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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-23
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2005年年度分红，10派1.92(含税)，税后10派1.728除权日 ，2006-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-23
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2005年年度分红，10派1.92(含税)，税后10派1.728红利发放日 ，2006-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-16
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股东周年大会决议及派发H股股息公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江西铜业股份有限公司于2006年6月15日召开2005年度股东周年大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过2005年度利润分配方案：每股派人民币0.192元(A股含税)。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2006年
度境内及境外审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、批准授予董事会分配及发行新H股的一般性授权的特别决议案。
H股股东的股息派发按人民币计算，以港币支付，每股派发港币0.18584元。
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2006-06-16
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公布股东周年大会决议及派发H股股息公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600362)“G江铜”
江西铜业股份有限公司于2006年6月15日召开2005年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：每股派人民币0.192元(A股含税)。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、批准授予董事会分配及发行新H股的一般性授权的特别决议案。
H股股东的股息派发按人民币计算，以港币支付，每股派发港币0.18584元 |
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2006-05-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600362)“G江铜”
江西铜业股份有限公司股票价格于2006年5月16日-18日连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
董事会郑重声明：公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项或信息。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，信息披露网站为www.sse.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-04-28
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2006年4月25日，《国际金融报》刊登《高铜价重创生产商》的报道。次日，国内《新浪网》等其他网络媒体以《江西铜业被证监会盯上 远期保值可能有巨额亏空》为题转载了该报道。该报道称“一位不愿透露姓名的内部人士告诉记者，江西铜业等产铜企业已被证监会瞄上，高铜价中的获利可能无法弥补其远期保值业务中的巨大亏空”。
江西铜业股份有限公司就此报道，郑重声明如下：
上述报道内容严重失实。公司不存在无法弥补的远期保值业务的巨大亏空。公司目前没有应披露而未披露的信息。公司在此郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《香港经济日报》、《The Standard》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.jxcc.com)为公司选定的信息披露报刊和网络媒体。公司发布的信息以在上述指定报刊及网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2006-04-28
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公布召开2005年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西铜业股份有限公司董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项。
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议本公司2005年度董事会报告；
2、审议本公司2005年度监事会报告；
3、审议本公司2005年度经审核的财务报表及核数师报告；
4、审议本公司2005年度利润分配方案；
5、选举本公司第四届董事会的董事，任期自本次年度股东大会之日起至二〇〇八年度股东大会日止，并授权董事会厘定其酬金；
6、授权董事会根据合适的条款及条件与新任执行董事及独立非执行董事订立服务合约及/或委任函，及办理相关事项；
7、选举本公司第四届监事会股东代表监事，并确认本公司职工代表大会选举的职工代表监事，任期均自本次年度股东大会之日起至二〇〇八年度股东大会日止，并授权董事会厘定其酬金；
8、授权董事会根据合适的条款及条件与新任监事订立服务合约或委任函，及办理相关事项；
9、续聘德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行为本公司二零零六年度的境内及境外核数师，及授权本公司任何一位执行董事厘定其酬金并与德勤华永会计师事务所有限公司及/或德勤·关黄陈方会计师行订立服务合约及/或任何其它相关文件。
二）特别决议案：
10、审议关于修改《公司章程》的议案
11、审议关于发 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,111,324 13,134,425
股东权益(不含少数股东权益) 9,420,929 8,504,071
每股净资产(元) 3.25 2.94
调整后的每股净资产(元) 3.25 2.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,045,585 1,045,585
每股收益(元) 0.316 0.316
净资产收益率(%) 9.70 9.70
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2006-04-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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江西铜业股份有限公司于2006年4月19日召开三届二十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司第三届董、监事会任期届满及提名新一届董、监事及独立董事候选人事宜的议案。
三、批准公司董事会秘书黄东风的辞呈，并聘任潘其方为公司董事会秘书。
四、通过续聘上海德勤华永会计师事务所有限公司和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计机构的议案。
五、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的总股本2895038200股为基数，每10股派人民币1.92元(A股含税)。H股股东的股息将派发于2006年5月22日登记在册的股东。
六、追认及确认公司借予江铜集团控股子公司江铜耶兹铜箔有限公司的款项。
七、通过关于提议发行新H股的一般性授权事宜：藉以批准并无条件地授权公司董事会于有关期间内发行每股面值人民币1元的境外上市外资股股份(H股)，发行H股股份数量为不多于发行在外的H股股本的20%。
八、批准修改公司章程及其附件的议案。
上述有关事项将提请2005年股东周年大会审议。
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 13,134,425 11,381,181
股东权益(不含少数股东权益) 8,504,071 6,076,843
每股净资产(元) 2.94 2.28
调整后的每股净资产(元) 2.94 2.28
2005年 2004年
主营业务收入 13,340,692 10,627,274
净利润 1,851,384 1,143,501
每股收益(元) 0.64 0.43
净资产收益率(%) 21.95 18.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.75 0.35
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.92元(A股含税)。
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2006-04-14
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证券简称由“江西铜业”变为“G江铜” ，2006-04-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-14
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对价方案：对流通股东10送2.2股，G对价送股上市日 ，2006-04-19 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-14
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通A股股份将获得非流通股股东安排的2.2股对价股份。流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年4月17日
对价股份上市日：2006年4月19日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年4月19日起，公司A股股票简称变更为“G江铜”，股票代码保持不变 |
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2006-04-14
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对价方案：对流通股东10送2.2股，G对价股权登记日 ，2006-04-17 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-14
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对价方案：对流通股东10送2.2股，G对价送股到账日 ，2006-04-18 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2006年4月12日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权变更事项已获批准 |
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2006-04-04
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2006年4月3日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600362)“江西铜业”
根据有关文件的要求，江西铜业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日至4月3日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-29
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公布关于大股东提议分红议案的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司接获大股东江西铜业集团公司有关2005年度分红要求的提案，提议公司2005年度的分红派息比例应不低于2005年实现的可供分配利润的50% |
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2006-03-29
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司于2006年3月28日收到江西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-03-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-19 ，2006-04-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-19，连续停牌 ，2006-03-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600362)“江西铜业”
根据有关文件的要求，江西铜业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日至4月3日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-17
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-29 |
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2006-03-15
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日公布以来，公司非流通股股东在公司董事会和保荐机构的协助下，通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛沟通。现根据沟通结果，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案的部分内容作出如下调整：
(一)原方案中对价安排现调整为：方案实施股权登记日登记在册的公司A股流通股股东每10股获付2.2股股份。
(二)关于公司非流通股股东承诺事项的调整：
1、原方案中公司控股股东江西铜业集团公司(下称：江铜集团)特别承诺事项第(1)、(2)项现调整为：
(1)在本次股权分置改革方案实施之日起36个月内，不减持其所持有的公司股份；在36个月的禁售期满后一年内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售公司的股份，只能以每股不低于9.00元的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售。
(2)江铜集团承诺，自股权分置改革方案实施后的首个交易日起的两个月内，若公司A股价格低于每股5.80元，则江铜集团以不高于1.5亿元且不低于1亿元人民币，并以不高于每股5.80元的价格增持公司A股，并承诺在增持计划完成后的六个月内，不出售所增持的A股股份。
2、江铜集团增加特别承诺事项第(5)项为：(5)在本次股权分置改革完成后，将建议公司董事会按照有关规定制定针对公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及公司认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划，经国家有关部门同意并提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
请投资者仔细阅读2006年3月15日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。《公司股权分置改革说明书(修订稿)》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。
公司A股股票将于2006年3月16日复牌 |
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2006-03-06
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公布召开2006年股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司董事会决定于2006年4月3日14:00召开2006年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日至4月3日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向改革方案实施的股权登记日登记在册的A股流通股股东按每10股流通股取得1.8股的比例执行股票对价，共支付股票4140万股。
公司全体非流通股股东除履行法定承诺外，公司控股股东江西铜业集团公司(下称：江铜集团)作出如下特别承诺：
①在本次股权分置改革方案实施后36个月内，不减持其所持有的公司股份；在36个月的禁售期满后一年内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售公司的股份，则只能以不低于股改方案披露公告前一日30天收盘均价120%(即按2006年2月24日30天收盘均价6.53元计，为7.84元)的价格挂牌交易出售公司股票。
②自股权分置改革方案实施后的首个交易日起的两个月内，若公司A股价格低于5.00元，则江铜集团以不高于1亿元人民币，并以不高于每股5.00元的价格增持公司A股，并承诺在增持计划完成后的六个月内，不出售所增持的A股股份。
③将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
④在一年内向公司股东大会提议将江铜集团拥有的且符合公司发展战略要求的与铜业相关资产向公司注入或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年3月24日15:00至4月3日14:00之前；征集方式为采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和中国证券网www.cnstock.com上发布公告进行投票权征集行动。 |
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2006-03-06
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公布举行A股市场股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司拟于2006年3月8日14点至16点举行股权分置改革网上交流会。网站：www.cnstock.com(中国证券网) |
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2006-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-03 |
召开股东大会 |
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| 《江西铜业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-03-03
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公布融资券发行的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600362)“江西铜业”
江西铜业股份有限公司发行累计待偿还余额不超过20亿元人民币的融资券已于2006年2月14日取得了中国人民银行出具的备案通知书。本次融资券的发行由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，采用簿记建档，通过利率招标方式公开在全国银行间债券市场公开发行。
本次融资券将采用分次发行方式。公司已于2006年3月1日完成了融资券第一次的发行，发行价格为人民币100元/佰元面值，票面利率2.28%，发行总额为人民币5亿元，期限为由发行的第一天起计90天到期 |
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