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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-18
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关于追加确认2017年度日常关联交易超额部分的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600366_20180418_5.pdf
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2018-04-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7743
加权平均净资产收益率(%) 9.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司董事会决定于2018年5月8日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘任公司会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600366_20180417_18.pdf
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2018-04-17
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关于对控股子公司综合授信业务提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600366_20180417_22.pdf
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2018-04-17
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-17
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-17
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关于2018年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 关于聘任公司会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9 关于授权经理层开展委托理财业务的议案
10 关于开展票据池业务的议案
11 关于修改公司章程的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 竺晓东
12.02 朱建康
12.03 毛应才
12.04 徐文正
12.05 陈阿三
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 薛群基
13.02 包新民
13.03 陈农
14.00 关于选举监事的议案
14.01 王刚
14.02 周列军
14.03 朱峰 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 关于聘任公司会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9 关于授权经理层开展委托理财业务的议案
10 关于开展票据池业务的议案
11 关于修改公司章程的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 竺晓东
12.02 朱建康
12.03 毛应才
12.04 徐文正
12.05 陈阿三
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 薛群基
13.02 包新民
13.03 陈农
14.00 关于选举监事的议案
14.01 王刚
14.02 周列军
14.03 朱峰
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2018-04-17
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《2018年第一季度报告及其摘要》、公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0369
加权平均净资产收益率(%) 0.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于注销已回购部分股权激励股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600366)“宁波韵升”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-17 |
拟披露季报 |
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2018-03-09
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关于受让公司股权暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600366)“宁波韵升”公布
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2018-03-08
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于受让公司股权暨关联交易的议案》、《关于增资宁波韵升电子元器件技术有限公司暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-08
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关于增资宁波韵升电子元器件技术有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600366)“宁波韵升”公布
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2018-03-08
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关于受让公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600366)“宁波韵升”公布
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2018-02-13
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关于董事、高级管理人员减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
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2018-02-10
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第八届董事会第二十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-10
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
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2018-02-10
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关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-10
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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(600366)“宁波韵升”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600366_20180210_5.pdf
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2018-01-22
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关于控股股东提议的高送转预案之风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,财务指标 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-19
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关于上海证券交易所高送转预案事项问询函的回复并复牌公告 |
上交所公告，违规 |
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宁波韵升股份有限公司已针对上海证券交易所的《关于对宁波韵升股份有限公司控股股东提议高送转预案事项的问询函》进行了回复。经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年1月19日上午开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600366_20180119_1.pdf
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2018-01-18
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关于公司董事会审议控股股东提议高送转预案的公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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(600366)“宁波韵升”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/600366_20180118_1.pdf |
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2018-01-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-01-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日收到上海证券交易所下发的《关于对宁波韵升股份有限公司控股股东提议高送转预案事项的问询函》（上证公函【2018】0082号，以下简称“《问询函》”）。
目前，公司正在组织相关人员对《问询函》中相关问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月18日起停牌，待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌 |
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2018-01-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-01-18,恢复交易日：2018-01-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日收到上海证券交易所下发的《关于对宁波韵升股份有限公司控股股东提议高送转预案事项的问询函》（上证公函【2018】0082号，以下简称“《问询函》”）。
目前，公司正在组织相关人员对《问询函》中相关问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月18日起停牌，待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌 |
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2018-01-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-01-18,恢复交易日：2018-01-19 ，2018-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日收到上海证券交易所下发的《关于对宁波韵升股份有限公司控股股东提议高送转预案事项的问询函》（上证公函【2018】0082号，以下简称“《问询函》”）。
目前，公司正在组织相关人员对《问询函》中相关问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月18日起停牌，待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌 |
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2018-01-18
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关于收到上海证券交易所高送转事项问询函暨公司股票停牌的公告，停牌一天 |
上交所公告，违规,停牌 |
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目前,宁波韵升股份有限公司正在组织相关人员对《关于对宁波韵升股份有限公司控股股东提议高送转预案事项的问询函》(上证公函【2018】0082号)中相关问题进行回复,经公司申请,公司股票自2018年1月18日起停牌,待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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第八届董事会第二十三次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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宁波韵升股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年1月17日召开,会议审议通过《关于董事会审议控股股东提议高送转事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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