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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-23
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年5月22日召开,会议审议通过《关于推举竺晓东先生为第七届董事会战略委员会主任委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月22日召开,会议审议通过2013年年度报告及年度报告摘要、2013年度利润分配预案、关于聘任公司会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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关于召开2013年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波韵升股份有限公司2013年年度股东大会会议通知已于2014年4月29日在相关媒体予以披露。现根据有关文件规定,增加网络投票方式审议会议议案。
现场会议召开的日期、时间：2014年5月22日9：00。
本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2014年5月22日9：30-11：30及13：00-15：00。
网络投票代码：738366;投票简称：韵升投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6806
加权平均净资产收益率(%) 12.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1696
加权平均净资产收益率(%) 2.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过了《2013年年度报告及其摘要》、公司《2013年度利润分配预案》、《2014年第一季度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于2014年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)2013年度董事会工作报告；
(2)2013年度监事会工作报告；
(3)2013年年度报告及年度报告摘要；
(4)2013年度财务决算报告；
(5)2013年度利润分配预案；
(6)关于聘任公司会计师事务所的议案；
(7)关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案；
(8)关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案；
(9)关于选举何鹏先生、傅健杰先生为公司董事的议案；
(10)关于选举马东红女士、俞雨金先生为公司监事的议案 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)2013年度董事会工作报告；
(2)2013年度监事会工作报告；
(3)2013年年度报告及年度报告摘要；
(4)2013年度财务决算报告；
(5)2013年度利润分配预案；
(6)关于聘任公司会计师事务所的议案；
(7)关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案；
(8)关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案；
(9)关于选举何鹏先生、傅健杰先生为公司董事的议案；
9.01 关于选举何鹏先生为公司董事的议案
9.02 关于选举傅健杰先生为公司董事的议案
(10)关于选举马东红女士、俞雨金先生为公司监事的议案。
10.01 关于选举马东红女士为公司监事的议案
10.02 关于选举俞雨金先生为公司监事的议案 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)2013年度董事会工作报告；
(2)2013年度监事会工作报告；
(3)2013年年度报告及年度报告摘要；
(4)2013年度财务决算报告；
(5)2013年度利润分配预案；
(6)关于聘任公司会计师事务所的议案；
(7)关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案；
(8)关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案；
(9)关于选举何鹏先生、傅健杰先生为公司董事的议案；
(10)关于选举马东红女士、俞雨金先生为公司监事的议案 |
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2014-04-29
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司董事会定于2014年5月22日9：00召开公司2013年年度股东大会,审议2013年年度报告及年度报告摘要、2013年度利润分配预案、关于聘任公司会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-19
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关于所聘审计机构转制的公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-04
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-16
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4079
加权平均净资产收益率(%) 7.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2907
加权平均净资产收益率(%) 5.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波韵升股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2013年7月3日
除息日：2013年7月4日
现金红利发放日：2013年7月9日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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