监测、驻外机构信息、行政管理、期货
代理、进出口货运代理及办公楼租赁服务；公司亦同意向江铜集团提供生产设施
、武山铜矿办公楼租赁、电讯及互联网服务。根据综合其它服务合同，于2005年
至2007年期间，公司与江铜集团每年所发生的交易金额，预计最高分别不超过人
民币33246万元、35590万元、38517万元。
上述合同有效期均为三年，自获得公司2005年1月20日临时股东大会独立股
东批准后生效。
上述交易均构成关联交易。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600362)“江西铜业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,977,949,802 10,169,254,700
股东权益（不含少数股东权益） 5,835,129,391 5,251,625,764
每股净资产 2.19 1.97
调整后的每股净资产 2.18 1.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 919,664,230
每股收益 0.103 0.338
净资产收益率（%） 4.71 15.44
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2004-11-30
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于笔误，江西铜业股份有限公司2004年11月29日《2004年
度第一次H股类别股东大会决议公告》中第三段“该特别决议案的
表决结果：赞成票：119324171股，占出席会议有效表决权股份总
数的97.92%；反对票：121857171股, 占出席会议有效表决权股份
总数的2.08%；弃权票：0股。”应为“该特别决议案的表决结果：
赞成票：119324171股，占出席会议有效表决权股份总数的97.92%；
反对票：2533000股, 占出席会议有效表决权股份总数的2.08%；弃
权票：0股。”
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-11
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-26
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2005年1月25日以书面议案形式召开三届十五次董
事会，会议审议同意公司拟与控股股东江西铜业集团公司(持有公司47.88%的股
份，下称：江铜集团)签订《合资合同》的决议：同意公司与江铜集团共同出资
设立江西铜业铜合金材料有限公司，新公司注册资本为19950万元人民币，其中
，公司拟以现金出资为11970万元，占注册资本总额的60%。公司于同日与江铜集
团签订了《合资合同》。上述交易构成关联交易。
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2005-01-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2005年1月20日召开2005年度第一次临时股东大会
，会议审议批准、追认及确认公司于2004年11月16日与江西铜业集团公司签订的
《综合工业服务合同》、《综合供应合同》及《其它综合服务合同》。
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2004-03-12
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江西铜业股份有限公司于2004年3月11日召开三届六次董事会及三届三次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度年报正文及其摘要。
二、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为
公司境内和境外审计师的议案。
三、通过公司2003年度利润及股息分配预案：每10股派1.20元(含税)。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年股东周年大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年 2002年
主营业务收入 5,420,891 3,327,073
净利润 505,243 169,504
总资产 10,169,255 8,823,138
股东权益(不含少数股东权益) 5,251,626 4,742,304
每股收益(元) 0.19 0.06
每股净资产 (元) 1.97 1.78
调整后的每股净资产(元) 1.96 1.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 0.29
净资产收益率(%) 9.62 3.57
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2004-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江西铜业股份有限公司于2004年1月15日召开2004年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、批准、追认及确认公司在2003年11月28日与江西铜业集团公司签订的
《粗铜购销协议》及根据该协议拟进行的所有交易。
二、批准、追认及确认公司于2003年11月28日与江西铜业集团公司签订的
《粗(杂)铜加工协议》及根据该协议拟进行的所有交易。
三、批准、追认及确认公司于2003年11月28日与公司控股子公司(江西铜业
铜材有限公司)订立的《综合供应协议》及根据该协议拟进行的所有交易。
四、批准、追认及确认江西铜业铜材有限公司在2003年11月28日与江西铜
业集团公司签订的综合供应和服务协议及根据该协议拟进行的所有交易。
五、批准、追认及确认公司于2003年11月28日与江西铜业集团公司及江西
铜业集团铜材有限公司订立的增资扩股协议及根据该协议拟进行的所有交易。
六、批准公司修改公司章程的第十三条的特别决议案。
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2004-02-05
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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江西铜业股份有限公司董事会就2004年2月4日香港媒体报道关于公司目前
并无意在香港配售新H股一事作出进一步证实，公司暂时并无计划配发新H股。
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2004-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-02
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(600362)"江西铜业"公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江西铜业股份有限公司于2003年12月30日召开三届五次董事会，会议审议通过同意公司按香港联合交易所上市规则将豁免到期日后根据《铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议》完成的关联交易情况在指定的相关报刊、媒体予以披露的议案。
根据加工协议，公司于2003年12月收到公司之控股母公司江西铜业集团公司(下称：集团公司)向公司提供的大约2300吨加工原料(粗铜)。根据该加工协议，预计的交易额大约为482.4万元，另外根据加工协议约定的加工周期，公司预计将该等粗铜加工成阴极铜，并返还集团公司及代其销售等交易将于2004年3月底之前才能完成。
鉴于公司于2002年1月3日获得的香港联交所针对该加工协议授予的豁免期截至2003年12月31日，故据此发生的交易可能无法根据此豁免条款获得豁免。因此，公司与集团公司根据加工协议及加工安排拟于豁免日期后进行的交易将重新依据香港联交所上市规则有关规定作出披露。另外，根据加工协议拟于2004年3月底前进行的关联交易数额将会在公司相关年度的年报中披露。
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2004-01-15
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午10时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的时间、地点及议程
（一）会议时间：2004年1月15日（星期四）上午10：00整。会期预计半天。
（二）会议地点：江西贵溪市江西铜业股份有限公司会议室
（三）审议表决如下事项：1、特别决议案1）审议批准修改公司章程的议案；2）审议批准公司拟发行股份的一般性授权。2、普通决议案1）审议批准及确认《粗铜购销协议》；2）审议批准及确认《粗（杂）铜加工协议》；3）审议批准及确认《综合供应协议》；4）审议批准及确认《综合供应及服务协议》；5）审议批准及确认《增资扩股协议》。
（四）出席会议对象：1、截止2003年12月12日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司股权的全体股东。2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
（五）股东出席会议登记办法：1、A股股东出席会议登记办法如下：1）股东登记手续：a）法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；b）公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。c）股东代理人必须持有委托人授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。2）股东登记地点：江西铜业股份有限公司董事会秘书室3）股东登记时间：2004年1月9日（星期五）上午8：00～11：00，下午2：00～5：00。2、有关载有H股股东出席临时股东大会的会议通知将于2003年12月1日向各位H股股东发出。
（六）联系地址：中国江西贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司邮
政编码：335424联
系电话：0701－37777323777733传
真：0701－3777013联
系人：赵晓玲肖华东（七）其它事项参
会股东的交通费、食宿费自理。授权委托书兹
全权委托先生（女士）代表本人出席江西铜业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）特别决议案赞成反对弃权1审议及批准修改公司章程的议案2审议及批准公司拟发行股份的一般性授权普通决议案3审议批准及确认《粗铜购销协议》4审议批准及确认《粗铜购销协议》5审议批准及确认《综合供应协议》6审议批准及确认《综合供应及服务协议》7审议批准及确认《增资扩股协议》
委托人（签名）：委托人身份证号码：委
托人持股数：委托人股东帐户卡：受
托人（签名）：受托人身份证号码：受
托日期：年月日回条截
止二零零年月日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司股票股，拟参加公司二零零四年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：股
东帐号：股
东名称：（盖章）（注：授权委托书和回条，剪报和复印件均有效。）
特此公告。江西铜业股份有限公司董事会
二〇〇三年十一月二十八日
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2003-12-01
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| 一、通过修改公司章程有关条款的议案。二、通过公司拟与江西铜业集团公司签订若干关联交易协议的议案。三、通过公司拟与江西铜业铜材有限公司(简称：铜材公司)签订综合供应协议的等议案。
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2003-04-04
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(600362)“江西铜业”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江西铜业股份有限公司于2003年4月3日以书面决议案形式审议同意公司与
江西铜业集团公司(以下称“江铜集团”)签署《粗硫酸铜购销合同》、《氧气、
氩气、氮气等气体委托代理开发、销售合同》、《金银物料购销合同》及相
关事宜的决议。同日并签署了上述关联交易合同，合同有效期为4年。
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