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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-08
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江西铜业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600362_20240608_502R.pdf
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2024-06-08
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江西铜业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600362_20240608_4M91.pdf
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2024-06-07
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江西铜业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600362_20240607_L8Q2.pdf
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2024-06-05
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江西铜业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600362_20240605_VQH1.pdf
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2024-06-05
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江西铜业股份有限公司关于终止分拆控股子公司至创业板上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-05
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江西铜业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600362_20240605_9L0Z.pdf
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2024-05-21
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江西铜业股份有限公司关于股份回购完成暨回购实施结果的公告.docx |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600362_20240521_JG96.pdf
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2024-05-14
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江西铜业股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600362_20240514_8QU4.pdf
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2024-05-07
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江西铜业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600362_20240507_UYDY.pdf
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2024-05-01
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于提请延长股东大会授权董事会及董事会授权人士办理铜箔分拆上市相关事宜有效期的议案》
2 《<江西铜业股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《<江西铜业股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《<江西铜业股份有限公司2023年度经审计的境内外财务报告、2023年度报告正文及其摘要>的议案》
5 《<江西铜业股份有限公司关于2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所为2024年度境内、境外审计机构的议案》
7 《<江西铜业股份有限公司关于第十届董事会成员任期内年度薪酬方案>的议案》
8 《<江西铜业股份有限公司关于第十届监事会成员任期内年度薪酬方案>的议案》
9.00 关于第十届董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 郑高清
9.02 周少兵
9.03 高建民
9.04 梁青
9.05 刘方云
10.00 关于第十届董事会换届选举独立董事的议案
10.01 王丰
10.02 李水弟
10.03 赖丹
10.04 刘淑英
11.00 关于第十届监事会换届选举监事的议案
11.01 查克兵
11.02 李思
11.03 蔡丽斯 |
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2024-05-01
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江西铜业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-01
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江西铜业股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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江西铜业股份有限公司关于高管职务变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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江西铜业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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江西铜业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2024-04-25
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江西铜业股份有限公司关于执行董事、财务总监离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-24
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江西铜业股份有限公司关于控股股东申请向专业投资者公开发行可交换公司债券取得批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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江西铜业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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江西铜业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600362_20240403_BH53.pdf
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2024-03-29
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江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600362_20240329_B7XU.pdf
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2024-03-28
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江西铜业股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600362_20240328_YDC5.pdf
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2024-03-28
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江西铜业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600362_20240328_G3EP.pdf
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2024-03-28
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江西铜业股份有限公司关于2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600362_20240328_9SRF.pdf
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2024-03-28
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江西铜业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600362_20240328_R451.pdf
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2024-03-28
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江西铜业股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600362_20240328_5UHC.pdf
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2024-03-28
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江西铜业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600362_20240328_CQ5T.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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江西铜业股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购股份暨回购进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600362_20240327_SA5J.pdf
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2024-03-02
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江西铜业股份有限公司关于关于全资子公司对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600362_20240302_VIQF.pdf
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2024-02-23
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江西铜业股份有限公司关于回购A股股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，回购,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600362_20240223_XZI5.pdf
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2024-02-20
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江西铜业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/600362_20240220_A7EC.pdf
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2024-01-23
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江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/600362_20240123_FCWE.pdf
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2024-01-23
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江西铜业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/600362_20240123_XXN2.pdf
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