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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-03
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公布融资券发行的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司发行累计待偿还余额不超过20亿元人民币的融资券已于2006年2月14日取得了中国人民银行出具的备案通知书。本次融资券的发行由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，采用簿记建档，通过利率招标方式公开在全国银行间债券市场公开发行。
本次融资券将采用分次发行方式。公司已于2006年3月1日完成了融资券第一次的发行，发行价格为人民币100元/佰元面值，票面利率2.28%，发行总额为人民币5亿元，期限为由发行的第一天起计90天到期 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-16 ，2006-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600362)“江西铜业”
根据有关文件的规定，江西铜业股份有限公司控股股东江西铜业集团公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告相关A股股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-12-05
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司通过技改和扩建，新增30万吨/年铜冶炼生产能力(下称：技改扩建项目)。根据南昌有色金属设计院的可行性报告，该技改扩建项目的项目总投资约为人民币340894.8万元，其中人民币224394.8万元将由公司的内部资源提供资金来源，其余资金将通过银行借款等其它方式解决。该项目预计2007年底完成 |
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2005-11-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2005年11月1日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准待向中国人民银行备案建议发行累计待偿余额总额不超过人民币20亿元的短期融资券，按公司三届二十一次董事会决议相关公告中所载第一项特别决议案的条款，发行累计待偿余额总额不超过人民币20亿元的短期融资劵。
二、批准杜新民辞任公司执行董事一职；委任吴金星担任公司执行董事一职。
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600362)“江西铜业”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,599,581 11,381,181
股东权益(不含少数股东权益) 7,996,177 6,076,843
每股净资产(元) 2.76 2.28
调整后的每股净资产(元) 2.76 2.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 2,701,548
全面摊薄每股收益(元) 0.125 0.464
全面摊薄净资产收益率(%) 4.52 16.81 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司发行短期融资券的议案；
2、关于批准杜新民先生辞退执行董事的议案；
3、关于选举吴金星先生为执行董事的议案；
4、关于批准设立董事会薪酬委员会的议案；
5、其他议案(如有将临时公告) |
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2005-09-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2005年9月12日以书面议案形式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行短期融资券的议案：同意公司向中国境内(仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)全国银行间债券市场机构投资者发行累计待偿余额不超过20亿元人民币的短期融资券，期限在一年以内。
二、通过关于换选执行董事的议案。
董事会决定于2005年11月1日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,910,845 11,381,181
股东权益(不含少数股东权益) 6,739,925 6,076,843
每股净资产(元) 2.53 2.28
调整后的每股净资产(元) 2.53 2.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,907,669 4,848,910
净利润 982,567 626,418
扣除非经常性损益后的净利润 972,044 642,377
每股收益(元) 0.37 0.24
净资产收益率(%) 14.58 11.27
经营活动产生的现金流量净额 1,760,141 689,557
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2005-07-29
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因重要事项未公告，7月25日下午停牌。 ，下午停牌 ，2005-07-25 |
停牌公告 |
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2005-07-27
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公布董事会决议及关于配售新H股的公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2005年4月8日召开三届十七次董事会，董事就公司增发H股事宜通过如下决议：
公司按照如下条款和条件增发H股：本次发行对象为与公司及香港联交所和上海交易所上市规则规定的公司及公司关联人概无任何关联的香港及国际机构和专业投资者；发行总量为不超过231000000股新H股。
2005年7月25日，公司与花旗环球金融亚洲就按全部包销基准以不低于每股H股港币3.77元及不超过每股H股港币4.00元的价格配售于公司股本中合计231000000股H股订立配售协议。
配售股份将根据公司于2005年5月20日举行的股东周年大会上决议进行配售及发行。
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2005-07-26
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公布关于拟增发H股的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司董事会根据股东周年大会授权，就公司拟增发境外上市外资股(H股)事宜2005年7月26日继续停牌。有关增发条款及细节将另行公告 |
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2005-07-05
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[20052预增](600362) 江西铜业：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600362)“江西铜业”公布2005年半年度业绩预增公告
经江西铜业股份有限公司初步估算，预计2005年半年度净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为人民币626418千元)。具体净利润额将在公司于2005年8月10日在境内外指定报刊披露的2005年半年度业绩报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于批准及追认《综合供应合同》的议案；
2、关于批准及追认《综合工业服务合同》的议案；
3、关于批准及追认《综合其他服务合同》的议案 |
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2005-06-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600362)"江西铜业"
江西铜业股份有限公司及其控股子公司-江西铜业铜材有限公司(公司持有其出资额的60%,下称:铜材公司)与江西铜业集团公司(持有公司47.88%的股份,为公司控股股东)及其控股子公司-江西铜业集团(贵溪)新材料有限公司、江西铜业集团(德兴)矿山新技术开发有限公司、深圳江铜南方总公司,以及中银集团投资有限公司等七家公司拟共同出资设立江西铜业集团财务有限责任公司(下称:江铜财务公司)。江铜财务公司注册资本为30000万元人民币,其中公司及铜材公司按每股人民币1元出资,公司出资额为10000万元,占江铜财务公司注册资本的33.33%；铜材公司出资额为500万元,占江铜财务公司注册资本的1.67%。
上述交易构成关联交易。
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2005-06-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600362)"江西铜业"
江西铜业股份有限公司于2005年6月3日召开三届十九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、批准公司及江西铜业铜材有限公司与中银集团投资有限公司、江西铜业集团公司及其旗下三个子公司-江西铜业集团(贵溪)新材料有限公司、江西铜业集团(德兴)矿山新技术开发有限公司、深圳江铜南方总公司共同出资设立江西铜业集团财务有限公司(下称:江铜财务公司)及授权公司任何一位董事代表公司签署《出资设立江铜财务公司协议》。
二、接受杜新民辞去公司财务总监职务的请求,并同时聘任吴金星为公司财务总监。
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2005-05-30
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本2664038200股为基数，每10股派人民币1.20元(A股含税)。
股权登记日：2005年6月2日
除息日：2005年6月3日
现金红利发放日：2005年6月9日 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 ，2005-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-23
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公布股东周年大会决议及派发H股股息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案。
二、续聘德勤华永会计师事务所有限公司、德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2005年度境内、境外核数师。
三、批准授予董事会分配及发行新股的一般性授权的特别决议案。
H股股东的股息派发按人民币计算，以港币支付，每股派发港币0.11310元 |
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2005-04-14
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2005年4月13日，香港《星岛日报》、《苹果日报》、《太阳报》、《成报》等报纸报道江西铜业股份有限公司已投资1.2亿美元收购巴基斯坦山达克金铜矿(下称：山达克矿)，以及公司正着眼开发一个位于吉尔吉斯坦的金矿。
公司现予以澄清声明：公司与山达克矿有技术及商务上的往来，公司正在寻求在该矿的投资机会，但目前为止公司董事会还没有做出对该矿进行股权投资的决议。另外，公司目前并没有取得在吉尔吉斯坦开发任何金矿的采矿权，公司正在就该金矿进行可行性研究，并考虑多个未来合作的方案。
公司在此郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港经济日报》、《The standard》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600362)“江西铜业”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,721,213 11,381,181
股东权益(不含少数股东权益) 6,542,465 6,076,843
每股净资产(元) 2.46 2.28
调整后的每股净资产(元) 2.46 2.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 992,716 992,716
每股收益(元) 0.175 0.175
净资产收益率(%) 7.12 7.12
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-12 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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召开2004年度股东，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 2005年5月20日(星期五)上午9：00整。会期预计半天。
(二) 会议地点：江西贵溪市江西铜业股份有限公司会议室
(三) 审议表决如下事项：
1、普通决议案
1) 审议及批准2004年董事会报告；
2) 审议及批准2004年监事会报告；
3) 审议及批准2004年度经审核的财务报表及审计师报告；
4) 审议及批准公司2004年度利润分配方案；
5) 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2004年度境内、境外核数师,并授权任何两位执行董事确定其酬金及授权任何一位执行董事与其签订服务协议等相关事宜。
2、特别决议案
1、审议及批准对董事会进行一般授权,承续2003年度股东周年大会决议,继续授权董事会视本公司实际情况行使或不行使配售及发行新H股的权力。
(四)出席会议对象：
1、 截止2005年4月19日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的A股股东(H股股东出席2004年股东周年大会相关事宜,请见本公司寄发予H股股东的股东通函及刊登在《香港经济日报》和《The Standard》本公司有关通告)。
2、 本公司的董事、监事及高级管理人员。
(五)股东出席会议登记办法：
1、 股东登记手续：
a) 法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
b) 公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
c) 股东代理人必须持有委托人授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。
2、股东登记地点：江西铜业股份有限公司董事会秘书室
3、股东登记时间：2005年5月9-13日(星期一～星期五)上午8：30～11：00,下午2：30～5：00。
(六)联系地址：中国江西贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司
邮政编码：335424
联系电话：0701-3777732
传 真：0701-3777013
联 系 人：赵晓玲 肖华东
(七)其它注意事项
参会股东的交通费、食宿费自理。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
二○○五年三月三十一日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席江西铜业股份有限公司二〇〇四年度股东周年大会,并行使对会议议案的表决权。
(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托个人(签名)： 委托人身份证号码：
委托单位(盖章)： 委托法人代表(签名)：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：
回 条
截止二〇〇五年 月 日,我单位(本人)持有江西铜业股份有限公司 股票股,拟参加贵公司二〇〇四年度股东周年大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东名称：(盖章)
(注：授权委托书和回条,剪报和复印件均有效。)
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2005-04-01
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召开2004年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江西铜业股份有限公司董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东周年大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-03-22
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公布2004年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司2005年3月11日刊登了2004年度报告，在经公司进一步仔细检查核对中，公司发现有若干数据错误或疏漏，现予以更正。详见2005年3月22日《上海证券报》。
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2005-03-11
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600362)"江西铜业"
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 11,381,181 10,169,255
股东权益 6,076,843 5,251,626
每股净资产(元) 2.28 1.97
调整后的每股净资产(元) 2.28 1.96
2004年 2003年
主营业务收入 10,627,274 5,420,891
净利润 1,143,501 505,243
每股收益(全面摊薄、元) 0.43 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.82 9.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.35 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(A股股东含税)。
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