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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-11
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600362)"江西铜业"
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 11,381,181 10,169,255
股东权益 6,076,843 5,251,626
每股净资产(元) 2.28 1.97
调整后的每股净资产(元) 2.28 1.96
2004年 2003年
主营业务收入 10,627,274 5,420,891
净利润 1,143,501 505,243
每股收益(全面摊薄、元) 0.43 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.82 9.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.35 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(A股股东含税)。
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2005-03-11
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2005年3月10日召开三届十六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过承2003年度股东周年大会决议，继续就拟发行20%H股新股的一般性授权的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本2664038200股为基数，每10股派人民币1.20元(A股股东含税)。
三、批准2005年公司生产经营及财务、贷款、资本支出计划。
四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计师的议案。
五、批准公司2004年度提取固定资产减值准备4700万元，报废固定资产损失9245万元。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提呈2004年股东周年大会审议通过，年度股东大会召开时间等事项另行公告。
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2005-02-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600362)“江西铜业”
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(下称：上市规则)第3.24条，江西铜业股份有限公司必须聘任一位全职的合资格会计师，其中包括，该人士必须是一位合资格的会计师，并具有香港会计师公会或经该公会认可豁免其会籍考试的相类会计师机构的资深会员或会员资格。尽管公司已在过去数月内不断寻找合适人选，但公司仍未能聘任合资格会计师以全面符合上市规则第3.24条的要求。
公司将在实际可行情况下尽快寻求合适人选。
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2001-12-19
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H增发A股，发行数量：23000万股，增发价:2.27元/股，增发上市 ，2002-01-11 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2001-12-19
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H增发A股，发行数量：23000万股，增发价:2.27元/股 ，2001-12-21 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2001-12-19
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H增发A股，发行数量：23000万股，增发价:2.27元/股，增发申购款解冻日 ，2001-12-27 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-12-19
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H增发A股，发行数量：23000万股，增发价:2.27元/股，增发网上路演推介日 ，2001-12-20 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2001-12-19
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H增发A股，发行数量：23000万股，增发价:2.27元/股，增发发行结果公告日 ，2001-12-26 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-12-19
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H增发A股，发行数量：23000万股，增发价:2.27元/股，增发中签率公告日 ，2001-12-26 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-11-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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江西铜业股份有限公司于2004年11月26日召开2004年度第三次临时股东大
会、2004年度第一次内资股类别股东大会及2004年度第一次H股类别股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、批准公司发行可转换公司债券发行方案的特别决议案：可转换公司债
券的发行规模不超过人民币20亿元，每张面值人民币100元，期限为5年。
二、批准公司前次募集资金的使用情况说明。
三、批准发行可转换公司债券的募集资金投资项目可行性的议案。
四、批准及确认《城门山铜矿购买协议》。
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2005-01-20
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于通知
(一) 会议时间：2005年1月20日上午10时；
(二) 会议地点：江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司二楼会议室
(三) 会议议程：
1、关于批准及追认《综合供应合同》的议案；
2、关于批准及追认《综合工业服务合同》的议案；
3、关于批准及追认《综合其他服务合同》的议案。
(四) 出席人员：
1、截止2004年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；关于H股股东出席办法请见刊载于香港报章的股东大会通告；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师及其他应邀中介机构。
(五) 股东委托的代理人(格式见附1)：
1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出现会议并表决(该委托人可不必是公司股东)；
2、股东须以书面形式委托代理人,该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。如委托股东是法人,则须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。
3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
(六) 会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附2)到公司办理登记,委托出席者需持授权委托书,法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地点：江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室；
3、登记时间：2005年1月12日-1月14日(上午8：30-11：30,下午2：00-17：00)
(七) 其他事项：
1、联系电话：(0701)3777732；
2、传 真：(0701)3777013；
3、联系地址：江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室
4、邮政编码：335424
5、联系人：赵晓玲、肖华东
6、与会股东交通及食宿自理。
附1：授权委托书式样：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席江西铜业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托方(盖章)： 委托方身份证号码：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
受托日期：
(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
普通决议案 赞成 反对 弃权
1 关于批准及追认《综合供应合同》的议案
2 关于批准及追认《综合工业服务合同》的议案
3 关于批准及追认《综合其他服务合同》的议案
附2：股东登记表式样：
股东登记表(回条)
兹登记参加江西铜业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会。
姓名或名称： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
(注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效) |
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2004-10-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会及类别股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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江西铜业股份有限公司于2004年10月11日召开三届十二次董事会，会议审议
通过关于修正《公司发行可转换公司债券发行方案》有关条款的议案。
董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年度第三次临时股东大会及类别
股东大会，审议以上事项 |
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2004-11-26
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于提议的议案
(一) 会议时间：2004年11月26日上午10时；
(二) 会议地点：江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司二楼会议室
(三) 会议议程：
1、关于公司发行可转换公司债券发行方案的议案；
2、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
3、关于发行可转换公司债券的募集资金投资项目可行性的议案；
4、关于收购城门山铜矿购买协议的议案；
5、其他议案(如有将临时公告)。
(四) 出席人员：
1、截止2004年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；关于H股股东出席办法请见刊载于香港报章的股东大会通告；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师及其他应邀中介机构。
(五) 股东委托的代理人(格式见附1)：
1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出现会议并表决(该委托人可不必是公司股东)；
2、股东须以书面形式委托代理人,该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。
如委托股东是法人,则须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。
3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
(六) 会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附2)到公司办理登记,委托出席者需持授权委托书,法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地点：江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室；
3、登记时间：2004年11月17日-11月19日(上午8：30-11：30,下午2：00-17：00)
(七) 其他事项：
1、联系电话：(0701)3777732,3777733；
2、传 真：(0701)3777013；
3、联系地址：江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室
4、邮政编码：335424
5、联系人：赵晓玲、肖华东
6、与会股东交通及食宿自理。
附1：授权委托书式样：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席江西铜业股份有限公司2004年度第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托方(盖章)： 委托方身份证号码：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
受托日期：
(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
附2：股东登记表式样：
股东登记表
兹登记参加江西铜业股份有限公司2004年度第三次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
(注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效)
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,587,310 10,169,255
股东权益(不含少数股东权益) 5,558,359 5,251,626
每股净资产(元) 2.09 1.97
调整后的每股净资产(元) 2.08 1.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,848,910 2,389,073
净利润 626,418 203,606
扣除非经常性损益后的净利润 642,377 203,294
每股收益(元) 0.235 0.076
经营活动产生的现金流量净额 689,557 16,024
净资产收益率(摊薄、%) 11.27 4.18
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2004-09-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2004年9月27日以书面议案形式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券(下称：可转债)发行方案的议案：本次可转债的发行规模不超过人民币20亿元；每张面值为人民币100元；可转债期限为5年；建议债券年利率第一年为1.00%，第二年为1.22%，第三年为1.49%，第四年为1.81%，第五年为2.21%。本次发行的可转债向原A股股东及除关联方外的境内法人股东优先配售。前述股东可优先认购的公司可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司A股及境内法人股股份数乘以4元(即每1股配售4元)。
二、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于发行可转债募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过收购城门山铜矿的议案。
五、通过公告内容、委任独立董事委员会、举行临时股东大会及暂停股份过户日期的议案(适用于H股上市规则)。
董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
江西铜业股份有限公司与公司控股股东江西铜业集团公司(持有公司47.88%的股份，下称：江铜集团)于2004年9月27日签订了《城门山铜矿购买协议》、《城门山铜矿土地使用权租赁协议》，公司决定以发行可转债融资的部分资金或先以银行贷款购买江铜集团所拥有的城门山铜矿；同时按年支付该矿土地使用权租金。
公司与江铜集团协商一致，公司同意收购而江铜集团同意出售城门山铜矿经营性资产(包括但不限于与该等经营性资产相关的或附带的权益、权利)及采矿权，根据资产评估报告，城门山铜矿以2004年8月31日为基准日的经营性资产总值为人民币18019.09万元；城门山铜矿采矿权总价值为20285.51万元。公司拟收购的城门山铜矿的代价包括公司应以现金方式支付的基本购买价款为人民币37818.86万元及公司应承续的除内部银行长短期借款和税费外的其它负债为人民币485.74万元。
上述事项均构成关联交易。
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2003-06-11
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召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江西铜业股份有限公司第二届董事会第十七次会议,于2003年4月8日上午在公司会议室举行,会议由何昌明董事长主持,全体董事11人,均出席了会议,其中亲自出席的董事8名,委托其他董事出席的董事3名,全体监事会成员及高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、公司2002年度境内外财务审计报告、2002年度年报及其摘要、董事会报告、董事长报告和管理层讨论与分析。其中经审核的财务报表及审计报告和董事会报告将提请2002年股东周年大会审议及批准。
二、批准2002年度业绩公布中英文稿本,并授权公司董事会秘书或董事或证券事务代表向香港联合交易所有限责任公司、上海证券交易所、伦敦证券交易所及其网页包括本公司网页(www.jxcc.com)发布2002年度末期业绩公告及股东周年大会通告,同时授权任何一位董事或公司董事会秘书或证券事务代表对该业绩公告内容作出适当的修改和印发,并将该公告于2003年4月9日(星期三)刊登在香港通行的中文报章《香港经济日报》和英文报章《TheStandard》以及国内通行的报章《中国证券报》和《上海证券报》上。
三、有关第二届董事会任期届满及进行董事换届事宜,并将提请2002年股东周年大会重新聘任董事组成第三届董事会。
根据持有本公司5%以上股份的股东的提名,推选何昌明先生、戚怀英女士、李贻煌先生、杜新民先生、王赤卫先生、高建民先生、梁青先生、康义先生、史忠良先生、刘新熙先生、尹鸿山先生为本公司第三届董事会董事候选人(其中后四位为独立董事候选人,独立董事提名人声明、独立董事声明及尹鸿山先生简历附后,其余董事候选人简历请见本公司2002年度报告),待2002年股东周年大会批准后生效；同时,建议由股东大会授权董事会分别与所有新当选的执行董事和非执行独立董事签订服务合约及聘任书,并办理此等事项。
四、董事会注意到,由股东代表出任监事和职工代表出任监事的任期即将届满,须重新聘任监事组建第三届监事会,并提请2002年股东周年大会选举甘成久先生、李平先生、汪茂贤先生作为股东代表出任的监事及确认李保民先生和胡发亮先生为公司职工代表出任的监事(拟任监事的简历见本公司第二届监事会第九次会议决议公告)；同时,董事会建议在即将召开的股东大会上通过授权董事会与新一届监事签订服务合约。
五、2002年度执行董事薪酬及执行董事、高管人员年终奖金、独立非执行董事津贴各20,000元人民币(下同)及监事薪酬总额为608,350元预案,其中独立董事津贴及监事薪酬发放预案将提交2002年股东周年大会批准(关于执行董事薪酬及奖金已于1999年股东周年大会授权董事会根据基数决定)。
六、第三届董事会执行董事、监事会成员年薪及其增长上限比例、执行董事和高级管理人员奖金以及独立非执行董事津贴。其中董事、监事的有关薪酬预案将提请2002年股东周年大会审议批准并授权董事会处理该等事宜。
1、内部执行董事年薪和奖金分别为30万元(含税)和6万元(含税)；外部执行董事年薪和奖金分别为7万元(含税)和3万元(含税)；执行董事酬金增加最高上限比例不超过30%；独立董事每年发放津贴2万元(含税)。
2、监事年薪14万元(含税),监事年薪增加最高上限比例不超过30%。
3、高管人员奖金5万元(含税),基薪根据业绩确定。
七、同意提请并促成2002年股东周年大会批准续聘德勤华永会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计师,并授权董事会决定其报酬,同时授权任何一位执行董事与其签订服务协议等。
八、公司2002年度利润分配预案
经德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所审核,分别按照国际会计准则和中国会计准则计算出截至2002年12月31日的公司税后利润均为16,950.4万元人民币。
2002年度按照中国会计准则计算的税后利润,提取法定盈余公积金10%,提取法定公益金10%,提取任意公积金20%,合计6,782万元。
公司2002年股利分配以该年末总股本2,664,038,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),预计支付现金7,992.1万元,剩余未分配利润33,478.6万元转入以后年度分配。公司本次不进行公积金转增股本。此分配预案将提请2002年股东周年大会审议批准。
九、审议批准了2003年公司生产经营计划。
十、批准本公司的大股东股份权益及淡仓登记册与董事及最高行政人员权益及淡仓登记册存放于本公司于香港之主要营业地点,地址为香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼49楼4901室,并授权任何一位董事或本公司秘书签署任何有关文件,包括但不限于依据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第336(12)条及第336(13)条作出通知的表格,并呈送香港公司注册处登记及作出任何适当的行动以完成该登记。
十一、关于确定召开股东周年大会的时间、地点及议程并授权任何两位董事及公司秘书,负责处理筹备股东周年大会的一切工作等事宜的决议(H股股东出席2002年股东周年大会相关事宜见本公司刊登在《香港经济日报》和《TheStandard》报的通告)：
(一)会议时间：2003年6月11日(星期三)上午10：00整。会期预计半天。
(二)会议地点：江西贵溪市江西铜业股份有限公司会议室
(三)审议表决如下事项：
1、审议及批准2002年董事会报告；
2、审议及批准2002年监事会报告；
3、审议及批准2002年度经审核的财务报表及审计师报告；；
4、审议及批准公司2002年度利润分配方案；
5、审议及批准2002年度独立非执行董事津贴及监事酬金；
6、审议及批准董事会换届及选举新一届董事会及其相关授权事宜(详见董事会决议公告)；
7、审议及批准股东代表出任新一届监事会监事及其相关授权事宜(详见董事会决议公告)；
8、审议及批准第三届董事会董事、监事会成员年薪基数及其增长比例,执行董事和高级管理人员奖金以及独立董事津贴等事宜(详见董事会决议公告)；
9、审议批准续聘德勤华永会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2003年度境内、境外审计师,并授权董事会决定其报酬及相关事宜；
(四)出席会议对象：
1、截止2003年5月9日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司股权的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
(五)股东出席会议登记办法：
1、股东登记手续：
a)法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
b)公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。
c)股东代理人必须持有委托人授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。
2、股东登记地点：江西铜业股份有限公司董事会秘书室
3、股东登记时间：2003年6月2-6日(星期一～星期五)上午8：30～11：30,下午2：30～5：00。
(六)公司联系地址：中国江西贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司
邮政编码：335424
联系电话：0701-3777732 3777733
传真：0701-3777013
联系人：赵晓玲肖华东
(七)其它注意事项
参会股东的交通费、食宿费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江西铜业股份有限公司2002年股东周年大会，并行使对会议议案的表决权。
（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
决议案 赞成 反对 弃权
1．审议及批准二零零二年度董事会报告
2．审议及批准二零零二年度监事会报告
3．审议及批准二零零二年度经审核的财务
报表及核数师报告
4．审议及批准二零零二年度利润分配方案
（详见董事会决议公告，下同）
5．审议及批准二零零二年度执行董事报酬和
年终奖金及非执行董事津贴及监事报酬
6．（i）选举新任董事
（a）何昌明 （b）戚怀英 （a）（b） （a）（b） （a）（b）
（c）李贻煌 （d）杜新民 （c）（d） （c）（d） （c）（d）
（e）王赤卫 （f）高健民 （e）（f） （e）（f） （e）（f）
（g）梁青 （h）康义 （g）（h） （g）（h） （g）（h）
（i）史忠良 （j）刘新熙 （i）（j） （i）（j） （i）（j）
（k）尹鸿山 （k） （k） （k）
批准授权董事会分别与所有新当选的执行
董事及非执行董事签订服务合约及／或聘
任书，及采取一切行动及事宜以促使此等
事项生效
7．（i）选举由股东代表出任的监事
（a）甘成久 （b）李平 （a）（b） （a）（b） （a）（b）
（c）汪茂贤 （c） （c） （c）
授权董事会分别与所有新当选的由股东代
表出任的监事及由职工代表出任的监事签
订承诺书，及采取一切行动及事宜以促使
此等事项生效
8．审议及批准下届执行董事、监事年薪及增
长比例，执行董事、高管人员奖金及非执
行董事津贴，并授权董事会办理此等事项
9．审议续聘德勤华永会计师事务所及德勤·关
黄陈方会计师行为本公司二零零三年度之国
内及境外之核数师，并授权董事会厘定其酬
金
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：2003年 月 日
回 条
截止二零零三年 月 日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司股票 股，拟参加公司二零零二年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回条，剪报和复印件均有效。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
二○○三年四月九日
附件：尹鸿山先生简历（其他董事候选人简历见本公司2002年度报告）
尹鸿山先生，1945年8月生，高级经济师，现任中国劳动学会冶金分会秘书长，曾任江西省冶金厅副总经济师，兼任过江西省政府发展研究中心、江西省政府决策咨询委研究员等职，具有30多年从事冶金企业工程技术、管理和资本营运及人力资源管理等方面的丰富经验。尹先生毕业于天津大学金属物理化学专业。
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2003-04-09
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(600362)“江西铜业”公布董监事会决议暨召开股东周年大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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江西铜业股份有限公司于2003年4月8日召开二届十七次董事会及二届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度年报及其摘要。
二、有关第二届董、监事会任期届满及进行董、监事换届事宜。
三、同意提请并促成2002年股东周年大会批准续聘德勤华永会计师事务所
和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计师。
四、公司2002年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
董事会决定于2003年6月11日上午召开2002年股东周年大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-09
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(600362)“江西铜业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 882313.79 846014.87 4.29
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 466238.26 457279.95 1.96
主营业务收入(万元) 332707.29 299579.31 11.06
净利润(万元) 16950.43 30143.47 -43.77
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 18770.92 30427.30 -38.31
每股收益(元) 0.06 0.11 -45.45
每股净资产(元) 1.75 1.72 1.74
调整后的每股净资产(元) 1.74 1.71 1.75
净资产收益率(%) 3.64 6.59 -44.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.03 7.51 -46.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 0.24 20.83
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.30元(含税)。
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2003-04-24
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(600362)“江西铜业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 936444.05 882313.79 106.14
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 475292.37 466238.26 101.94
每股净资产(元) 1.78 1.75 101.71
调整后的每股净资产(元) 1.78 1.74 102.30
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -21152.05
每股收益(元) 0.034 0.012 283.33
净资产收益率(%) 1.90 0.72 263.89
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.92 0.74 159.46
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2003-06-12
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(600362)“江西铜业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江西铜业股份有限公司于2003年6月11日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每股人民币0.03元(含税)。
二、通过选举公司第三届董、监事会成员。
三、续聘德勤华永会计师事务所及德勤·关黄陈方会计师行为公司2003年度
之国内及境外之核数师。
(600362)“江西铜业”公布董监事会决议公告
江西铜业股份有限公司于2003年6月11日召开三届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举何昌明担任第三届董事会董事长。
二、选举汪茂贤担任第三届监事会主席。
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2004-05-20
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召开2003年股东周年大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江西铜业股份有限公司第三届董事会第六次会议，于２００４年３月１１日上午在公司会议室举行，会议由何昌明董事长主持，全体董事１１人，均出席了会议，其中亲自出席的董事８名，委托其他董事出席的董事３名，全体监事会成员及高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、公司２００３年度境内外财务审计报告、２００３年度年报正文及其摘要、董事会报告、董事长报告和管理层讨论与分析及授权签署资产负债表、利润表、现金流量表。其中经审核的财务报表及审计报告和董事会报告将提请２００３年股东周年大会审议及批准。
二、批准２００３年度业绩公布中英文稿本，并授权公司董事会秘书或董事或证券事务代表向香港联合交易所有限责任公司、上海证券交易所、伦敦证券交易所及其网页包括本公司网页 （ｗｗｗ．ｊｘｃｃ．ｃｏｍ）发布２００３年度末期业绩公告及股东周年大会通告，同时授权任何一位董事或公司董事会秘书或证券事务代表对该业绩公告内容作出适当的修改和印发，并将该公告于２００４年３月１２日（星期五）刊登在香港通行的中文报章《香港经济日报》和英文报章《Ｔｈｅ Ｓｔａｎｄａｒｄ》以及国内通行的报章《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
三、审议批准２００３年度执行董事薪酬、年终奬金、独立董事津贴、监事报酬及高管人员奖金。
根据２００２年度股东大会的授权，决定向公司内部执行董事发放薪酬各３９万元（含税），同时发放２００３年度年终奖金各６万元人民币（含税）；向公司外部执行董事发放薪酬各９．１万元（含税），同时发放２００３年度年终奖金各３万元人民币；向四位独立非执行董事发放２００３年度车马费各２万元人民币（含税）；向高管人员发放奖金各５万元（含税）；向公司监事发放报酬各１８．２万元人民币（含税）。
四、发行新股的一般性授权，并将提呈２００３年股东周年大会审议以特别决议案通过。
董事会提议在股东周年大会上向股东提呈特别决议案，在符合香港联交所上市规则及中国《公司法》和其他适用法规并获得中国政府有关部门批准的情况下，藉以批准并无条件地授权本公司董事会于有关期间内发行每股面值人民币１元的境外上市外资股股份（"Ｈ股"），发行Ｈ股股份数量为不多于发行在外的Ｈ股股本之２０％，并批准董事会在其确定的条件和条款下，行使本公司所有分配及发行新Ｈ股的权力；在董事会行使其分配及发行股份的权力时，董事会的权力包括（但不限于）：
（ｉ）决定将配发股份的数额；
（ｉｉ）决定新股发行价格；
（ｉｉｉ）决定新股发行的起止日期；
（ｉｖ）决定向原有股东发行新股（如适用者）的数目；
（ｖ）作出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；
（ｖｉｉ）对本公司章程因发行新股而作出相应修改及有关事宜及行动。
本议案将提交２００３年股东周年大会审议并由股东以特别决议案通过。
五、同意提请２００３年股东周年大会批准续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计师，并授权任何两位董事组成的董事小组决定其报酬，同时授权任何一位执行董事与其签订服务协议等。
六、公司２００３年度利润及股息分配预案。
经德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司审核，分别按照国际会计准则和中国会计准则计算出截至２００３年１２月３１日的公司税后利润均为５０５，２４３，１２４元人民币。
２００３年度按照中国会计准则计算的税后利润，提取法定盈余公积金１０％，提取法定公益金１０％，提取任意公积金１５％，合计１７６，８５７，３１４元。
公司２００３年股利分配建议根据下述股东名册向股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税）。公司本次不进行公积金转增股本。此分配预案将提请２００３年股东周年大会审议批准。
Ｈ股股东的股息将于２００４年６月７日派发于２００４年４月２７日登记在本公司Ｈ股股东名册的股东；Ａ股股东的股权登记及派息日在本公司申请获得中国证券结算登记有限公司上海分公司受理后，按有关规定另行公告。
本分配预案将提呈２００３年股东周年大会审议通过。
七、审议批准公司２００４年生产经营及财务、贷款、投资计划；授权董事或总经理在公司章程所规定的相应职权范围内签署有关法律文件和处理相关事宜。
２００４年公司的生产经营的计划：生产阴极铜 （含加工）为４０万吨，目标为４２万吨（比２００３年增加２２％）；黄金１２吨（比２００３年增加２０％）；白银２８０吨，目标３００吨（比２００３年增加２７％）；生产铜杆１２万吨；硫酸１００万吨；硫精矿９１．８万吨。
八、关于确定召开股东周年大会的时间、地点及议程并授权任何两位董事及公司秘书，负责处理筹备股东周年大会的一切工作等事宜的决议（Ｈ股股东出席２００３年股东周年大会相关事宜见本公司刊登在《香港经济日报》和《Ｔｈｅ Ｓｔａｎｄａｒｄ》报的通告）：
（一） 会议时间：２００４年５月２０日（星期四）上午１０：００整。会期预计半天。
（二） 会议地点：江西贵溪市江西铜业股份有限公司会议室
（三） 审议表决如下事项：
１、普通决议案
１）审议及批准２００３年董事会报告；
２）审议及批准２００３年监事会报告；
３）审议及批准２００３年度经审核的财务报表及审计师报告；
４）审议及批准公司２００３年度利润分配方案；
５）审议及批准续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司２００３年度境内、境外核数师等相关事宜。
２、特别决议案
１、审议及批准发行新Ｈ股的一般性授权。
（四）出席会议对象：
１、截止２００４年４月１９日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的Ａ股股东。
２、本公司的董事、监事及高级管理人员。
（五）股东出席会议登记办法：
１、股东登记手续：
ａ）法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
ｂ）公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。
ｃ）股东代理人必须持有委托人授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。
１、股东登记地点：江西铜业股份有限公司董事会秘书室
３、股东登记时间：２００４年５月１０－１４日（星期一～星期五）上午８：３０～１１：３０，下午２：３０～５：００。
（六）公司联系地址：中国江西贵溪市冶金大道１５号江西铜业股份有限公司
邮政编码：３３５４２４
联系电话：０７０１－３７７７７３２ ３７７７７３３
传 真：０７０１－３７７７０１３
联 系 人：赵晓玲 肖华东
（七）其它注意事项
参会股东的交通费、食宿费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江西铜业股份有限公司二〇〇三年股东周年大会，并行使对会议议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
回 条
截止二〇〇四年 月 日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司 股票股，拟参加公司二〇〇三年股东周年大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东名称：（盖章）
（注：授权委托书和回条，剪报和复印件均有效。）
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二○○四年三月十一日
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2004-04-14
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-14
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(600362)“江西铜业”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
(未经审计) (已审计)
总资产 10,512,626 10,169,255
股东权益(不含少数股东权益) 5,582,616 5,251,626
每股净资产(元) 2.10 1.97
调整后的每股净资产(元) 2.10 1.96
报告期 年初至报告期期末
(未经审计) (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额 -38,387 -38,387
每股收益(元) 0.124 0.124
净资产收益率(%) 5.93 5.93
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2004-05-21
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公布股东周年大会决议及派发H股股息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西铜业股份有限公司于2004年5月20日召开2003年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、续聘德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行为公司2004年度之境内及境外核数师。
三、同意授予董事会发行新股的一般性授权的特别决议案。
决定向H股股东每股派发股息港币0.11313元。
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2001-12-21
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2001.12.21是江西铜业(600362)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日H增发A股(发行价:2.27: 发行总量:23000万股,发行后总股本:266404万股) |
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2001-12-21
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2001.12.21是江西铜业(600362)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日H增发A股(发行价:2.27: 发行总量:23000万股,发行后总股本:266404万股) |
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2001-12-20
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2001.12.20是江西铜业(600362)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日H增发A股(发行价:2.27: 发行总量:23000万股,发行后总股本:266404万股) |
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2001-12-26
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2001.12.26是江西铜业(600362)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日H增发A股(发行价:2.27: 发行总量:23000万股,发行后总股本:266404万股) |
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2001-12-26
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2001.12.26是江西铜业(600362)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日H增发A股(发行价:2.27: 发行总量:23000万股,发行后总股本:266404万股) |
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2001-12-21
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2001.12.21是江西铜业(600362)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日H增发A股(发行价:2.27: 发行总量:23000万股,发行后总股本:266404万股) |
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