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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-12
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-05
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公告 |
上交所公告 |
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经与有关各方论证和协商,有关事项对宁波韵升股份有限公司构成了重大资产重组。
经公司申请,本公司股票自2015年6月5日起预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-06-03
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年6月2日召开,会议审议通过《关于参与中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并签署相关协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-03
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关于参与中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并签署相关交易协议的公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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公告 |
上交所公告 |
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目前,宁波韵升股份有限公司聘请的中介机构已开展前期工作,有关重大事项尚需进一步讨论,且存在不确定性。经公司申请,自2015年5月29日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-05-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月22日起停牌 |
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2015-05-22
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因宁波韵升股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年5月22日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-05-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-05-22,恢复交易日：2015-08-12 ，2015-08-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因宁波韵升股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年5月22日起停牌 |
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2015-05-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-05-22,恢复交易日：2015-08-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因宁波韵升股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年5月22日起停牌 |
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2015-05-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-05-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因宁波韵升股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年5月22日起停牌 |
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2015-05-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因宁波韵升股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年5月22日起停牌 |
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2015-05-08
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关于限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2015年4月27日
除息和现金红利发放日：2015年4月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年4月20日召开,会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议案》、《关于公司内部控制的自我评价报告(补充版)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2015-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2015-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-22
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2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2015-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-22
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关于限制性股票激励计划授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1944
加权平均净资产收益率(%) 3.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月17日召开,会议审议通过2014年年度报告及其摘要、2014年度利润分配的预案、关于聘任公司会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年4月17日召开,会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《2015年第一季度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配的预案
6 关于聘任公司会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9.00 限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要
9.01 激励计划的目的
9.02 激励对象的确定依据和范围
9.03 限制性股票的来源和总量
9.04 限制性股票的分配情况
9.05 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
9.06 限制性股票的授予条件
9.07 限制性股票的授予价格及其确定方法
9.08 限制性股票的解锁条件和解锁安排
9.09 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
9.10 激励计划的审核、授予程序及解锁程序
9.11 公司与激励对象各自的权利义务
9.12 激励计划的变更、终止
9.13 授予解锁或回购注销的调整原则
10 限制性股票激励计划实施考核管理办法
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 竺晓东
12.02 何鹏
12.03 傅健杰
12.04 徐文正
12.05 万家渝
12.06 胡梅笑
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 薛群基
13.02 朱增进
13.03 颜克益
14.00 关于选举监事的议案
14.01 马东红
14.02 俞雨金
14.03 许幼芬 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过《2014年年度报告及其摘要》、公司《2014年度利润分配预案》、《关于2015年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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股权激励计划(草案)摘要(修订稿) |
上交所公告，其它 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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独立董事关于股权激励的投票委托征集函 |
上交所公告，其它 |
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(600366)“宁波韵升”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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