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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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江西铜业股份有限公司于2007年5月17日分别召开2007年第二次临时股东大会及第一次A股类别股东会、第一次H股类别股东会，临时股东大会及A股类别股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式、H股类别股东会以现场投票方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过《资产收购及股份认购协议书》。
三、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于提请股东大会批准公司股东江西铜业集团公司免于发出要约收购的议案。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,697,734,523 18,769,417,018
股东权益(不含少数股东权益) 13,274,891,781 12,507,692,715
每股净资产 4.59 4.32
报告期 年初至报告期期末
净利润 836,126,378 836,126,378
基本每股收益 0.289 0.289
净资产收益率(%) 6.30 6.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.607
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2007-04-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| A. 普通决议案
1） 审议及批准2006年董事会报告；
2） 审议及批准2006年监事会报告；
3） 审议及批准2006年度经审计的财务报告；
4） 审议及批准公司2006年度利润分配方案；
5） 审议及批准公司第四届董事会、监事会之董事、监事任期内第一年度薪酬及奖金议案；
6） 审议及批准公司第四届董事会、监事会之董事、监事任期内第二、三度薪酬及其按年增长比例议案，并授权薪酬委员会在最高不超过30％的规限下酌情决定其年增长比例；
7） 审议及批准《公司募集资金使用管理办法》。
8） 审议及批准聘任安永会计师事务所、安永华明会计师事务所分别担任本公司国际及国内核数师（审计师），以及授权董事会厘定核数师的年度薪酬及授权任何一位执行董事代表本公司签署聘任协议和处理相关事宜的议案
B. 特别决议案
1） 审议及批准发行新H股的一般性授权的议案。
2） 审议及批准修订公司章程的议案。
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2007-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江西铜业股份有限公司于2007年4月18日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润及股息分配预案：以2006年12月31日公司的总股本为基数，每10股派人民币4元(A股含税)。H股股息以人民币派发，以港币支付。
三、通过关于发行新股的一般性授权。
四、通过关于公司执行企业新会计准则，并根据新的会计准则修订公司会计制度事宜。
五、批准公司2007年生产经营及财务、贷款、投资计划。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-19
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 18,749,967 13,134,425
股东权益(不含少数股东权益) 12,560,927 8,504,071
每股净资产(元) 4.34 2.94
调整后的每股净资产(元) 4.34 2.94
2006年 2005年
主营业务收入 25,435,058 13,340,692
净利润 4,609,346 1,851,384
每股收益(元) 1.59 0.64
净资产收益率(%) 36.70 21.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.76 0.75
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币4元(A股含税)。
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2007-04-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江西铜业股份有限公司本次有限售条件的流通股1920786股将于2007年4月19日起上市流通。
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2007-04-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西铜业股份有限公司于2007年4月3日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准、追认及确认：公司于2007年1月24日与江西铜业集团公司(下称：江铜集团)签订的《综合工业服务协议》、《综合供应协议》、《综合其他服务协议》；公司于同日与江西铜业铜合金公司(下称：铜合金公司)及江西铜业铜材公司(下称：铜材公司)签订的《综合供应及工业服务协议》；铜合金公司及铜材公司于同日与江铜集团及其附属公司(公司及其附属公司除外)签订的《综合供应及工业服务协议》。
二、通过关于调整公司部分执行董事的议案。
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2007-04-02
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召开临时股东大会及A股和H股类别股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西铜业股份有限公司董事会决定于2007年5月17日上午9:00召开2007年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738362”；投票简称为“江铜投票”。
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2007-04-02
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象及认购方式
（4）上市地点
（5）发行价格及定价依据
（6）发行方式
（7）本次发行募集资金用途
（8）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
（9）本次发行决议有效期限
（10）授权董事会及/或董事小组全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜普通决议案：
2、审议《资产收购及股份认购协议书》
3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
1）江铜集团拟以下列非现金资产认购本次发行的部分A股股票：
(1) 江西铜业集团公司城门山铜矿资产认股
(2) 江西铜业铜合金材料有限公司40%股权认股
(3) 江西铜业铜材有限公司40%股权认股
(4) 江西铜业集团化工有限公司100%股权认股
(5) 江西铜业集团（德兴）运输有限公司100%股权认股
(6) 江西铜业集团公司德铜分公司香泗站资产认股
2）本次非公开发行A股股票募集资金（现金部分）拟投资下列项目：
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-29 |
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2007-03-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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江西铜业股份有限公司于2007年3月16日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象(不超过十家)非公开发行A股股票方案的议案：本次发行数量不超过29000万股(含29000万股)人民币普通股(A股)，其中公司控股股东江西铜业集团公司(下称：江铜集团)将以其持有的矿山和铜加工等资产或股权作价认购不低于本次发行股份总数的44.63%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
二、通过关于公司拟与江铜集团签订的《资产收购及股份认购协议书》的议案。
三、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案。
五、通过关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案。
六、通过关于提请股东大会批准江铜集团免于发出要约收购的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-20
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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江西铜业股份有限公司本次向特定对象非公开发行A股股票总数不超过29000万股，其中公司控股股东江西铜业集团公司拟以持有的城门山铜矿资产、香泗站资产及铜合金公司、铜材公司、运输公司、化工公司的股权，按评估值178533.57万元作价认购不低于本次发行总数的44.63%。
上述事项属于重大关联交易，尚需经有关有权部门核准。
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2007-03-14
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重大事项提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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江西铜业股份有限公司因有重大事项要披露，公司已根据有关规定申请公司股票自2007年3月6日起停牌，现就有关事项进一步提示如下：
公司控股股东江西铜业集团公司(下称：江铜集团)为履行股权分置改革时所作的承诺，拟向公司注入或转让若干符合公司发展战略要求并与铜业相关的资产。
公司拟向江铜集团及/或其它投资者增发股份。
目前上述事项尚在论证之中，具体方案还具有诸多不确定性。
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2007-03-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-06,恢复交易日：2007-03-20 ，2007-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江西铜业股份有限公司因有重大事项披露，根据上市规则规定，特申请公司股票自2007年3月6日起停牌，待上述事项披露后予以复牌 |
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2007-03-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-06,恢复交易日：2007-03-20，连续停牌 ，2007-03-06 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江西铜业股份有限公司因有重大事项披露，根据上市规则规定，特申请公司股票自2007年3月6日起停牌，待上述事项披露后予以复牌 |
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2007-03-06
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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江西铜业股份有限公司因有重大事项披露，根据上市规则规定，特申请公司股票自2007年3月6日起停牌，待上述事项披露后予以复牌。
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2007-02-15
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召开2007年度第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西铜业股份有限公司董事会决定于2007年4月3日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议关于批准、追认及确认公司于2007年1月24日与江铜集团签订的《综合工业服务协议》的议案等事项。
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2007-02-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于批准、追认及确认本公司于2007年1月24日与江铜集团签订的《综合工业服务协议》的议案；
2、关于批准、追认及确认本公司于2007年1月24日与江铜集团签订的《综合供应协议》议案；
3、关于批准、追认及确认本公司于2007年1月24日与江铜集团签订《综合其他服务协议》的议案；
4、关于批准、追认及确认本公司于2007年1月24日与江西铜业铜合金公司及江西铜业铜材公司签订的《综合供应及工业服务协议》的议案；
5、关于批准、追认及确认江西铜业铜合金公司及江西铜业铜材公司于2007年1月24日与江铜集团及其附属公司（本公司及其附属公司除外）签订的《综合供应及工业服务协议》的议案；
6、接受何昌明先生辞任本公司执行董事；
7、接受戚怀英女士辞任本公司执行董事；
8、批准委任李保民先生为本公司执行董事；
9、批准委任龙子平先生为本公司执行董事 |
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2007-01-25
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公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,重大合同 |
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江西铜业股份有限公司于2007年1月24日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与江西铜业集团公司(下称：江铜集团)签订《综合供应协议》、《综合工业服务协议》及《综合其它服务协议》。
二、通过公司与控股子公司[江西铜业铜材有限公司(下称：铜材公司)、江西铜业铜合金材料有限公司(下称：铜合金公司)]签订《综合供应及工业服务协议Ⅰ》。
三、通过铜材公司及铜合金公司与江铜集团签订《综合供应及工业服务协议Ⅱ》。
四、选举执行董事李贻煌为公司董事长。
五、通过关于调整公司执行董事的议案。
六、董事会获悉，李保民辞去公司职工代表监事职务已获公司职工代表大会同意。
董事会决定于2007年4月3日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-01-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江西铜业股份有限公司于2004年11月26日与控股股东江西铜业集团公司(包括其附属子公司；持有公司已发行股本的42.31%，下称：江铜集团)就相互提供原材料、燃料、动力购销；相互提供产品、商品购销；相互提供产品加工及代理销售、相互提供和接受劳务等持续性关联交易，签订了有效期至2007年12月31日的原《综合供应协议》、《综合工业服务协议》及《综合其它服务协议》(下称：2004年协议)。
由于2004年协议规定的2007年财政年度的最高限额，已不能满足公司2007年财政年度的新的实际需求。因此，公司根据2005年度及2006年上半年实际发生的关联交易额等因素，重新修订并签署了有效期至2009年12月31日的新五项关联交易协议及其交易限额。
依照公司与江铜集团签订的《综合供应协议》，2007年、2008年及2009年进行交易的交易金额为分别不超过人民币836121.7万元、1184436.2万元、1193782.1万元；依据双方签订的《综合工业服务协议》，2007年、2008年、2009年进行交易的交易金额为分别不超过人民币63560.3万元、76877.9万元及77651.8万元；依据双方签订的《综合其它服务协议》，2007年、2008年及2009年进行交易的交易金额为分别不超过人民币31438.4万元、33181.6万元、34740.9万元。
公司与控股子公司江西铜业铜材有限公司(公司持有其60%的股份，下称：铜材公司)及江西铜业铜合金材料有限公司(公司持有其60%的股份，下称：铜合金公司)，就提供原材料、燃料、备件、能源及动力；及接受铜杆线加工服务等持续性关联交易，签订了《综合供应及工业服务协议I》，2007年、2008年及2009年依照该协议进行交易的交易金额分别不超过人民币50432.9万元、49882.9万元及49882.9万元。
铜材公司及铜合金公司与江铜集团，就铜杆线加工服务、废品废料购销、经营管理服务；及接受运输服务、设备维修服务、零部件加工服务、办公室租赁等持续性关联交易，签订了《综合供应及工业服务协议II》，2007年、2008年及2009年依照该协议进行交易的交易金额分别不超过人民币7802.2万元、8352.2万元及8352.2万元。
上述新的《综合供应协议》、《综合工业服务协议》及《综合其它服务协议》将取代2004年协议。2007年1月1日至2007年4月3日期间，公司及控股子公司将依据《综合供应及工业服务协议I》、及《综合供应及工业服务协议II》进行交易。
上述交易均构成关联交易。
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2006-12-07
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江西铜业股份有限公司于2006年12月5日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与控股子公司[江西铜业铜材有限公司(公司持有其60%的股份，下称：铜材公司)、江西铜业铜合金材料有限公司(公司持有其60%的股份，下称：铜合金公司)]签署《综合供应及加工协议》，公司向铜合金公司供应燃料、电力、液化石油气、各种材料及备件，预计每年发生的交易额不会超过2610万元；公司委托铜合金公司加工各种型号铜杆线产品，每年不超过10万吨，预计交易额不会超过9100万元；公司委托铜材公司加工各种型号铜杆线产品，每年不超过65000吨，预计交易额不会超过5900万元。该协议期限至2006年12月31日，预计协议项下的交易总额约为17610万元。
二、同意铜合金公司于同日与公司控股股东江西铜业集团公司(持有公司已发行股份的42.31%)及其附属子公司(合称：江铜集团)签订《综合供应及加工协议》，江铜集团委托铜合金公司加工各种型号铜杆线产品，每年不超过16500吨，预计交易额不超过1500万元。该协议期限至2006年12月31日。
上述交易均属持续关联交易。
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2006-10-17
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600362)“江西铜业”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,310,219 13,134,425
股东权益(不含少数股东权益) 11,506,471 8,504,071
每股净资产(元) 3.97 2.94
调整后的每股净资产(元) 3.97 2.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,626,957
每股收益(元) 0.518 1.23
净资产收益率(%) 13.02 30.90 |
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2006-10-17
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[20064预增](600362) 江西铜业：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600362)“江西铜业”公布董事会决议公告
江西铜业股份有限公司于2006年10月16日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
基于在市场铜价维持目前高位的条件下及公司前三季度的盈利状况，预计公司2006年度的业绩与去年同期相比有望增长100%以上。
二、批准与本次董事会决议相关的公告事宜 |
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2006-09-28
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证券简称由“G江铜”变为“江西铜业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-17 |
拟披露季报 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600362)“G江铜”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,204,516 13,134,425
股东权益(不含少数股东权益) 10,007,817 8,504,071
每股净资产(元) 3.46 2.94
调整后的每股净资产(元) 3.46 2.94
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 10,404,651 6,907,669
净利润 2,056,629 982,567
扣除非经常性损益的净利润 2,062,403 972,044
每股收益(元) 0.71 0.37
净资产收益率(%) 20.55 14.58
经营活动产生的现金流量净额 1,190,293 1,760,141 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600362)“G江铜”
江西铜业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本2895038200股为基数，每股派0.192元人民币(A股含税)。
股权登记日：2006年6月28日
除息日：2006年6月29日
现金红利发放日：2006年7月5日 |
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2006-06-23
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2005年年度分红，10派1.92(含税)，税后10派1.728登记日 ，2006-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-23
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2005年年度分红，10派1.92(含税)，税后10派1.728除权日 ，2006-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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